Росфинмониторинг

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Росфинмониторинг включил подростка в список экстремистов
Росфинмониторинг включил подростка в список экстремистов
В реестре экстремистов и террористов оказался 14-летний подросток.
Новости 15 февраля 2025
Мошенники обманом завладели 7 миллионами рублей у полковника, представившись сотрудниками компании «Мосэнерго»
Мошенники обманом завладели 7 миллионами рублей у полковника, представившись сотрудниками компании «Мосэнерго»
Аферисты начали применять схему через «замену счётчиков» — таким образом, отставной полковник из Москвы лишился 7 млн рублей.
Новости 15 февраля 2025
Режиссера Евгению Беркович перевели в исправительную колонию в Костроме
Режиссера Евгению Беркович перевели в исправительную колонию в Костроме
По информации адвокатов, театрального режиссера Евгению Беркович перевезли в исправительную колонию (ИК) № 3 в Костромской области.
Новости 07 февраля 2025
Влияние и манипуляции в системе правосудия: как Ильясов переводит активы через преданных судей
Влияние и манипуляции в системе правосудия: как Ильясов переводит активы через преданных судей
В Арбитражном суде Краснодарского края разворачивается скандал, связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — владельца буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.
Воры 17 января 2025
Кредиторы НПК "ТИМ" добились пересмотра дела о банкротстве поставщика ЧРЗ "Полет"
Кредиторы НПК "ТИМ" добились пересмотра дела о банкротстве поставщика ЧРЗ "Полет"
Челябинский актив «Ростеха» намерен получить сотни миллионов.
Новости 07 января 2025
В 2023-2024 годах в России было вынесено множество штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений
В 2023-2024 годах в России было вынесено множество штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений
В России за полтора года наложили 188 штрафов за «пропаганду нетрадиционных отношений».
Новости 06 января 2025
Борьба с мошенниками обошлась жителю Уфы в полтора миллиона рублей
Борьба с мошенниками обошлась жителю Уфы в полтора миллиона рублей
Житель Уфы понял, что его разводят мошенники и обратился на сайт по борьбе с мошенниками. В итоге там его развели на полтора миллиона рублей.
Новости 03 января 2025
Челябинская таможня раскрыла новую схему перевода миллионов за границу через «Колорит-М»
Челябинская таможня раскрыла новую схему перевода миллионов за границу через «Колорит-М»
Список требований был выдвинут госорганом и компании «Стройкар».
Бандиты 13 декабря 2024
Россия начнет включать фигурантов дел по «военным фейкам» в список террористов и экстремистов
Россия начнет включать фигурантов дел по «военным фейкам» в список террористов и экстремистов
В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о «военных фейках».
Новости 12 декабря 2024
Челябинскому радиозаводу «Полет» грозит потеря миллиардов из-за финансового кризиса
Челябинскому радиозаводу «Полет» грозит потеря миллиардов из-за финансового кризиса
Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.
Воры 21 ноября 2024
Правнучка Чкалова Дарья Богданова была включена в список террористов за антивоенные заявления
Правнучка Чкалова Дарья Богданова была включена в список террористов за антивоенные заявления
Правнучка Чкалова, Дарья Богданова, была добавлена в список террористов и экстремистов.
Новости 01 ноября 2024
Россия вводит обязательное лицензирование криптовалютных бирж и контроль над владельцами криптовалютных адресов
Россия вводит обязательное лицензирование криптовалютных бирж и контроль над владельцами криптовалютных адресов
В РФ планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж.
Новости 18 октября 2024
Телефонные мошенники придумали новую схему «замены полиса ОМС»
Телефонные мошенники придумали новую схему «замены полиса ОМС»
Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана граждан, связанную с медицинскими документами, жертвой которой стала пенсионерка из Москвы.
Новости 10 октября 2024
Центробанк и Финансовая разведка объединяются для борьбы с незаконными переводами
Центробанк и Финансовая разведка объединяются для борьбы с незаконными переводами
Банкам предложат усилить мониторинг дропов для борьбы с обналичиванием средств.
Новости 04 октября 2024
Росфинмониторинг начнет сбор данных о недвижимости россиян
Росфинмониторинг начнет сбор данных о недвижимости россиян
Росфинмониторинг начнет получать сведения о собственности россиян без их осведомления.
Новости 11 сентября 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
23 февраля 2025 Соединенные Штаты настаивают на соблюдении контроля над доходами Украины
23 февраля 2025 Из зала заседаний Сейма Польши удалили депутата Рышарда Вилька за пребывание в нетрезвом состоянии
23 февраля 2025 Крупное информационное агентство США подало иск против администрации Трампа
23 февраля 2025 Подарки для семей участников войны в Белгородской области вызвали недовольство из-за ограничений
23 февраля 2025 Электрический автомобиль Lixiang загорелся на МКАД
23 февраля 2025 Илон Маск заявил, что информация о возможном отключении Starlink в Украине является неправдой
23 февраля 2025 Биржа Bybit объявила о награде в 140 миллионов долларов за помощь в задержании хакеров, которые похитили 1,4 миллиарда долларов
23 февраля 2025 Мэрия Орла отдала дань уважения подвигу ветерана, подарив ему пуховое одеяло
23 февраля 2025 В Ростовской области был задержан советник губернатора Виктор Гончаров
23 февраля 2025 Конфликт в финансовой сфере и последующее уголовное дело: трагедия в семье Тарховых и её связь с депутатом
23 февраля 2025 За нарушение сроков строительства подрядчику наложен штраф в размере 115 миллионов рублей за задержку в возведении школ
23 февраля 2025 Режиссёр фильма о Трампе Али Аббаси потерял контракты из-за обвинений в домогательствах
23 февраля 2025 В министерском кресле здравоохранения, занимаемом Михаилом Мурашко, находился сотрудник ФСБ, отправленный в командировку
23 февраля 2025 Трамп раскритиковал Макрона и Стармера за их бездействие в вопросе Украины
23 февраля 2025 США пытаются заменить украинскую резолюцию в ООН своей собственной версией
23 февраля 2025 США контролируют фонд для добычи полезных ископаемых в обновлённой версии соглашения
23 февраля 2025 Дочь Бена Аффлека больше не общается с Дженнифер Лопес
23 февраля 2025 Министерство юстиции включило Жанну Агалакову и Илью Азара в список иностранных агентов
23 февраля 2025 Госдума выделит средства на изучение международного опыта
23 февраля 2025 Скандальные слухи и интриги вокруг назначения ректора Орловского университета