Средства руководства Генеральной прокуратуры РФ отмывались через "Пробизнесбанк"

Средства руководства Генеральной прокуратуры РФ отмывались через "Пробизнесбанк"
Средства руководства Генеральной прокуратуры РФ отмывались через "Пробизнесбанк"
СМИ рассказали подробности громкого скандала с участием «Пробизнесбанка», через который, вероятно, отмывало деньги руководство российской Генпрокуратуры.

В основе расследования показания бенефициаров банка, файлы, которые они лично предоставили журналистам, и судебные документы.

«Пробизнесбанк» был крупным финансовым учреждением, пока в 2015 году не лишился лицензии за многочисленные нарушения

В начале 90-х Сергей Леонтьев и Александр Железняк учредили совместный финансовый бизнес. К 2010-м годам он стал известен как финансовая группа «Лайф» (основатели контролировали 53 процента акций), которую составляли ряд банков и инвестиционных фирм, в том числе «Пробизнесбанк».

Как отмечает The Insider, «Пробизнесбанк» объединял множество аффилированных предприятий из разных сфер бизнеса. Поскольку по закону банк не может быть одновременно собственником и кредитором компании, «Пробизнесбанк» работал со своими структурами через цепочку компаний-прокладок, зачастую через офшоры.

В 2015 году у банка отозвали лицензию за многочисленные нарушения, а остатки его активов перешли к Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Когда началось официальное разбирательство, Железняк и Леонтьев уехали из страны.

«Пробизнесбанк» продавал вексели связанных с ним компаний с высокой доходностью — покупали их в основном люди, связанные с российской Генпрокуратурой

Как передает The Insider, «Пробизнесбанк» продавал вексели связанных с ним компаний с очень высокой доходностью (до 12 процентов годовых в валюте) — по словам Железняка, под гарантию самого банка.

Он рассказал, что всего через вексели в банк поступило свыше 300 миллионов долларов, а главными покупателями были бенефициары автодилерской компании «Авилон» Камо Авагумян (в прошлом представитель Генпрокуратуры Армении в России) и Александр Варшавский. Ценные бумаги также приобретали родственники Авагумяна (один из его сыновей работал в российской Генпрокуратуре), дочь покойного заместителя генпрокурора России Саака Карапетяна, а также другие лица из окружения владельцев «Авилона». Железняк отмечал, что Авагумян и его люди также вкладывали в банк чужие деньги — по его версии, истоки этих средств уходили в Генпрокуратуру.

По информации журналистов, для обслуживания этой группы клиентов в одном здании с головным офисом «Авилона» открыли VIP-департамент «Пробизнесбанка». Топ-менеджер этого филиала утверждает, что для приема наличных от людей Авагумяна наняли несколько операционистов на полный рабочий день, а происхождением средств в банке не интересовались.

Она также рассказала (ее слова подтвердил Железняк), что банк и его руководители покупали машины у «Авилона», а дилерский центр в «Пробизнесбанке» кредитовался, заводил счета сотрудников. Помимо этого, бенефициары «Авилона» и люди Авагумяна вели через банк личные финансы.

Вероятно, через «Пробизнесбанк» отмывали незаконные деньги прокурорских работников

По словам Железняка, на момент отзыва у банка лицензии у людей из окружения Авагумяна и Варшавского было примерно 80 миллионов долларов инвестиций, при этом значительную часть личных вложений владельцев «Авилона» к тому времени потратили на недвижимость, яхту и самолеты.

Согласно показаниям Железняка и судебным файлам, документально у Авагумяна оставались вексели примерно на 30 миллионов долларов — у «Авилона» приблизительно столько же. Железняк считает, что эти средства на самом деле принадлежали Анатолию Паламарчуку (начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства), родственникам Юрия Чайки и Саака Карапетяна (тогдашние генпрокурор и замгенпрокурора), а также семье Виктора Воронина (глава банковского управления ФСБ).

Как отмечает The Insider, тот факт, что через «Пробизнесбанк» проводили прокурорские деньги, подтвердился в ходе судебных процессов в разных странах.

Бенефициары «Пробизнесбанка» в нарушение закона кредитовали связанные с банком компании

Как отмечает The Insider, руководители «Пробизнесбанка» не скрывали, что кредитовали связанные с банком бизнесы, которые де-факто контролировали, и зарабатывали на них.

По словам Железняка, финансовая группа «Лайф» представляла собой «предпринимательский банк» примерно с тремя сотнями филиалов, которые существовали как независимые бизнесы: среди них были отдельные юрлица (примерно 30 процентов) и подразделения (примерно 70 процентов). «Предпринимательский банк» перемещал средства между подразделениями через цепочку фирм, объединенных хабами: Железняк говорит, что одним из основных была фирма «Верменда».

Бывшие владельцы банка признают, что для инвестиций в эти бизнесы использовали в том числе средства, которые получали через продажу векселей. Проводя грязные деньги через «Пробизнесбанк» и связанные предприятия, их превращали в легальные доходы.

