Фирма арестованного бизнесмена осталась без средств «ТТК-Екатеринбург»

Фирма арестованного бизнесмена осталась без средств «ТТК-Екатеринбург»
Фирма арестованного бизнесмена осталась без средств «ТТК-Екатеринбург»
За спором следили Росфинмониторинг по УрФО и прокуратура Свердловской области.

Резонансные уголовные дела, обвиняемыми в которых, в частности, стали бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого и экс-начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков, могут обрести дополнительный контекст в рамках разбирательств в арбитражном суде.

Так, компании «Экосистема-СМБ», связанной с заочно арестованным по делу о крупном мошенничестве экс-президентом Уральской ассоциации туризма Максимом Пузанковым, было отказано во взыскании более сотни миллионов с фирмы «Трубная торговая компания-Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург»).

Именно после оперативных мероприятий в этой организации, как считается, и были задержаны Анастасия Чернецкая и другие коммерсанты, по делу, судя по всему, сопряженному с «теневыми площадками» и незаконным возмещением НДС. Одним из них стал Алексей Шахмаев, который в том числе значится финансовым директором «ТТК-Екатеринбург». При этом Шахмаев, по всей видимости, сыграл ключевую роль в деле против начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Сейчас все споры находятся в активной стадии, а к разбирательствам в арбитраже также присмотрелись прокуроры и «финансовая разведка».

Арбитражный суд Свердловской области отказал ООО «Экосистема-СМБ» (на текущий момент зарегистрировано в Москве. – Прим. ред.) в удовлетворении исковых требований к АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург».

Уточним, изначально «Экосистема-СМБ» настаивала на взыскании с оппонента 144,3 млн по договору поставки товара от 2021 года. Причем АО даже не особо сопротивлялось – «согласно данным бухгалтерской отчетности, сумма долга равна сумме иска», – следовало из позиции «ТТК-Екатеринбург», озвученной в суде.

Однако к делу, в частности, подключили Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УрФО и прокуратуру Свердловской области. В итоге ООО, судя по всему, даже пыталось отказаться от своих требований, но его ходатайство не удовлетворили. Арбитраж принял решение именно отказать в иске. Отметим, на текущий момент опубликована только резолютивная часть.

Примечательны же в этой истории бенефициары конфликта, которые придают спору дополнительный контекст. Так, согласно «Контур.Фокус», совладельцем ООО «Экосистема-СМБ» является Пузанков Максим Сергеевич – экс-президент Уральской ассоциации туризма.

Сама «Экосистема-СМБ» участвовала в резонансном конфликте вокруг сноса «Жилого дома псаломщика Н.П. Топоркова» в Екатеринбурге, который привлек внимание и свердловских властей и силовиков.

При этом Максим Пузанков, как сообщало издание, с мая 2024 года находится в розыске. Более того, Ленинский районный суд заочно арестовал бизнесмена, а апелляция впоследствии подтвердила решение. Согласно открытым данным, речь идет об уголовном деле по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Добавим, Пузанков проходит через процедуру банкротства, в которой уже развернулась серия конфликтов. Ранее медиа сообщали, что бизнесмену предъявлены претензии на сумму порядка 500 млн рублей.

Не менее интересно и АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург». Именно оно, как следовало из ряда сообщений, интересовало силовиков во время весенних обысков в бизнес-центре Clever Park.

После этих мероприятий, среди прочего, задержали бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию Чернецкую, обвиняемую по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Недавно Анастасию Чернецкую выпустили из СИЗО под домашний арест.

Как рассказывала «Правда УрФО», дело, по данным источников, связано с «теневыми площадками», вероятно, обналом и нелегальным возмещением НДС на крупные суммы.

Финансовым директором АО «ТТК-Екатеринбург», а ранее и участником, согласно «Контур.Фокус», числится Шахмаев Алексей Александрович. Последний, как сообщали медиа, был задержан вместе с Чернецкой по все тому же делу о крупном мошенничестве.

Он же якобы дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого арестовали по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сам Дьяков вины не признавал, настаивая на том, что его оговорили.

По озвучиваемым версиям, участником этого многогранного конфликта был и вышеупомянутый Максим Пузанков. В частности, медиа приводились мысли Дьякова о том, что Пузанков уехал от возможного давления следствия, связанного с данными уголовными делами.

pravdaurfo.ru


Распечатать
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Под Мелитополем был взорван российский поезд с военными
01 июня 2025 Пассажирка поделилась историей о том, как мост с автомобилями обрушился на поезд в Брянской области
01 июня 2025 Илон Маск опроверг слухи о том, что употребляет наркотики
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии