Бывший глава "Родовид Банка" Денис Горбуненко действует в интересах России?

Бывший глава "Родовид Банка" Денис Горбуненко действует в интересах России?
Бывший глава "Родовид Банка" Денис Горбуненко действует в интересах России?
Денис Горбуненко, бывший глава правления скандально известного "Родовид Банка", связан с финтех-компанией Dzing, на которую недавно Великобритания наложила ограничения в связи с подозрениями в мошенничестве.

Об этом пишет Надежда Скляренко в материале "Как платежная система Dzing может быть связана с РФ, и при чем тут поверенный Фирташа Горбуненко" на сайте "РБК-Украина".

В частности, как указывается в статье, 1 августа 2024 г. лондонская компания Union Gf UK Ltd, принадлежащая Денису Горбуненко, сообщила, что доля Горбуненко в ней уменьшилась до 90%, а 10% он передал компании Dekiba Trading FZE из Объединенных Арабских Эмиратов. Как оказалось, Dekiba Trading FZE является совладельцем скандально известной британской компании Dzing Finance Ltd. Относительно Dzing Finance Ltd. в октябре 2023 г. и марте 2024 г. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) ввело ограничения, заявив, что почти каждый пятый платеж, полученный ею, был связан с мошенническими схемами. Основателем и директором Dzing был россиянин Михаил Надель. В 2011 г. он был заочно приговорен к 16 годам заключения судом Кыргызстана за мошенничество и отмывание денег в Asia Universal Bank. А ключевым акционером Dzing является Татьяна Орлова, россиянка с норвежским паспортом, бывшая супруга российского миллиардера Виталия Орлова.

Как выяснили журналисты, представителем Dekiba Trading FZE является гражданин Украины Евгений Шапка. С 2019 г. он занимает должность директора киевской компании "Норлендинвест", которой на бумаге владеет гражданин Великобритании Роберт Алан Джонсон, связанный с Горбуненко. В частности, связь с Горбуненко подтверждается тем, что Джонсон был главой наблюдательного совета скандального украинского банка "Сич", когда Национальный банк признал Горбуненко его фактическим контролером. Сам Горбуненко еще в 2009 году после крушения "Родовид Банка" переехал в Лондон и стал доверенным лицом олигарха Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Австрии добиваются власти США.

По информации сервиса Trademo, Dekiba Trading FZE поставила в 2021 минимум две партии ильменитового концентрата из Африки в Россию компании "Кот" на сумму $1,4 млн. Страной происхождения груза был указан Мозамбик (примечательно, что в свое время хозяин ЧВК "Вагнер", который финансировался Кремлем, Евгений Пригожин включал эту страну в сферу своих интересов). А груз мог назначаться подконтрольной госкорпорации "Ростех" компании "ВСМПО-Ависма", крупнейшему производителю титана в России, находящейся в списке санкций США. Выпускаемый титан массово используется в производстве крылатых ракет, в частности X-101. Именно такую ракету, как известно, российские террористы запустили по детской больнице "Охматдет".


Распечатать
01 апреля 2025 В Малайзии в результате взрыва газа пострадало 145 человек
01 апреля 2025 Тренера «Салавата Юлаева» освободили от ответственности по делу о допинге из-за процессуальных нарушений
01 апреля 2025 Сергей Шматьев подал иск против Аркадия Ротенберга в арбитражный суд
01 апреля 2025 Обнаружено крупное мошенничество с государственными контрактами в Ленинградской области
01 апреля 2025 Бывший генеральный директор компании «Жилкомфорт» Игорь Бородин скрыл от налоговой службы 33 миллиона рублей
01 апреля 2025 Родственники военных, которые числятся пропавшими без вести, отправили открытое письмо Путину и Министерству обороны
01 апреля 2025 В Подмосковье осуществляется проверка туристической компании Coral Travel на наличие вероятного мошенничества
01 апреля 2025 Топ-20 миллиардеров из России: международный обзор ведущих бизнесменов
01 апреля 2025 Представители власти превратили отделение Роскадастра в Татарстане в организованную преступную группу
01 апреля 2025 Коррупция в сфере замены масла: каким образом сеть «Маслофф» избежала уголовной ответственности?
01 апреля 2025 Провал "Роснано": корпорация не смогла выплатить миллиард рублей инвесторам
01 апреля 2025 Кто и с какой целью стремится повысить этажность в районе исторической застройки: обсуждение закулисных отношений Орловских верхов
01 апреля 2025 Павел Дуров заработал 57,5 миллиона рублей на продаже шуточного виртуального кирпича
01 апреля 2025 В Кыргызстане девушка упала с аттракциона во время его работы
01 апреля 2025 Челябинский депутат скончался во время перезарядки оружия в тире
01 апреля 2025 Джефф Безос и Лорен Санчес организуют свадебную церемонию на роскошной яхте в Венеции
01 апреля 2025 В Ставропольском крае мужчина убил свою жену и спрятал её тело в бочке
01 апреля 2025 Психологи и родители выражают обеспокоенность по поводу новой игры, популярной среди подростков
01 апреля 2025 В Казани курсант, награждённый орденом Мужества, поджёг помещение за деньги, чтобы купить наркотики
01 апреля 2025 Генеральная прокуратура потребовала отменить запрет на «Талибан» в России