Действующие кипрские офшоры вскрыла история о крахе ставропольских предприятий, из которых по весьма неоднозначной схеме могли уплыть 9 млрд рублей.
Участвовало ли в этой схеме кипрское BLUESHADE СО LTD и прочие фигуранты с офшорной пропиской?
Напомним, доведенные до ручки ставропольские предприятия - ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ), ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет» в 2018 году сменили собственника. Среди покупателей фигурировали доверенные лица Альберта Авдоляна, но позднее суд не раз в материалах банкротных дел предприятий указывал, что олигарх был реальным бенефициаром оных.
В этот же период из нескольких свежесозданных компаний сделали своего рода центры прибыли, оставив на старых активах роль центра убытков. В итоге, по данным из материалов судов, организованная бенефициаром Авдоляном на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд рублей от реализации произведенной заводом продукции. То есть ГМЗ продолжал обрастать долгами, а деньги от его деятельности уходили в ООО.
Из материалов тех же банкротных дел известно, что ОАО «ГМЗ», ЗАО «ЮЭК», ООО «Алмаз Капитал», ООО «Энигма», Коробов А.В., ООО «Кашемир Капитал» являются аффилированными лицами, подконтрольными единому бенефициару - Авдоляну А.А.
После того, как были оспорены сделки о покупке акций ставропольских предприятий (в числе прочего выяснилось, что скуплены те были по дешевке), игроки команды Авдоляна попытались вытащить из-под полы долги этих же активов, права требования которых они выкупили у Сбера. То есть попытались вернуть активы под свой контроль.
Сейчас в арбитражах идут судебные процессы, в которых оруженосцы или лучше сказать ширмы Авдоляна пытаются отбить некие многомиллионные долги и иногда им это даже удаётся.
В ставропольской истории наследили и офшоры, которые засветились и в прочих сомнительных играх олигарха.
Банкротное дело бывшего бенефициара предприятий Сергея Махова вскрыло ещё одну пачку кипрских кубышек, связанных с Авдоляном.
Судя по материалам судов, покупателем акций ОАО «Гидрометаллургический завод» выступало некое ООО «Энигма». На тот момент его единственным участником и заодно гендиректором был Евгений Забелин, что связан ООО «ОККО» и ООО «МОРЕ», входившими с Авдоляном А.А. в группу взаимосвязанных заемщиков. Таким образом, Забелина можно назвать ещё одним человеком Авдоляна.
Компания «ОККО», о которой идёт речь в материалах судов, на сегодня действующая, но с 2022 года скрывает своих владельцев. Между тем, в биографии этого актива засветились сразу три кипрские компании - «Окко Холдинг ЛТД», «САНОМИЛ КО ЛИМИТЕД» и «ЭЛИТЕЛЬ ИНВЕСТ ЛТД». Все компании на сегодня не числятся ликвидированными.
Более того, «Саномил Ко Лимитед» неоднократно светилось в сделках с участием доверенных лиц Авдоляна. В частности, в мутной налоговой схеме, подробности которой всплыли из-за иска, рассмотренного в 2023 году. Счета кипрской фирмы использовали для транзитов средств, которые потом фигурировали как некие займы.
Через секретаря с кипрскими корнями - CYMANCO SERVICES LIMITED и директора-киприота та же «Саномил Ко Лимитед» связана с «А-Проперти Инвест» и его бывшим владельцем - кипрской POLOCOM, а также Wooden Fish Agency Limited. Также у POLOCOM совпадал юрадрес с Wooden Fish Agency Limited, чьи филиалом руководила Ирина Белянова.
Кроме этого, г-жа Белянова, что была директором позднее переименованного «А-проперти Инвест», является до сих пор директором ряда активов олигарха Авдоляна, в том числе ООО «А-Проперти». До 2021 года владельцем последнего был уже названный выше офшор - «Саномил Ко Лимитед», а потом - АО «АП Холдинг», учредителем которого ранее фигурировал Авдолян. Сейчас владельца скрывают.
Исходя из материалов другого скандального дела, связанного с крахом энергохолдинга МРСЭН и роли Авдоляна в нём, мы также узнаём о связи Okko Holding LTD и олигарха.
Связь эта прослеживается ещё через одну цепочку офшоров - Sparkel City Invest LTD (Кипр), Telconet Capital LTD Partnership (Каймановы острова). Дочерними компаниями Telconet Capital LTD Partnership являются Smart Resolute LTD (Британские Виргинские острова), Okko Holding LTD (Кипр) и Yota Holding LTD (Кипр), а конечным бенефициаром Спаркель Сити Инвест ЛТД и Smart Resolute LTD выступает Альберт Авдолян.
До 2022 года в числе владельцев российского ООО «ОККО» числилось также некое ООО «Сберинтертеймент», что также скрывает владельцев. Но ранее среди оных были всё тот же Okko Holding LTD и кипрское «ТЕКСО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».
Занятно: в 2013 году последнее фигурировало в документах ФАС на приобретение прав на ряд активов, в том числе ООО «Рамблер Интернет Холдинг».
Теперь перейдём к компании «МОРЕ», также упомянутой в ставропольской истории.
Компания из Петербурга была ликвидирована в 2020 году и в целом очень была похожа на фирму-пустышку. Владельцем компании является кипрское
BLUESHADE СО LTD - действующие и по сей день.
Судя по материалам судов, более чем 50% долей BLUESHADE СО LTD владеет WOODEN FISH AGENCY LIMITED, директором представительства которого выступает Ирина Белянова, что является также директором целого ряда компаний Авдоляна.
олее того, согласно заявке на кредитный комитет АО «ББР Банк» от 18.10.2017 г. и решению кредитного комитета АО «ББР Банк» от 20.10.2017 г. ООО «МОРЕ» и ООО «ОККО» входят с Авдоляном А.А. в группу взаимосвязанных заемщиков.
Стоит отметить, что ББР Банк и его акционер Дмитрий Гордович уже не раз светились в делах Авдоляна, в том числе связанных с переводами 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. Счета в последнем, кстати, открывались с участием менеджмента представительства компании Wooden Fish Agency Limited, а точнее г-жи Беляновой.
Компания «МОРЕ» в свою очередь неоднократно фигурировала в спорах с налоговиками по вопросам возмещения НДС.
В целом вскрытая схема с офшорами показывает нам насколько раскидистый спрут имеется у олигарха Авдоляна и ведёт он, судя по всему, далеко за пределы России. Авдолян окончательно уверовал в свою непотопляемость, имея прикрытия в виде главы Ростеха Сергея Чемезова?
