Рынок отмывания денег в России оценивается в 2 триллиона рублей

Рынок отмывания денег в России оценивается в 2 триллиона рублей
Рынок отмывания денег в России оценивается в 2 триллиона рублей
В 2023 году в России было легализовано для открытого использования 2,09 трлн рублей незаконных доходов, что составляет 1,2% ВВП.

Об этом сообщает научная статья «Оценка масштабов отмывания денег в России», опубликованная в последнем номере рецензируемого научного журнала «Вопросы экономики», пишет РБК. Основная часть суммы сгенерирована в результате преступной экономической деятельности, такой как мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

Оценка ученых из Астраханского государственного технического университета значительно превышает официальные данные: согласно данным Банка России, в 2023 году около 30,8 млрд руб. было незаконно выведено за границу, 59,5 млрд руб. — обналичено.

Таким образом, уровень восприимчивости национальной системы противодействия отмыванию денег составляет чуть более 4% от общего объема отмытых преступных доходов, считают авторы статьи.

Для того чтобы оценить масштаб отмывания средств в России, ученые исходили из двух допущений:

Новости по теме: Россияне в течение года заглушили сигнал GPS на сотнях рейсов ВВС Британии

1. В состав преступлений, формирующих преступный доход, включены все предикатные преступления (то есть доход от которых подлежит отмыванию), кроме насильственных (то есть преступлений против личности) Например, международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) относит к основным видам преступлений, для которых характерно отмывание, незаконный оборот наркотиков, табачных изделий, драгоценностей, торговлю людьми, пиратство, коррупцию, мошенничество, незаконные сделки с цифровыми активами. В то же время типологиями FATF не охвачены такие преступления, как разбои, грабежи, убийства и нападения: можно предположить, что эксперты группы считают низкой доходность этих видов преступлений и, соответственно, слабой их вовлеченность в отмывание денег, указано в статье.
2. Преступный доход от среднеарифметического предикатного преступления равен выявленному среднему ущербу, исходя из данных МВД России

До 2022 года МВД публиковало сведения об ущербе от различных категорий преступлений: всех зарегистрированных; тяжких и особо тяжких; экономической направленности, в том числе налоговых; экологических. Однако с 2022 года в открытом доступе остались лишь сведения об общем ущербе и об ущербе от тяжких и особо тяжких преступлений, указывают авторы статьи.

Всего в 2023 году было раскрыто около 998 тыс. преступлений, из них 199 тыс. составили преступления против личности, которые авторы решили не учитывать в расчетах, отмечается в статье со ссылкой на данные МВД. Совокупный ущерб от раскрытых предикатных преступлений оценивается ведомством в 588 млрд руб., таким образом, в среднем одно такое преступление принесло ущерба в размере 735,8 тыс. руб., рассчитали авторы.

Однако число зарегистрированных преступлений (к ним относятся как раскрытые, то есть расследованные, так и нет) было выше и достигло 1,947 млн, следует из данных МВД. Авторы статьи ссылаются на ряд исследований, утверждающих, что фактическое число преступлений в России кратно превышает официальные данные — в частности, в литературе содержится оценка, что в 2023 году фактическая преступность была в 3,5 раза выше зарегистрированной. Приняв коэффициент 3,5 за основу, авторы взяли количество зарегистрированных предикатных преступлений (около 1,6 млн в 2023 году) и вывели оценку фактического количества таких преступлений — около 5,6 млн. Перемножив этот показатель и средний размер ущерба, они пришли к выводу, что совокупный объем преступных доходов, фактически полученный злоумышленниками в 2023 году, составил 4,1 трлн руб. (или 2,4% ВВП).

Отождествление ущерба от указанных в исследовании предикатных преступлений с доходом от них же — довольно смелое допущение, говорит член генсовета, руководитель экспертного совета по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. «Если у кого-либо украдут айфон, то ущерб составит 100 тыс. руб., но на руки преступник получит максимум 10 тыс. А кражи — весьма существенная часть преступных доходов, согласно этому исследованию», — указывает эксперт. Кроме того, например, в экономических преступлениях сумма ущерба в высокой степени зависит от субъективной оценки следствия — иногда в нее включают «недополученную прибыль» (то есть упущенную из-за правонарушения выгоду), обращает внимание Авдеева.

Результаты расчетов показали, что в 2023 году в России было отмыто 2,09 трлн руб. преступных доходов, что равнозначно 1,2% ВВП страны. Наибольшую часть этой суммы обеспечили преступления экономической направленности — в их рамках, по версии авторов статьи, было легализовано 872 млрд руб. преступных доходов. На втором месте — мошенничество (715 млрд руб.), на третьем — преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (315 млрд руб.). В результате краж было отмыто 120 млрд руб., коррупционных преступлений — 60 млрд руб., преступлений в сфере компьютерной информации — 5,2 млрд руб., грабежа — 4,6 млрд руб.

При этом на незаконный оборот наркотиков и мошенничество в России приходится 43,8% зарегистрированных преступлений, формирующих нелегальный доход, отмечают авторы статьи. «Все большую конкуренцию им составляют компьютерные преступления, влияние которых на формирование преступного дохода изучено мало, его удельный вес оценивается невысоко, что повлияло на итоговую оценку удельного веса отмывания в общем объеме преступных доходов (коэффициенты [Уокера] были представлены до того, как такие преступления получили масштабное распространение)», — следует из материала.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
14 мая 2025 От таможни к геологии: Бельянинов возвращается с проектом по редкоземельным металлам
14 мая 2025 Заявление бывшего пресс-секретаря Министерства обороны Армении о возможной победе нацистов вызвало резонанс
14 мая 2025 В одном из жилых комплексов Подмосковья мужчина, вероятно испугавшись полиции, упал на кондиционер
14 мая 2025 Коррупционный скандал в Подмосковье: хищения при расчистке реки Клязьма и связи с депутатами и бизнесменами
14 мая 2025 Врачи в Красноярском крае использовали стратегию для получения дополнительных дней отпуска
14 мая 2025 В связи с убийством предпринимателя Айдара Исрафилова срок давности уже истек
14 мая 2025 Мосгорсуд подтвердил заочный арест Виктора Хорошавцева, бывшего президента компании «Башнефть», по обвинению в мошенничестве
14 мая 2025 Бывший президент США Джо Байден провел пятницу в медицинском учреждении
14 мая 2025 Наиль Гафуров предъявил обвинения Портнягину
14 мая 2025 Бывшего министра Бурятии арестовали из-за нарушений в контракте на 1,2 миллиарда рублей
14 мая 2025 Были конфискованы активы, приобретённые Андреем Коровайко, бывшим федеральным инспектором, с использованием коррупционных схем
13 мая 2025 США подтвердили своё намерение контролировать Запорожскую АЭС в рамках переговоров по Украине
13 мая 2025 В Воронежской области мошенники обманули женщину на сумму 2,3 миллиона рублей
13 мая 2025 Московский суд вынес приговоры участникам Таганской организованной преступной группировки
13 мая 2025 От фавориток до элиты: как бывшие спутницы Лукашенко строят карьеру и зарабатывают
13 мая 2025 Переписка с «свингер-вечеринок» и личная вражда: как продолжается конфликт между Григорьевым и Бежаняном после скандалов
13 мая 2025 Суд отказал защите Чубайса в отмене всех ограничений
13 мая 2025 Запорожские власти требуют пересмотра приговора генералу Попову
13 мая 2025 Низкий уровень безработицы и массовые сокращения: какие проблемы существуют на российском рынке труда?