Где глава ВТБ Андрей Костин спрятал свои яхты?

Где глава ВТБ Андрей Костин спрятал свои яхты?
Где глава ВТБ Андрей Костин спрятал свои яхты?
На примере банкира рассказываем, как укрыться от западных санкций, оставаясь на Западе.

В 2018 году Евросоюз выпустил директиву, согласно которой все входящие в него страны обязаны создать реестр конечных бенефициаров зарегистрированных в ЕС компаний. Мало того, такой реестр должен был стать общедоступным. Получалось, что всякий желающий мог бы узнать, кому де-факто принадлежит та или иная компания и записанная на нее собственность, даже если цепочка владения уходила из Европы в далекие и непрозрачные офшоры.

Уже спустя два месяца, в июле 2018-го, правительство Кипра — излюбленного места парковки российских капиталов — одобрило появление на острове новой корпоративной формы, так называемых зарегистрированных альтернативных инвестиционных фондов (ЗАИФ). Переданные в ЗАИФ активы находятся в собственности компании — учредителя фонда, она и указывается в реестре. А истинные бенефициары проходят по разряду инвесторов, формально им принадлежат не сами активы, а паи фонда. Подобная уловка позволяет не раскрывать их имена: реестр пайщиков непубличен и хранится в самой управляющей компании.

Одним из тех, кто воспользовался этой лазейкой, стал многолетний глава российского ВТБ Андрей Костин, спрятавший в ЗАИФ две мегаяхты и люксовую недвижимость. Это выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), изучив документы кипрского реестра компаний и утечки писем местных корпоративных юристов.

В закрытый фонд были упакованы не только яхты, но и московские таунхаус и квартира, а также курорт в Тверской области

Первым, кто связал Костина с одной из яхт, был Алексей Навальный: в 2019 году он выпустил расследование про отношения банкира с телеведущей Наилей Аскер-Заде. В феврале 2024 года власти США опубликовали обвинительное заключение, где говорилось, что Костин нарушает санкции (банкир находится под американскими санкциями с 2018-го, под европейскими — с 2022-го). Обвинение, в частности, касается найденной командой Навального яхты Sea&Us (62 м, 70 млн долларов) и второй, Sea Rhapsody (65 м, 65 млн долларов). По сведениям американских прокуроров, Костин владел яхтами через два офшора, зарегистрированных на Маршалловых островах и в Белизе. Контроль над этими офшорами осуществлялся Костиным с помощью «компаний-прокладок, номинальных владельцев, трастов и инвестиционных структур». Они использовались, чтобы «скрыть бенефициарного владельца Sea Rhapsody и Sea&Us» — то есть самого Костина.

В обвинительном заключении не уточнялось, о каких конкретно структурах идет речь. Однако, сопоставляя известные из предыдущих расследований названия костинских офшоров с имеющимися в распоряжении OCCRP документами, мы выяснили, что речь шла именно о ЗАИФ.

В октябре 2021 года оба владевших яхтами офшора были переданы в два ЗАИФ (Ostreus RAIF VCIC and Lorenor RAIF V.C.I.C. Limited) под управлением кипрской компании Inveqo Fund Management Ltd. Спустя еще месяц в эти же фонды были переданы и три кипрские компании, владевших недвижимостью Костина: Angerston Holdings Ltd владела трехэтажным таунхаусом в Москве, Eralmor Holdings Ltd — квартирой в Борисоглебском переулке, а Castelor Investments Ltd — курортом в Тверской области стоимостью 58 млн долларов.

Два костинских ЗАИФа просуществовали до июля 2023-го, после чего были расформированы. Каким образом на сегодняшний день структурированы активы Костина, неизвестно.

В 2022 году власти Кипра выпустили разъяснение, что раскрытию подлежат не только управляющие, но и владельцы паев этих фондов. Однако в том же году Кипр, как и многие другие страны ЕС, вообще закрыл реестр бенефициарных владельцев компаний — по соображениям приватности. Проверить, насколько соблюдаются новые правила ведения отчетности ЗАИФами, таким образом, невозможно. Еще сложнее определить, сколько россиян до сих пор пользуются столь удобным инструментом для своих инвестиций. 

Что касается самих яхт Костина, то они благополучно укрылись от санкций в Эгейском море, в водах дружественной РФ Турции. Одна из них была переименована: Sea&Us («Мы и море») теперь называется Serenity and Unity («Безмятежность и единство»).

istories.media


Распечатать
10 апреля 2025 Суд приговорил к колонии бывшего руководителя строительной компании МВД за многомиллиардные махинации
10 апреля 2025 Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев использует свои связи для снятия санкций с России, - заявил Владимир Зеленский
10 апреля 2025 В Подмосковье сбит беспилотник: полеты в аэропорту Внуково временно приостановлены
10 апреля 2025 Компания «Ташир» Самвела Карапетяна требует миллионы от мэрии, несмотря на провал проекта
10 апреля 2025 Суд принял решение арестовать ректора Псковского государственного университета на два месяца по обвинению в хищении 10 миллионов рублей
09 апреля 2025 Трамп объявляет о значительном повышении тарифов на китайские товары
09 апреля 2025 Взятки и коррупционные схемы в Минприроды: кто стоит за делом против Трапаидзе и экс-чиновников?
09 апреля 2025 Семья директора Мосводоканала перевела 200 миллионов евро через швейцарский банк
09 апреля 2025 Кристина Асмус с позором ушла со съемок нового сериала
09 апреля 2025 Китайцы в поддержку России: Зеленский раскрыл подробности вербовки через китайские социальные сети
09 апреля 2025 В России из сериала «Белый лотос» были удалены упоминания о войне и сексуальные сцены
09 апреля 2025 Бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заподозрили в коррупции сразу после того, как он подал в отставку
09 апреля 2025 Трамп уволил вице-адмирала Шошану Чатфилд из-за поддержки "политики разнообразия"
09 апреля 2025 Европа рискует нанести ущерб себе, поддерживая Китай в торговом конфликте с США, — Скотт Бессент
09 апреля 2025 Shell companies and offshore accounts: How Roman Spiridonov built schemes to evade sanctions in Russia’s shadow oil fleet
09 апреля 2025 Саратовская аферистка обманула женщин в Европе на миллионы рублей через чаты для иммигрантов
09 апреля 2025 Александр Чернов и семья Виталия Очкаловского "утратили" 60 тысяч квадратных метров недвижимости
09 апреля 2025 Бывший мэр Владикавказа Тамерлан Фарниев строил нелегальный торговый центр для группировки Аслана Гагиева
09 апреля 2025 Бизнес-партнер криминального авторитета Робсона может стать главой налоговой службы Ростовской области
09 апреля 2025 Литва требует от Орбакайте четкой позиции по вопросу войны в Украине перед концертом