Басманный суд рассматривает дело о хищении миллиардов из «Агросоюза» и Инкаробанка

Басманный суд рассматривает дело о хищении миллиардов из «Агросоюза» и Инкаробанка
Басманный суд рассматривает дело о хищении миллиардов из «Агросоюза» и Инкаробанка
От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.

Еще один участвовавший в махинациях фигурант в августе прошлого года в особом порядке был осужден на три года.

Организаторами вывода денег из этих кредитных учреждений, а также еще почти десятка обанкротившихся банков в МВД считают находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина, младшего брата скандально известного банкира Матвея Урина.

Рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-президента банка «Агросоюз» Станислава Шеловских, отвечавшей в империи господина Клигмана за черную бухгалтерию Натальи Петренко, ранее судимой за финансовые махинации, и экс-сотрудника столичной полиции Дениса Макарцева Басманный суд Москвы начал в марте 2023 года. Фигуранты обвиняются в руководстве структурными подразделениями ОПС и особо крупном мошенничестве (ч. 1 и ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе состоявшихся прений прокурор запросил для подсудимых весьма внушительные сроки.

Новости по теме: Россияне в течение года заглушили сигнал GPS на сотнях рейсов ВВС Британии

Так, бывший топ-менеджер «Агросоюза» Шеловских, по мнению гособвинителя, заслуживает наказания в виде 18 лет лишения свободы, а его предполагаемые сообщники Петренко и Макарцев — 16 и 15 лет соответственно.

расследование обстоятельств хищений из «Агросоюза» и Инкаробанка ГСУ ГУ МВД России по Москве начало в феврале 2019 года. За несколько месяцев до этого с интервалом в неделю оба кредитных учреждения лишились лицензии. Основания для прекращения их деятельности были, по сути, одинаковыми — кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных для регулятора финансовых операций и прочее. На момент краха Инкаробанк задолжал около 3 млрд руб., а «Агросоюз» — более 7 млрд руб.

Между тем следствие установило, что организаторами махинаций в этих и ряде других банков являются их конечный бенефициар Илья Клигман и его ближайший компаньон Евгений Урин (находятся в международном розыске), и объединило эти дела в одно производство.

Евгений Урин, напомним, младший брат скандально известного экс-банкира Матвея Урина, который в 2011 году был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году господин Урин был осужден на семь с половиной лет колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму 16 млрд руб.

В ОПС, возглавляемое Ильей Клигманом и Евгением Уриным, по данным следствия, входили несколько десятков человек, участвовавших в масштабных хищениях из банков. Как правило, все подобные преступления совершались перед отзывом у кредитных учреждений лицензий.

В ГУЭБиПК МВД, осуществлявшем оперативное сопровождение расследования, полагают, что пострадали от мошенников не только клиенты «Агросоюза» и Инкаробанка, но и Геленджик-банка (долг 825 млн руб.), банка «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банка (700 млн руб.), Анталбанка (14,7 млрд руб.), Арксбанка (более 35 млрд руб.), Трансинвестбанка (более 9 млрд руб.), Байкалбанка (6 млрд руб.) и целого ряда других кредитных учреждений. По предварительным данным, из них могли вывести более 150 млрд руб., которые возместило потом АСВ.

Что же касается хищений из «Агросоюза» и Инкаробанка, то они, как следует из дела, осуществлялись за счет выдачи ничем не обеспеченных кредитов, покупки якобы ценных бумаг, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Например, незадолго до отзыва лицензии у «Агросоюза» руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Из нее долги были переуступлены ООО «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг», также имеющим признаки фиктивности.

В свою очередь, Инкаробанком были приобретены, предположительно, заведомо неликвидные облигации ООО «Спектр» и ООО «УАХМ-Финанс» (признаны банкротами) более чем на 1 млрд руб. Причем часть таких операций кредитное учреждение совершило уже после запрета Центробанка на проведение подобных сделок.

По версии правоохранителей, разработчиками всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» и других банков являлись Наталья Петренко и Евгений Урин.

Непосредственными же исполнителями хищений, считает следствие, выступали бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления этого банка Андрей Сомов. Последний полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. В августе 2023 года Басманный суд, учитывая это обстоятельство, приговорил его к трем годам заключения.

Еще один обвиняемый — бывший сотрудник ОЭБиПК УВД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев, по версии его бывших коллег, курировал в ОПС силовой блок, инкассацию и безопасность.

Новости по теме: В резиденции президента Кемп-Дэвиде проходит семейное собрание

Отметим, что еще целому ряду фигурантов этого расследования обвинения в мошенничестве и руководстве структурными подразделениями ОПС предъявлены заочно, поскольку, так же как и организаторы, они находятся в международном розыске.


Распечатать
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 Россия продала почти 19 тонн золота из ФНБ для инвестиций в инфраструктуру
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев