Отмывание денег

Страницы (17): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Григорий Арефьев и криптоденьги: как российские суды "перемешали" потерпевшего и обвиняемого
Григорий Арефьев и криптоденьги: как российские суды "перемешали" потерпевшего и обвиняемого
Дело Григория Арефьева и Антона Клубкова — это уже не просто уголовное расследование, а настоящий фарс с очевидными противоречиями.
Новости 25 августа 2025
Блогер Александра Митрошина оставила квартиру, в которой находилась под домашним арестом
Блогер Александра Митрошина оставила квартиру, в которой находилась под домашним арестом
Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес для домашнего ареста. До этого девушка проживала в квартире свекра в районе Митино.
Новости 23 августа 2025
The ringleader behind a nanobot grant scam in the Czech Republic received an eight-year prison sentence
The ringleader behind a nanobot grant scam in the Czech Republic received an eight-year prison sentence
A Czech court has convicted three people and three companies of subsidy fraud and money laundering in a €5.5 million ($6.42 million) scheme involving fabricated nanobot research projects, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague said Wednesday.
Новости 20 августа 2025
Illegal gambling and tax evasion: the business schemes of Favbet founder Andrey Matyukha in Ukraine
Illegal gambling and tax evasion: the business schemes of Favbet founder Andrey Matyukha in Ukraine
Major shifts are occurring in the Ukrainian gambling market. While some companies lost their licenses due to alleged connections with Russia or other breaches, Favbet has both kept its position and strengthened it.
Бандиты 20 августа 2025
The financial pyramid of fraudster Timur Turlov and the purge of criticism: how Freedom Holding survives on lies
The financial pyramid of fraudster Timur Turlov and the purge of criticism: how Freedom Holding survives on lies
Timur Turlov is a notable personality in Kazakhstan and Russia. He is a young billionaire who owns Freedom Holding Corp., a company listed on Nasdaq, active in 22 countries and generating hundreds of millions of dollars in public revenue.
Бандиты 20 августа 2025
Лидера грантовой аферы с наноботами в Чехии приговорили к восьми годам заключения
Лидера грантовой аферы с наноботами в Чехии приговорили к восьми годам заключения
Чешский суд признал виновными трёх человек и три компании в мошенничестве с субсидиями и отмывании денег в рамках схемы стоимостью 5,5 млн евро (6,42 млн долларов США), связанной с фиктивными исследовательскими проектами по разработке наноботов.
Новости 20 августа 2025
Нелегальные азартные игры и уклонение от налогов: схемы бизнеса основателя Favbet Андрея Матюхи в Украине
Нелегальные азартные игры и уклонение от налогов: схемы бизнеса основателя Favbet Андрея Матюхи в Украине
Украинский рынок азартных игр претерпевает значительные перемены. В то время как некоторые компании утратили лицензии из-за обвинений в связях с Россией или других нарушениях, Favbet не только сохранил свои позиции, но и укрепил их.
Офшоры 19 августа 2025
Финансовая пирамида афериста Тимура Турлова и зачистка критики: как Freedom Holding держится на лжи
Финансовая пирамида афериста Тимура Турлова и зачистка критики: как Freedom Holding держится на лжи
Тимур Турлов — известная личность в Казахстане и России. Этот молодой миллиардер владеет Freedom Holding Corp., компанией, котирующейся на Nasdaq, работающей в 22 странах и имеющей публичную выручку в сотни миллионов долларов.
Бандиты 18 августа 2025
Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Владимира Плахотнюка в Молдову
Греция дала согласие на экстрадицию олигарха Владимира Плахотнюка в Молдову
Греческий суд одобрил экстрадицию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в отмывании 20 миллиардов долларов.
Офшоры 13 августа 2025
Полиция Албании арестовала 10 человек, подозреваемых в крупномасштабной торговле кокаином
Полиция Албании арестовала 10 человек, подозреваемых в крупномасштабной торговле кокаином
В Албании полиция задержала 10 человек, подозреваемых в участии в организованной преступной сети, занимавшейся перевозками больших объемов кокаина и легализацией доходов, полученных преступным путем, сообщил Европол во вторник.