Средства «Пробизнесбанка» выводили в офшорные компании, которые позже кредитовали банк

Как передает The Insider, Железняк и Леонтьев подтверждают, что выводили средства «Пробизнесбанка» в ряд офшорных структур — «внешний контур» банка. Для этого они заключали сделки, формально структурированные как РЕПО (кредит под залог ценных бумаг) с брокерскими конторами: Otkritie, BCS, Dinosaur securities. Они, в свою очередь, выдавали фирмам «внешнего контура» («Амбика», «Меррианол», «Верменда») займы под гарантии ликвидных активов «Пробизнесбанка» — облигаций Казначейства США и других ценных бумаг.

По словам Железняка, затем офшоры оформляли «Пробизнесбанку» субординированные кредиты — таким образом банк превращал ликвидные активы в капитал. Журналисты отмечают, что в банк вернулось всего 90 миллионов долларов — на несколько сотен миллионов меньше выведенного.

Сергей Леонтьев зарабатывал на фондовом рынке посредством кредитов от «Пробизнесбанка»

По данным The Insider, инвестиционный фонд Wonderworks Investments (Wonderworks Assets), принадлежавший семейному трасту Сергея Леонтьева, получил 360 миллионов долларов кредитов под три-пять процентов от подконтрольных бенефициарам «Пробизнесбанка» офшоров: Finbay, Dunning, Vermenda, Greenex. Wonderworks инвестировал эти средства в акции крупных компаний («голубых фишек»), таких как Apple, JPMorgan, Visa, Wells Fargo, Facebook, Whole Foods.

По словам Леонтьева, он предлагал внедрить Wonderworks в корпоративную структуру «Пробизнесбанка», но другие руководители идею отвергли. Тогда он реализовал идею посредством личного стартового капитала в несколько миллионов долларов и кредитов от «Пробизнесбанка» — при этом основные риски ложились на вкладчиков банка.

В издании сообщают, что Леонтьев заработал на инвестициях Wonderworks более 190 миллионов долларов (после налогообложения) — деньги он вывел в семейный траст Legion на Островах Кука.

occrp.org

Другие новости по теме:

Бывшего заместителя министра обороны Павла Попова обвинили в крупном мошенничестве
Бывшего заместителя министра обороны Павла Попова обвинили в крупном мошенничестве
Рижский суд начал рассмотрение дела о сутенерстве против травматолога Шкавронского
Рижский суд начал рассмотрение дела о сутенерстве против травматолога Шкавронского
Связи с Россией и финансовые махинации: Экс-банкир Горбуненко взялся за зачистку информации в интернете
Связи с Россией и финансовые махинации: Экс-банкир Горбуненко взялся за зачистку информации в интернете
Уголовное дело против бывшего спикера городской думы Томска Чингиса Акатаева прекращено
Уголовное дело против бывшего спикера городской думы Томска Чингиса Акатаева прекращено
Фигуранты дела о мошенничестве с акциями торгового центра «Казанский» получили реальные сроки
Фигуранты дела о мошенничестве с акциями торгового центра «Казанский» получили реальные сроки
Строительная компания "Тюменьспецстрой" подает заявление о банкротстве в связи с финансовыми претензиями от группы "ВИС"
Строительная компания "Тюменьспецстрой" подает заявление о банкротстве в связи с финансовыми претензиями от группы "ВИС"
Путин не пришел на день рождения Алины Кабаевой на Черном море
Путин не пришел на день рождения Алины Кабаевой на Черном море
Добрянское рыборазводное хозяйство подало иск к энергетической компании из-за гибели 12 тонн форели
Добрянское рыборазводное хозяйство подало иск к энергетической компании из-за гибели 12 тонн форели
Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко задержан по обвинению в коррупции в особо крупном размере
Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко задержан по обвинению в коррупции в особо крупном размере
Госдума ограничит выезд депутатов, которые осведомлены о государственной тайне
Госдума ограничит выезд депутатов, которые осведомлены о государственной тайне

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
24 апреля 2025 Сын представителей высшего руководства «Газпрома» Илья Тхорук получил гражданство Сербии
24 апреля 2025 Проблема в Шумейке: из-за сноса линии электропередачи дачники остались без воды и света
24 апреля 2025 Роскомнадзор требует удалить 17 публикаций из телеграм-канала «База»
24 апреля 2025 Незаконное удаление отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молочные продукты
24 апреля 2025 Футболист команды Durban City потерял сознание перед матчем и скончался в больнице
24 апреля 2025 Симоньян рассказала о многолетней борьбе Кеосаяна за жизнь
24 апреля 2025 Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за коррупционного скандала в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025 Европейские государства готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам для достижения мира
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы
23 апреля 2025 Генеральная прокуратура скрыла данные о преступлениях, связанных с коррупцией