Бывший глава "Родовид Банка" Денис Горбуненко действует в интересах России?

Бывший глава "Родовид Банка" Денис Горбуненко действует в интересах России?
Бывший глава "Родовид Банка" Денис Горбуненко действует в интересах России?
Денис Горбуненко, бывший глава правления скандально известного "Родовид Банка", связан с финтех-компанией Dzing, на которую недавно Великобритания наложила ограничения в связи с подозрениями в мошенничестве.

Об этом пишет Надежда Скляренко в материале "Как платежная система Dzing может быть связана с РФ, и при чем тут поверенный Фирташа Горбуненко" на сайте "РБК-Украина".

В частности, как указывается в статье, 1 августа 2024 г. лондонская компания Union Gf UK Ltd, принадлежащая Денису Горбуненко, сообщила, что доля Горбуненко в ней уменьшилась до 90%, а 10% он передал компании Dekiba Trading FZE из Объединенных Арабских Эмиратов. Как оказалось, Dekiba Trading FZE является совладельцем скандально известной британской компании Dzing Finance Ltd. Относительно Dzing Finance Ltd. в октябре 2023 г. и марте 2024 г. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) ввело ограничения, заявив, что почти каждый пятый платеж, полученный ею, был связан с мошенническими схемами. Основателем и директором Dzing был россиянин Михаил Надель. В 2011 г. он был заочно приговорен к 16 годам заключения судом Кыргызстана за мошенничество и отмывание денег в Asia Universal Bank. А ключевым акционером Dzing является Татьяна Орлова, россиянка с норвежским паспортом, бывшая супруга российского миллиардера Виталия Орлова.

Как выяснили журналисты, представителем Dekiba Trading FZE является гражданин Украины Евгений Шапка. С 2019 г. он занимает должность директора киевской компании "Норлендинвест", которой на бумаге владеет гражданин Великобритании Роберт Алан Джонсон, связанный с Горбуненко. В частности, связь с Горбуненко подтверждается тем, что Джонсон был главой наблюдательного совета скандального украинского банка "Сич", когда Национальный банк признал Горбуненко его фактическим контролером. Сам Горбуненко еще в 2009 году после крушения "Родовид Банка" переехал в Лондон и стал доверенным лицом олигарха Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Австрии добиваются власти США.

По информации сервиса Trademo, Dekiba Trading FZE поставила в 2021 минимум две партии ильменитового концентрата из Африки в Россию компании "Кот" на сумму $1,4 млн. Страной происхождения груза был указан Мозамбик (примечательно, что в свое время хозяин ЧВК "Вагнер", который финансировался Кремлем, Евгений Пригожин включал эту страну в сферу своих интересов). А груз мог назначаться подконтрольной госкорпорации "Ростех" компании "ВСМПО-Ависма", крупнейшему производителю титана в России, находящейся в списке санкций США. Выпускаемый титан массово используется в производстве крылатых ракет, в частности X-101. Именно такую ракету, как известно, российские террористы запустили по детской больнице "Охматдет".


Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве