Хмельницкий и Иванов оказались быстрыми со зданиями

Хмельницкий и Иванов оказались быстрыми со зданиями
Хмельницкий и Иванов оказались быстрыми со зданиями
Как компании олигарха Василия Хмельницкого забрали из банка “Хрещатик” 116 млн грн за пару часов до его банкротства

В начале сентября банк “Хрещатик” не смог аннулировать в Северном апелляционном суде договоры о финпомощи одних структур Хмельницкого – другим, благодаря чему тем в свое время удалось провернуть нехитрую операцию по выемке застрявших в обанкроченном банке депозитов.

Это уже второй круг, по которому рассматривается дело, инициированное банком еще в 2018 году. Его обстоятельства позволяют в деталях рассмотреть то, как ограничение на возврат депозитов в размере 200 тыс грн действует исключительно для обычных граждан, а не олигархов.

 ddqiqhqidqziuhvls

Новости по теме: Сергей Лисовский: убийца Листьева не просто на свободе, но и в Сенате

В июле 2014 года между банком “Хрещатик”, который тогда контролировали бизнесмены Андрей Иванов, Василий Хмельницкий и Киевгоргосадминистрация, выдал ООО “Меридиан Инвест” кредит на 103 млн грн.

Заемщик принадлежал ПАО “Агрофирма “Троянда”, конечным бенефициаром которого до сих пор указан Василий Хмельницкий – один из богатейших киевских бизнесменов, владелец девелоперского холдинга Ukrainian Development Partners (UDP) и технопарка Unit.city. В залог банку связанное ООО “Центр-Инвестресурс” передало 10 тыс кв метров недвижимости на ул Мазепы, 1 (возле метро Арсенальная) и три земельных участка в центре города площадью 1,9 га.

Спустя почти два года, 5 апреля 2016 года, НБУ признал “Хрещатик” неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию. В ночь до этого банк практически был опустошен. 5 апреля с 4 по 08.39 часов утра упомянутое “Троянда” и ООО “Экспоран Стрим” перекинули свыше 116 млн грн со своих депозитов на счета “Меридиан Инвеста”, который в свою очередь в 08.39 погасил свои обязательства перед банком.

Накануне краха таким образом забирали деньги не только структуры Хмельницкого, но и коммунальные предприятия Киева. И с пользой для бизнеса олигарха: на них КП прикупили около 100  квартир в ЖК “Паркове місто”.

Указанные операции временная администрация “Хрещатика” признала фиктивными, в том числе потому, что “Троянда” была отнесена к связанным лицам, но получила свои депозиты вне очереди, тогда как должна была стать в последнюю, девятую очередь.  “Меридиан Инвест” попытался отменить в суде решение администрации, но проиграл в декабре 2017 года Киевский апелляционный хозсуд.

Признание администрацией фиктивным договоров не означало их аннулирование. Банк затеял новый спор именно с этой целью, но, как упоминалось выше, в начале сентября потерпел поражение в Северном апелляционном хозсуде.

Развалились и уголовные производства, открытые по следам описанных событий. Уголовное производство, связанное с изъятием денег с депозитов через “Троянду” коммунальными предприятиями (№52017000000000202 от 2017 года) расследовало НАБУ и закрыло в 2019 году. В феврале этого года апелляционная палата Высшего антикорсуда отказала Фонду гарантирования вкладов физлиц в возобновлении дела.

Второе уголовное производство (№4201600000000068) было открыто по эпизодам вывода структурами Хмельницкого собственных депозитов. Его расследованием занималось Главное следуправление Нацполициии. Летом 2020 года “Хрещатик” обратился в Печерский райсуд с жалобой на следователя Горохова О.Г., который в декабре 2019 года вынес постановление о закрытии дела.

Даже теоретический успех в судах вряд ли будет иметь значение для банка. Как писал “ОЛИГАРХ”, недвижимость на Мазепы, которая была залогом, сразу же перепродали ООО “Войткон”, которое в свою очередь летом 2020 года договорилась о ее продаже фонду “Ритейл Капитал”, принадлежащего совладельцу ритейлера Fozzy Group Владимиру Костельману.

Там, где конвертировать депозиты в погашенные кредиты не удалось, последние были выкуплены за копейки на аукционах ФГВФЛ по продаже проблемных долгов. Весной 2020 года на Prozorro.sale пул кредитов на 3,9 млрд грн с залогами в виде сотен гектар земли под Киевом всего за 37 млн грн выкупили посредники, уступив его в итоге ФК “Асума”, не чуждой Хмельницкому.


Распечатать
02 апреля 2025 Сергей Лазарев превратился в одного из самых высокооплачиваемых артистов на частных концертах
02 апреля 2025 Александр Вучич рассказал о секретных переговорах Путина с мировыми лидерами
02 апреля 2025 Кирилл Дмитриев отправится в Вашингтон для встреч с представителями администрации Трампа
02 апреля 2025 Анна Седокова откровенно поделилась своим состоянием после трагической потери
02 апреля 2025 Госдума ужесточила требования к знанию русского языка для иностранных школьников
02 апреля 2025 Цветы и воздушные поцелуи: Анна Седокова окунается в новые отношения
02 апреля 2025 Бывшие высокопоставленные сотрудники Минтранса и Росавтодора оказались под следствием по делу о коррупции
02 апреля 2025 Konstantin Maslakov and his gang: Theft of metal, cables, and budget funds in the construction of the space center
02 апреля 2025 Иосиф Пригожин выражает сомнения по поводу вокальных способностей Вали Карнавал
02 апреля 2025 Компания "ТТК-Екатеринбург" проиграла суд по делу о мошенничестве с НДС
02 апреля 2025 «Поцелуи войны»: Алла Пугачева выпустила песни на тему войны
02 апреля 2025 Трамп увеличивает военное присутствие на Ближнем Востоке и оказывает поддержку Израилю
02 апреля 2025 Анохин содействовал дочери в избежании наказания с помощью коррупционной схемы
02 апреля 2025 В Удмуртии женщину приговорили за попытку получить выплаты за погибшего военнослужащего
02 апреля 2025 Сенаторы от Республиканской и Демократической партий предложили ввести новые санкции против России
02 апреля 2025 Сенатор Кори Букер установил рекорд, критикуя Трампа в течение 25 часов без перерыва
02 апреля 2025 Служащие США использовали личные почтовые ящики для обсуждения секретной информации
02 апреля 2025 В США скончался известный актер Вэл Килмер
02 апреля 2025 Индия ищет альтернативу российской нефти из-за угроз санкций со стороны Трампа
02 апреля 2025 Сотрудники Фонда капитального ремонта в Челябинской области были задержаны по делу о многомиллионных откатах