Владелица банка "Айбокс" Алёна Дегрик-Шевцова оказалась вовлечена в нелегальный игорный бизнес

Владелица банка "Айбокс" Алёна Дегрик-Шевцова оказалась вовлечена в нелегальный игорный бизнес
Владелица банка "Айбокс" Алёна Дегрик-Шевцова оказалась вовлечена в нелегальный игорный бизнес
Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также владеет ООО «Финансовая Компания Лео».

Эта компания имеет тесные связи с IBOX банком, через который в марте прошлого года, во время полномасштабного конфликта в Украине, осуществлялись платежи за «теневые» азартные игры. В результате ООО «Финансовая Компания Лео» попало под санкции СНБО.

Эта информация содержится в указе президента № 145/2023 от 10 марта 2023 года.

По неофициальным данным, злоумышленница Алёна Шевцова переехала в Объединённые Арабские Эмираты и живёт на берегу Персидского залива в апартаментах на вилле, аренда которой составляет более 250 тысяч долларов в год. Шевцова была объявлена в международный розыск еще в ноябре 2023 года.

Как Алёна Шевцова организовала противоправный игорный бизнес

В своё время СБУ подозревала Алёну Шевцову и менеджеров из IBOX банка в отмывании денег от наркоторговли. IBOX банк разработал систему, которая значительно упрощала задачу наркодилеров. Большинство платежей за наркотики годами проходила через его терминалы, которые находились практически в каждом торговом центре. Кроме того, через IBOX банк любители азартных игр с помощью зеркальных сайтов пополняли свои аккаунты, даже не подозревая, что на самом деле обогащают Шевцову. В терминалах были отображены логотипы известных брендов азартных игр, однако все деньги игроков поступали на подконтрольные компании Алёны Шевцовой. Таким образом, за короткий срок с помощью противоправного игорного бизнеса Алёна Шевцова незаконно легализовала 4,8 млрд грн и не уплатила в бюджет 7,2 млрд грн налогов, которые могли бы стать хорошей финансовой подушкой безопасности для страны во время СВО.

Напомним, противоправную схему Шевцовой СБУ и БЭБ раскрыли ещё в марте 2023 года. По результатам проведённых обысков и проверки Национальным банком Украины активы IBOX банка были переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сколько стоит дискредитировать заместителя Генпрокурора

Подозрение Алёне Шевцовой лично подписал заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий. Она подозревается по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Это незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей и легализация имущества, полученного преступным путём. После этого она огранизовала инфрмационную атаку, цель которой заключалась в снятии Вербицкого с должности заместителя Генерального прокурора.

Длительное время за прокурором Вербицким следили неизвестные люди, изучили его образ жизни, круг лиц и друзей, с которыми прокурор проводил время. Досудебным расследованием уголовного производства, в котором подозреваемой является Алёна Шевцова, установлено, что ущерб государству в виде неуплаты налогов составляет миллиарды гривен. Можно ли в 7,2 млрд грн оценить подозрение прокурора? Вопрос риторический.

Как Кристину Ильницкую использовали для мести прокурору

Кристина Ильницкая дружит с прокурором Вербицким, который уже долгое время близок к семье Кристины и хорошо знаком с её сыном. Сама же Кристина на своей странице в сети Instagram имеет около тысячи подписчиков. В основном это состоятельные люди, занимающиеся яхтовым бизнесом. Успех девушки Шевцова использовала как повод для мести Вербицкому.

Шевцова использовала свою свекровь Шевцову Елену Дмитриевну, которая является владелицей шикарного столичного салона Leo Beauty Club Lypkivskogo.

Для этого длительное время за Кристиной, её сыном и Дмитрием следили неизвестные люди и на видео фиксировали все места, которые посещали Вербицкий и Кристина. Шевцова организовала видеонаблюдение не только в доме в элитном коттеджном городке "Коник", но и в салоне Leo Beauty Club Lypkivskogo.

Лично Кристине от салона Leo Beauty Club Lypkivskogo поступило персональное предложение о предоставлении услуг салона взамен на рекламу на её странице в сети Instagram, которая на сегодня остаётся популярной платформой для обмена контентом. Поскольку страница Кристини насчитывала немало подписчиков и пользовалась популярностью, Шевцова была уверена, что Кристина согласится на такое сотрудничество, поскольку Leo Beauty Club является одним из салонов, входящих в сеть международных салонов красоты премиум-сегмента, и предложила ей бесплатные услуги. Кристина, ничего не подозревая, согласилась на предложение.

Со временем девушке от салона поступило ещё одно предложение. Шевцова лично вышла на контакт с Кристиной Ильницкой и чтобы дискредитировать Вербицкого, пригласила на обслуживание в салон не только Кристину, но и её друзей. В итоге так и произошло. Шевцова была уверена, что Кристина Ильницкая пригласит для получения услуг также своего друга Дмитрия Вербицкого. И несколько посещений заместителем генпрокурора этого заведения станут основанием для эффектного обвинения Вербицкого в получении бесплатных услуг.

Сначала под камеры видеонаблюдения попал сын Кристини. Со временем под объективы специально установленных камер попал и сам Вербицкий, за что взамен получил шквал критики и ложных обвинений в недобросовестности.