Воры 12 августа 2025
В США основателя Tornado Cash Романа Шторма признали виновным в деятельности без лицензии
В США основателя Tornado Cash Романа Шторма признали виновным в деятельности без лицензии
Американский суд признал виновным Романа Шторма, основателя криптомиксера Tornado Cash, в руководстве финансовым сервисом без лицензии.
Новости 09 августа 2025
Швейцарские прокуроры начали расследование по делу об отмывании денег, в котором фигурирует РЖД
Швейцарские прокуроры начали расследование по делу об отмывании денег, в котором фигурирует РЖД
Впервые Швейцария начала отдельное расследование об отмывании денег из РФ не в отношении представителей отмывочного канала, а в отношении клиентов канала.
Новости 05 августа 2025
Тайные приезды и поддельные документы: темные махинации Кремля и олигарха Плахотнюка в Молдове
Тайные приезды и поддельные документы: темные махинации Кремля и олигарха Плахотнюка в Молдове
Миллиардер Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции по делу о «молдавском ландромате», неоднократно посещал Москву, используя паспорт с вымышленным именем.
Деньги 01 августа 2025
Тайные приезды и поддельные документы: махинации Кремля и олигарха Плахотнюка в Молдове
Тайные приезды и поддельные документы: махинации Кремля и олигарха Плахотнюка в Молдове
Миллиардер Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции по делу о «молдавском ландромате», неоднократно посещал Москву, используя паспорт с вымышленным именем.
Деньги 01 августа 2025
A past member of the German parliament was found guilty of corruption
A past member of the German parliament was found guilty of corruption
A German court found a former Bundestag member guilty of bribing officials on Azerbaijan’s behalf and sentenced him to a suspended prison term in a significant case linked to the Azerbaijani Laundromat corruption scandal.
Новости 31 июля 2025
Страницы (17): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
27 августа 2025 Премьер-министр Израиля открыто объявил о признании геноцида армян в Османской империи
27 августа 2025 Под Рязанью произошел взрыв, вызванный пожаром на нефтепроводе
27 августа 2025 В Подмосковье подростка едва не лишился зрения из-за удара каштаном
27 августа 2025 В Украине намерены усилить наказание за отказ военных выполнять приказы
27 августа 2025 В Польше нарастает конфликт между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким
27 августа 2025 Экс-чиновника из Белгорода Виталия Чехунова проверят на причастность к хищениям, связанным с проектом «засечной черты»
27 августа 2025 Тейлор Свифт сообщила о помолвке с футболистом Трэвисом Келси
27 августа 2025 Спикер Гордумы Анна Гурарий утрачивает своё влияние вследствие конфликта Дмитрия Пумпянского с окружением Дениса Паслера
27 августа 2025 В Новосибирске задержали руководство клиники Мешалкина за получение взятки
27 августа 2025 Схемы Артема Аветисяна: как финансовый консультант превратился в мастера корпоративных захватов
27 августа 2025 В США родители подали иск к OpenAI, обвинив ChatGPT в гибели своего сына
27 августа 2025 Судебные разбирательства против застройщика ПИК: миллиарды превращаются в неровные стены и затопленные подвалы
27 августа 2025 Rutube начал массовые сокращения на фоне слияния с Premier и Yappy
27 августа 2025 В Красноярске пенсионерка причинила травму школьнику за отказ уступить ей место
27 августа 2025 Таможенные служащие в Новороссийске конфисковали «Майн Кампф» у турецкого моряка
27 августа 2025 Президент Азербайджана потребовал внесения изменений в конституцию Армении для заключения мирного соглашения
27 августа 2025 Стало известно, что мотивировало мужчину, напавшего на представителей правоохранительных органов в Москве
27 августа 2025 Прокуратура с мячом или с законом? В сентябре в Гурьевске начнётся судебное разбирательство
27 августа 2025 Трамп пригрозил России экономическим конфликтом из-за Украины
27 августа 2025 SpaceX завершила испытательный полет корабля Starship