Силовые структуры задержали основателей компании Cryptex

Силовые структуры задержали основателей компании Cryptex
Силовые структуры задержали основателей компании Cryptex
Силовики решили тут проверить, как в России обстоят дела в сфере криптовалют. И провели самую масштабную операцию за всю историю.

В создании организованного преступного сообщества для отмывания незаконных денег заподозрили основателей криптобиржи Cryptex и платежной системы UAPS. Следствию стало известно, что только в течение прошлого года было легализовано с помощью подозреваемых больше сотни миллиардов рублей, что принесло им самим примерно 4 миллиарда доходов. Было задержано около сотни человек в 14 регионах.

По совпадению, неделю назад Сергею Иванову (Омельницкому), основавшему биржу, Соединенные Штаты предъявили заочное обвинение, пообещав за информацию о его местонахождении крупную награду. Уголовное дело было возбуждено по целому ряду статей УК. В основу разбирательства легли материалы, собранные сотрудниками силовых структур в ходе специальных техмероприятий. Правоохранители провели 148 обысков в 14 регионах страны и доставили на допрос в столицу 96 фигурантов. Преступное сообщество было организовано в 2013 году. Сначала была создана платежная система UAPS, потом 33 онлайн-сервиса и криптобиржа Cryptex.

Через эти сервисы принимались и доставлялись наличные деньги, обменивалась валюта и крипта, продавались личные кабинеты и банковские карты. Клиентская база состояла в основном из киберпреступников. Через сервисы криптоОПС за прошлый год прошло более 112 миллиардов рублей.

На днях власти США предъявили обвинение Сергею Иванову (Омельницкому) и Тимуру Шахмаметову, гражданам РФ. Второй попал под уголовное преследование иностранных силовиков за организацию онлайн-магазина Joker’s Stash, торговавшего данными банковских карт, которые изначально были получены в результате кражи при взломе тамошних ритейлеров. Но к Иванову у американцев претензий нашлось больше.

Там полагают, что фигурант уже 20 лет отмывает деньги для хакеров, мелких брокеров, торгашей с даркнета и прочих подобных. Кроме того, считается, что он еще помогал ввозить и вывозить валюту клиентам из России. Американцы сообщают, что Иванов в 2013 году активировал онлайн-обменник PM2BTC под ником Taleon, создал биржу Cryptex. Cryptex связывается с транзакциями с сервисами, которые часто используют киберпреступники и российские разработчики программ-вымогателей. Подсчитано, что этим путем преступники провели более 720 миллионов долларов. За информацию о Шахмаметове и Иванове Минюст США предлагает по 10 миллионов долларов.

Другие новости по теме:

Не удалось продать, так что подкорректировали бюджет: как Никитин Биржина поддерживал
Не удалось продать, так что подкорректировали бюджет: как Никитин Биржина поддерживал
ГСУ Следственного Комитета России прекратило дело о похищении Тархана Эльдукаева
ГСУ Следственного Комитета России прекратило дело о похищении Тархана Эльдукаева
Илья Горбунов начал сотрудничать со следственными органами
Илья Горбунов начал сотрудничать со следственными органами
Бывший борец Эльдукаев обвиняется в покушении на Гуршумовых и в нападении на Руссо
Бывший борец Эльдукаев обвиняется в покушении на Гуршумовых и в нападении на Руссо
«Домтрансавто» в Югре: Итоги полугодия реформ и кадровые проблемы
«Домтрансавто» в Югре: Итоги полугодия реформ и кадровые проблемы
Ведомству Мухина снова мешают вывески: саратовские чиновники добрались как до "Нарата", так и до владельца "Соблазна"
Ведомству Мухина снова мешают вывески: саратовские чиновники добрались как до "Нарата", так и до владельца "Соблазна"
Полковник Олег Гамаюнов был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму 80 миллионов рублей
Полковник Олег Гамаюнов был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму 80 миллионов рублей
Суд отменил домашний арест блогера Портнягина
Суд отменил домашний арест блогера Портнягина
Участнику петербургской организованной преступной группировки предъявлены обвинения в Израиле
Участнику петербургской организованной преступной группировки предъявлены обвинения в Израиле
Житель Умани Игорь Сушков оказался под судом за участие в преступной деятельности
Житель Умани Игорь Сушков оказался под судом за участие в преступной деятельности

Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Соединённые Штаты стремятся найти дипломатическое решение ядерной проблемы с Ираном
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний