Схема Валерии Федякиной: как «Битмама» стала жертвой собственных амбиций

Схема Валерии Федякиной: как «Битмама» стала жертвой собственных амбиций
Схема Валерии Федякиной: как «Битмама» стала жертвой собственных амбиций
Для утверждения обвинения в прокуратуру было направлено уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, более известной под именем Битмама.

Первоначально указанная сумма хищений была снижена в три раза. По версии следствия, бизнесвумен, которая позиционировала себя как эксперта в области криптовалюты и владельца нефтяного танкера, за два месяца 2023 года смогла «обмануть» своих клиентов на 2,2 млрд руб. Сама госпожа Федякина свою вину не признала.

Уголовное дело в отношении 27-летней Валерии Федякиной, работавшей под брендом «Битмама (Bitmama)» или «Битмама Финанс» (Bitmama Finance), было возбуждено Главным следственным управлением СКР по Москве в сентябре 2023 года по заявлению столичного инвестора Гагика Гулакяна, сообщившего, что он стал жертвой мошеннических действий уроженки Симферополя, похитившей у него 6,7 млрд руб.

Заявитель рассказал, что познакомился с ней в конце марта 2023 года в Дубае через общую знакомую. Госпожа Федякина представлялась успешным инвестором в области нефтянки, золота и крипты и тогда набирала популярность. Снимавшая номер в отеле Four Seasons на Охотном Ряду женщина хвасталась, что имеет офисы в Дубае, Монако, Белграде и Турции, а также в «Москва-Сити» и на Арбате.

Одной из основных предлагаемых ею услуг была так называемая перестановка денежных средств, ставшая особенно востребованной, когда российские банки оказались под санкциями после начала "СВО".

Она заключалась в том, что бизнесмены, которым требовались деньги на оплату товара, приносили их в одной стране и получали в другой. При этом в отличие от банков, которые берут комиссию за перевод, госпожа Федякина сама обещала своим клиентам «приплачивать». По словам Гагика Гулакяна, Битмама объяснила ему, что работает с предпринимателями, экспортирующими нефть и уголь, а международные переводы с использованием криптовалюты приносят ей немалый доход. Она гарантировала возврат денег в оговоренной валюте, а также бонус в размере 0,5%, если она сможет использовать средства в своих проектах «как минимум три дня». При этом госпожа Федякина заявила, что имеет в собственности нефтяной танкер. Господин Гулакян согласился. Поначалу схема работала без перебоев, однако в конце августа — начале сентября начались проблемы с возвратом денег.

Согласно материалам дела, 8 сентября Битмама приняла от представителей потерпевшего Гулакяна в своем офисе на Новом Арбате для обмена $4,8 млн, на следующий день — 98 млн руб. и $515 тыс., а 12 сентября — еще 209 млн руб. с тем, чтобы получить эквивалентные суммы в ОАЭ в дирхамах. «Однако обязательства по конвертации и международным денежным переводам и уплате вознаграждения Федякина не выполнила, а полученные денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым Гулакяну материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 837 млн руб.»,— констатировало следствие. Именно эту сумму оно сочло подтвержденной документально.

Подозреваемая, находившаяся на шестом месяце беременности, была задержана 15 сентября 2023 года после того, как оперативники выяснили, что она собралась улететь в ОАЭ, где у нее имелся вид на жительство. С тех пор она содержится в столичном СИЗО №6, где родила дочь.

В ходе следствия потерпевшими по ее делу были признаны еще трое.

Так, по данным следствия, в начале июля 2023 года госпожа Федякина убедила крупного столичного предпринимателя Николая Селезнева (имя и фамилия изменены) принять участие в ее «инвестиционной программе», предоставив ей криптовалюту под 0,4% в день. В итоге Битмама стала обладателем более 5 млн USDT (что в рублевом эквиваленте составляло более 456,2 млн руб.), которые 7 июля предприниматель перевел ей со своих криптокошельков. Когда госпожа Федякина подняла процентную ставку до 1% в день, бизнесмен перечислил ей еще 3,7 млн USDT, соответствующие 374 млн руб. Однако обещанных процентов потерпевший Селезнев так и не получил, а 8,7 млн USDT, или свыше 830 млн руб.,— потерял.

