Силовые структуры задержали основателей компании Cryptex

Силовые структуры задержали основателей компании Cryptex
Силовые структуры задержали основателей компании Cryptex
Силовики решили тут проверить, как в России обстоят дела в сфере криптовалют. И провели самую масштабную операцию за всю историю.

В создании организованного преступного сообщества для отмывания незаконных денег заподозрили основателей криптобиржи Cryptex и платежной системы UAPS. Следствию стало известно, что только в течение прошлого года было легализовано с помощью подозреваемых больше сотни миллиардов рублей, что принесло им самим примерно 4 миллиарда доходов. Было задержано около сотни человек в 14 регионах.

По совпадению, неделю назад Сергею Иванову (Омельницкому), основавшему биржу, Соединенные Штаты предъявили заочное обвинение, пообещав за информацию о его местонахождении крупную награду. Уголовное дело было возбуждено по целому ряду статей УК. В основу разбирательства легли материалы, собранные сотрудниками силовых структур в ходе специальных техмероприятий. Правоохранители провели 148 обысков в 14 регионах страны и доставили на допрос в столицу 96 фигурантов. Преступное сообщество было организовано в 2013 году. Сначала была создана платежная система UAPS, потом 33 онлайн-сервиса и криптобиржа Cryptex.

Через эти сервисы принимались и доставлялись наличные деньги, обменивалась валюта и крипта, продавались личные кабинеты и банковские карты. Клиентская база состояла в основном из киберпреступников. Через сервисы криптоОПС за прошлый год прошло более 112 миллиардов рублей.

На днях власти США предъявили обвинение Сергею Иванову (Омельницкому) и Тимуру Шахмаметову, гражданам РФ. Второй попал под уголовное преследование иностранных силовиков за организацию онлайн-магазина Joker’s Stash, торговавшего данными банковских карт, которые изначально были получены в результате кражи при взломе тамошних ритейлеров. Но к Иванову у американцев претензий нашлось больше.

Там полагают, что фигурант уже 20 лет отмывает деньги для хакеров, мелких брокеров, торгашей с даркнета и прочих подобных. Кроме того, считается, что он еще помогал ввозить и вывозить валюту клиентам из России. Американцы сообщают, что Иванов в 2013 году активировал онлайн-обменник PM2BTC под ником Taleon, создал биржу Cryptex. Cryptex связывается с транзакциями с сервисами, которые часто используют киберпреступники и российские разработчики программ-вымогателей. Подсчитано, что этим путем преступники провели более 720 миллионов долларов. За информацию о Шахмаметове и Иванове Минюст США предлагает по 10 миллионов долларов.

Другие новости по теме:

Не удалось продать, так что подкорректировали бюджет: как Никитин Биржина поддерживал
Не удалось продать, так что подкорректировали бюджет: как Никитин Биржина поддерживал
ГСУ Следственного Комитета России прекратило дело о похищении Тархана Эльдукаева
ГСУ Следственного Комитета России прекратило дело о похищении Тархана Эльдукаева
Илья Горбунов начал сотрудничать со следственными органами
Илья Горбунов начал сотрудничать со следственными органами
Бывший борец Эльдукаев обвиняется в покушении на Гуршумовых и в нападении на Руссо
Бывший борец Эльдукаев обвиняется в покушении на Гуршумовых и в нападении на Руссо
«Домтрансавто» в Югре: Итоги полугодия реформ и кадровые проблемы
«Домтрансавто» в Югре: Итоги полугодия реформ и кадровые проблемы
Ведомству Мухина снова мешают вывески: саратовские чиновники добрались как до "Нарата", так и до владельца "Соблазна"
Ведомству Мухина снова мешают вывески: саратовские чиновники добрались как до "Нарата", так и до владельца "Соблазна"
Полковник Олег Гамаюнов был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму 80 миллионов рублей
Полковник Олег Гамаюнов был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму 80 миллионов рублей
Суд отменил домашний арест блогера Портнягина
Суд отменил домашний арест блогера Портнягина
Участнику петербургской организованной преступной группировки предъявлены обвинения в Израиле
Участнику петербургской организованной преступной группировки предъявлены обвинения в Израиле
Житель Умани Игорь Сушков оказался под судом за участие в преступной деятельности
Житель Умани Игорь Сушков оказался под судом за участие в преступной деятельности

Распечатать
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 Илон Маск пошёл навстречу Трампу после снижения стоимости акций Tesla и убытков в миллиарды
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского файрвола»
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича