Операция «Кракен»: аресты и изъятие криптоактивов в Австралии

Операция «Кракен»: аресты и изъятие криптоактивов в Австралии
Операция «Кракен»: аресты и изъятие криптоактивов в Австралии
Австралийская федеральная полиция (AFP) в рамках операции «Kraken» арестовала $9,3 млн в криптовалюте, связываемых с предполагаемым главой международной преступной организации.

Операция была проведена Службой по конфискации криминальных активов (CACT), возглавляемой AFP.

17 сентября был задержан 32-летний мужчина из пригорода Нарви в Южном Сиднее, которого подозревают в создании и управлении зашифрованной платформой коммуникации под названием Ghost. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям, включая содействие преступной организации.

Конфискация криптоактивов стала возможной благодаря аналитическому специалисту CACT, который сумел расшифровать «seed-фразу» — ключевую информацию для доступа к криптокошельку, что позволило AFP перевести средства злоумышленников в безопасное хранилище ведомства. Примечательно, что это уже вторая крупная конфискация в рамках операции «Kraken». Ранее были изъяты активы, связанные с преступным синдикатом в Западной Австралии.

По словам временного командующего AFP Скотта Рэйвена, преступные группы, пытающиеся скрыть доходы от незаконной деятельности, сталкиваются с высокотехнологичными возможностями и полномочиями AFP и CACT. Рэйвен подчеркнул, что ведомство способно обнаружить и изъять любые активы — недвижимость, криптовалюту или наличные, — лишая преступников их средств.

В рамках операции «Kraken» также достигнуты следующие результаты:

46 арестов;93 обыска;предотвращение 50 угроз жизни и здоровью;пресечение попыток ввоза более 200 кг наркотиков;изъятие 30 единиц огнестрельного и холодного оружия;конфискация наличности на сумму $2,37 млн;арест активов на сумму $11,09 млн.

Следствие продолжается, и CACT намеревается добиваться конфискации всех изъятых активов в пользу государства. Учреждённая в 2012 году, CACT объединяет ресурсы и специалистов различных австралийских ведомств, включая полицию, налоговую службу, криминальную разведку, пограничную службу и отчётно-аналитический центр транзакций. Все они эффективно сотрудничают между собой ради достижения поставленных целей.

Согласно австралийскому законодательству, конфискованные активы направляются в специальный счёт для финансирования программ по профилактике преступности, реабилитации и поддержки правоохранительных инициатив по всей стране. С июля 2019 года CACT конфисковала уже более $1,1 млрд криминальных активов, нанеся значительный удар по организованной преступности.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний