Ландромат

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»

Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ланромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.

Новости 09 марта 2024

Кто из ФСБ курировал Ландромат?

Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».

Новости 06 марта 2024

Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»

Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке.

Новости 04 марта 2024

Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании

Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?

Деньги 27 сентября 2023

Как банкир Моралес-Эскомилья сдал подельников

В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.

Новости 22 августа 2023

Банкиров из Ландромата готовятся посадить на долго

Следственный департамент МВД в рамках дела Ландромата запросил санкцию на заключение под стражу двух банкиров, а именно «виновнику» войн силовиков ФСБ и МВД Сергея Магина и председателя совета директоров Смарт-банка Александра Галкина.

Новости 21 августа 2023

"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"

Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия

Деньги 16 августа 2023

Ландроматчик Агустин Моралес-Эскомия пошел на сотрудничество

В Савеловском суде прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в создании одного из самых крупных мировых каналов по отмыванию денег Ландромат.

Новости 20 июня 2023

Как «отмыть» 800 кг золота

Сделки с инвестмонетами – новый «Ландромат»

Деньги 14 июня 2023

Над кем нависло грозовое «облако»

Незадолго до смерти банкир Петр Чувилин спрятал в облачном хранилище информацию по громким уголовным делам о выводе миллиардов из России.

Деньги 23 марта 2023

В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым

По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.

Суды 19 марта 2023

Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России

Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка». Как отмечает издание Helsingen Sanomat, Nordea скорее всего избежит наказания, потому что срок давности по нарушениям истек из-за медлительности проверяющих органов.

Деньги 17 марта 2023

Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия

Именно он сейчас стал серийным свидетелем, переняв это «знамя» у своего друга и учителя Петра Чувилина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2023 года.

Суды 15 марта 2023

Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова

Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова, некогда крупнейшим теневым банкиром, одним из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку.

Власти 02 марта 2023

"Молдавская прачечная" от мала до велика

Как убийство Игоря Вайнберга положило начало раскручиванию "клубка" "Молдавской прачечной" и причём здесь The Moscow Post.

Бандиты 23 февраля 2023

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

25 марта 2025 Бывший член ЧВК «Вагнер» поджёг дом с детьми в Саратовской области

25 марта 2025 Переговоры США и России: возможно, будет заключено соглашение о прекращении огня в Черном море

25 марта 2025 Ефремову грозит возвращение в колонию: причины возможной отмены УДО

25 марта 2025 Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна оказался зависимым от алкоголя

25 марта 2025 Россия и США договорились прекратить атаки на российские и украинские энергосистемы

25 марта 2025 Бывшая девушка Илона Маска поделилась информацией о своём психическом здоровье и диагнозах

25 марта 2025 В Польше в доме недавно родившей женщины нашли тело новорождённого

25 марта 2025 Академическая карьера для миллиардера: Дмитрий Пумпянский претендует на место в Российской академии наук

25 марта 2025 Под влиянием свекрови: как Катерина Ковальчук преодолевает семейные трудности

25 марта 2025 Суд распустил Федерацию ММА Ярославской области из-за связей с китайской сектой Фалуньгун

25 марта 2025 В Курске детям начальной школы проводят занятия по обращению с огнестрельным оружием

25 марта 2025 В Тюменской области священники совершили молебен на борту самолета, прося защиты от наводнения

25 марта 2025 Туристы Анапы не могут получить компенсацию за испорченный отдых из-за экологической катастрофы

25 марта 2025 Волонтёры обнаружили скрытые загрязнения в Керченском проливе, которые могут нанести вред побережью

25 марта 2025 Невеста Григория Лепса объяснила, почему не опасается конкуренции со стороны поклонниц

25 марта 2025 В Москве исчезла ученица девятого класса: девушка могла стать жертвой мошенников

25 марта 2025 Сражающийся на стороне Украины россиянин во второй раз попал в плен

25 марта 2025 Путин намекнул на вероятную новую волну мобилизации

25 марта 2025 «Хороший человек»: Трамп поддержал Майка Уолца на фоне утечки данных

25 марта 2025 Лавров обозначил условия для возобновления зернового соглашения с Украиной