Однако на этом Шевцова не остановилась. В её планах ещё остались не реализованные идеи мести прокурору Вербицкому. В следующий раз Кристине предложили предоставление рекламных услуг в Арабских Эмиратах, рассчитывая на то, что Дубай вместе с девушкой посетит также Вербицкий. И это ещё не весь перечень идей, запланированных подозреваемой Шевцовой.

Есть ли в этой истории мораль

Банальность ситуации заключается не только в недалёкости подозреваемой Алёны Шевцовой, но и в её наивной уверенности, что план мести Вербицкому, который обвинил её в ряде преступлений, удастся реализовать так же просто, как отмыть у страны миллиарды гривен.

Другие новости по теме:

В деле об убийстве главы Запорожской федерации бокса вынырнула тень "смотрящего" за Мелитополем "Тучи"
В деле об убийстве главы Запорожской федерации бокса вынырнула тень "смотрящего" за Мелитополем "Тучи"
Николай Цехомский расходует средства Роснано на приобретение элитных автомобилей и эзотерические практики
Николай Цехомский расходует средства Роснано на приобретение элитных автомобилей и эзотерические практики
ГК "Русагро" готовится к поглощению ГК "Агро Белогорье": новый план и возможные шаги
ГК "Русагро" готовится к поглощению ГК "Агро Белогорье": новый план и возможные шаги
Заместитель министра обороны Булгаков создал карманную организацию для обхода службы через альтернативные формы
Заместитель министра обороны Булгаков создал карманную организацию для обхода службы через альтернативные формы
Российские букмекеры окажут финансовую поддержку отечественному спорту
Российские букмекеры окажут финансовую поддержку отечественному спорту
Скандальные партнёры "Рухим": Виталий Южилин и фигуры с тёмным прошлым в метаноловом проекте
Скандальные партнёры "Рухим": Виталий Южилин и фигуры с тёмным прошлым в метаноловом проекте
Рейдерский бизнес в Краснодаре: партнёр Вики Крячковой — Дима Сагателян-Сливаев, движется к обогащению
Рейдерский бизнес в Краснодаре: партнёр Вики Крячковой — Дима Сагателян-Сливаев, движется к обогащению
Бывший руководитель дагестанского отделения Россельхозбанка скрывается в ОАЭ с 600 драгоценностями
Бывший руководитель дагестанского отделения Россельхозбанка скрывается в ОАЭ с 600 драгоценностями
Альберт Хуснуллин снял свою кандидатуру с выборов, и теперь его бизнес-интересы будет представлять Наиль Залаков
Альберт Хуснуллин снял свою кандидатуру с выборов, и теперь его бизнес-интересы будет представлять Наиль Залаков
Интриги телеграм-каналов: каким образом "Два майора" связаны с уголовным делом ФСБ. Часть 1
Интриги телеграм-каналов: каким образом "Два майора" связаны с уголовным делом ФСБ. Часть 1

Распечатать
13 марта 2025 Продюсерский центр Андрея Кончаловского за четыре года понёс убытки в размере 81,5 миллиона рублей
13 марта 2025 Британия и Франция разрабатывают план ввода миротворческих сил в Украину, который будет приемлем для Трампа
13 марта 2025 В Думе предложили вводить наказание за призывы к санкциям против Российской Федерации
13 марта 2025 Администратор Garantex Алексей Бещеков, задержанный в Индии, ожидает решения по поводу экстрадиции в США
13 марта 2025 Беспилотные летательные аппараты нанесли удары по промышленным объектам в трех регионах России
13 марта 2025 В Иркутской области неизвестный мужчина с автоматом пришел в больницу
13 марта 2025 На пресс-конференции с Лукашенко Путин сделает заявление по Украине
13 марта 2025 Контрабандисты из Ингушетии перевозили оружие в посылках, замаскированных под сковородки
13 марта 2025 Россия передала Соединённым Штатам условия для прекращения огня на территории Украины
13 марта 2025 На одном из заводов в Калужской области произошёл пожар в результате атаки дронов
13 марта 2025 «Мосотделстрой №1» остается в тени: Как компания «Еврометстрой» выигрывает тендеры на реновацию в Москве
13 марта 2025 В Саратовской области произошла атака дрона на промышленный объект
13 марта 2025 Россия увеличивает поставки нефти в Индию и Китай, несмотря на санкции
13 марта 2025 Военная операция и государственные расходы способствовали формированию новой элиты, обладающей значительными финансовыми ресурсами
13 марта 2025 Самолет специального посланника Трампа вылетел из Катара в направлении России
13 марта 2025 Гиркин прокомментировал слухи о своей смерти
13 марта 2025 Илон Маск заявил о возможной опасности банкротства США из-за чрезмерного дефицита федерального бюджета
13 марта 2025 Администрация Белого дома избегает обсуждения вопроса о санкциях против России в случае нарушения режима прекращения огня
13 марта 2025 Под Варшавой пропал советский танк Т-55
13 марта 2025 Ожидая условно-досрочного освобождения, Михаил Ефремов попал в больницу