А в конце июля 2023 года, констатировал СКР, на удочку Битмамы также попался столичный бизнесмен Алексей Аверин (имя и фамилия также изменены). Ему, как выяснило следствие, госпожа Федякина заявила, что сотрудничает с предпринимателями, которые экспортируют нефть и золото, и посулила выплатить 0,5% в день за пользование деньгами. Она убедила бизнесмена передать в ее офисе в Дубае 8 и 11 сентября для обмена на доллары в Москве вначале 40 млн дирхам (что по курсу ЦБ на то время составило 1,069 млрд руб.), а затем 42,5 млн дирхам (или 1,1 млрд руб.). Большую часть из этих обязательств обвиняемая Федякина действительно выполнила, однако 563,3 млн руб. не вернула.

Четвертой потерпевшей от действий Битмамы стала блогер Юлия Захарчук, называющая себя Crypto Angel, которая участвовала в раскрутке госпожи Федякиной. Согласно материалам дела, 13 августа, взяв у нее для «инвестиций» 5 млн руб., Битмама пообещала ей прибыль в размере 15% в месяц. Подписанный сторонами договор не спас госпожу Захарчук — ни прибыли, ни своих денег она не увидела.

«На следствии Федякина уверяла, что действительно была великим бизнесменом, у них были офисы в Дубае, а у нее было несколько собственных компаний, чуть ли не консорциум. При этом ни адреса, ни названий компаний, ни фамилий своих сотрудников она назвать не смогла, утверждая, что просто не помнит их»,— сказал “Ъ” представляющий интересы потерпевшего Гулакяна председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов. Он считает, что, несмотря на то что по делу госпожа Федякина проходит одна, а в деле даже не фигурируют «неустановленные лица», речь идет о хорошо организованной группе мошенников, которые «остались в тени и контролируют большую часть похищенных денег».

«Федякина просто боится назвать своих подельников, хотя, если бы она пошла на сотрудничество со следствием, ей бы моментально изменили меру пресечения,— отметил господин Миронов.— Однако сейчас для нее и ее ребенка СИЗО — это самое безопасное место, потому что для тех, кто за ней стоит, она самый опасный свидетель».

Вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) госпожа Федякина не признала. Адвокаты Юлия Волоцкая и Ирина Самохина утверждают, что их подзащитная сама стала жертвой мошенников, которые ее «обокрали». По словам адвокатов, госпожа Федякина, «работавшая с людьми под честное слово», выдавала крупные суммы денег Гагику Гулакяну и его партнеру Ваграму Степаняну в ОАЭ в дирхамах, а те должны были пополнить кассу в Москве, возвращая ссуды. Однако они брали больше, а отдавали меньше, задолжав $40 млн. Когда же она потребовала вернуть деньги, ее арестовали. «По данному факту Федякина подавала заявление, требуя возбудить дело в отношении Гулакяна и Степаняна, однако следствие просто приобщило его к делу, не став проводить полноценной проверки»,— сказала госпожа Волоцкая. Также защитник сообщила, что ее клиентка отрицает вину и по остальным эпизодам и давать показания до суда не стала.

Новости по теме: Как миллиардер Дмитрий Пумпянский добился снятия санкций, и может ли теперь быть спокоен

На днях, 16 октября, Замоскворецкий суд Москвы ограничил госпожу Федякину в ознакомлении с материалами дела, предписав прочитать 26 томов до 1 ноября. После этого прокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело в суд. Битмаме грозит до десяти лет заключения, однако, как мать малолетнего ребенка, она может рассчитывать на отсрочку исполнения наказания.

Другие новости по теме:

Что скрывает финансовый махинатор Андрей Березин, зачищая негатив о себе в Интернете
Что скрывает финансовый махинатор Андрей Березин, зачищая негатив о себе в Интернете
Подельник Иванющенко Александр Кифак: работа на оккупантов и финансирование терроризма
Подельник Иванющенко Александр Кифак: работа на оккупантов и финансирование терроризма
В погоне за госконтрактами «Биокад» и «Фармасинтез» спорят о российском происхождении своих лекарств
В погоне за госконтрактами «Биокад» и «Фармасинтез» спорят о российском происхождении своих лекарств
Зять главы Росгвардии Юрий Чечихин и Олег Дерипаска объединили усилия для заключения государственных контрактов на миллиарды рублей
Зять главы Росгвардии Юрий Чечихин и Олег Дерипаска объединили усилия для заключения государственных контрактов на миллиарды рублей
Петрин Кстенина не слаще: в борьбе за пост мэра Воронежа может выиграть жулик
Петрин Кстенина не слаще: в борьбе за пост мэра Воронежа может выиграть жулик
Как православный олигарх Голощапов управляет афонским обществом через активистку
Как православный олигарх Голощапов управляет афонским обществом через активистку
Тихий миллиардер из государственной компании РЖД
Тихий миллиардер из государственной компании РЖД
Татьяна Бакальчук обвинила мужа в трагедии с вооружённым захватом офиса Wildberries
Татьяна Бакальчук обвинила мужа в трагедии с вооружённым захватом офиса Wildberries
В Соединенных Штатах изучают сделку Сороса о приобретении 200 радиостанций накануне выборов
В Соединённых Штатах изучают сделку Сороса о приобретении 200 радиостанций накануне выборов
Олигарх Михаил Гуцериев предлагал снять санкции в обмен на информацию о Путине
Олигарх Михаил Гуцериев предлагал снять санкции в обмен на информацию о Путине

Распечатать
01 апреля 2025 Лавров обвинил Украину в нарушении режима прекращения огня и передал США список пострадавших объектов
01 апреля 2025 С 2026 года губернаторы будут получать такую же зарплату, как вице-премьеры
01 апреля 2025 Илон Маск посетил центральный офис ЦРУ
01 апреля 2025 В Санкт-Петербурге мать с младенцем не смогла посетить «Лахта Центр»
01 апреля 2025 Семья москвича утверждает, что его незаконно удерживают в военной части уже полгода
01 апреля 2025 Лавров сообщил о новом этапе переговоров с США
01 апреля 2025 «Передовые Платежные Решения» не работают уже более 4 часов, что привело к парализации заправок по всей России
01 апреля 2025 Академик Онищенко подверг критике медиахолдинг за публикацию ложных новостей о заболевании
01 апреля 2025 Генеральная прокуратура и ФСБ начали расследование крупного хищения в Министерстве транспорта
01 апреля 2025 Трамп увеличил свое состояние до 5,1 миллиарда долларов на рынках криптовалют и недвижимости
01 апреля 2025 Европейский Союз разрабатывает ответные меры на тарифные угрозы Трампа
01 апреля 2025 Политолога Кирилла Молчанов арестовали в Киеве за оправдание российской агрессии
01 апреля 2025 Паша Техник находится в критическом состоянии: российские врачи выезжают в Таиланд
01 апреля 2025 Илья Поляков использует фальшивые экспертизы для переселения жильцов с минимальной компенсацией
01 апреля 2025 В Мьянме спасена женщина, которая провела под завалами более 90 часов после землетрясения
01 апреля 2025 Компания «Митотех» и офшоры: каким образом «Роснано» продолжает поддерживать успешность этой прибыльной компании
01 апреля 2025 КАК СЕМЬЯ ГУЦЕРИЕВЫХ СТАЛА ВЛАСТЬЮ НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗЕМЛЕ: ИСТОРИЯ «ЧЕРНОЙ РЕЧКИ»
01 апреля 2025 Из-за выгодного обменного курса россияне чаще планируют поездки за рубеж
01 апреля 2025 В Красноярском крае введены серьезные ограничения на работу мигрантов
01 апреля 2025 Как арест Вадима Мошковича повлияет на Орловскую область и губернатора Клычкова?