Александр Богатиков и офшоры: как основатель «Деловых линий» выводит миллиарды рублей

Александр Богатиков и офшоры: как основатель «Деловых линий» выводит миллиарды рублей
Александр Богатиков и офшоры: как основатель «Деловых линий» выводит миллиарды рублей
Совладельцы компании «Деловые линии», которые связаны с санкционированными прокремлевскими олигархами Сулейманом Керимовым и Игорем Кесаевым, помогают Александру Богатикову избежать ответственности.

Несколько лет назад в «Деловых линиях», занимающейся грузоперевозками, разразился крупный скандал. Основатель компании Александр Богатиков сделал Михаила Хабарова, бывшего президента «А1» («Альфа-Групп» Михаила Фридмана), соучредителем актива, несмотря на его репутацию заправского рейдера. Участие «А1» в корпоративных конфликтах обычно приводило к тому, что владельцы теряли свои активы.

По официальной информации, Михаил Хабаров, получая очень высокую зарплату, должен был решать проблемы Александра Богатикова с налоговыми органами, включая передачу взяток нужным людям. В итоге Хабаров обманул Богатикова, после чего тот оказался в федеральном розыске. Угроза уголовного преследования – распространённый метод российских рейдеров.

Основатель «Деловых линий» погасил долги перед налоговой, но после этого начался конфликт с Михаилом Хабаровым, который потребовал причитающиеся ему деньги в размере $49 млн. В ответ Богатиков предъявил иск Хабарову, утверждая, что тот, управляя «Деловыми линиями», принимал невыгодные для компании решения.

В 2019 г. Михаил Хабаров, видимо, с подачи Михаила Фридмана, близкого к российской власти, занял пост исполнительного директора банка «Траст», подконтрольного ЦБ. В 2020 г. по заявлению Александра Богатикова Хабарова арестовали. Однако в апреле 2022 г. прокуратура вернула дело в СКР, посчитав, что в действиях обвиняемого нет обмана Богатикова. С тех пор Михаил Хабаров пропал из информационного пространства, что очень странно для топ-менеджера государственного банка. О бывшем партнере Александра Богатикова ничего не слышно уже 2.5 года.

До 2018 г. учредителем «Деловых линий» являлся кипрский офшор «Доглемор Трейд Лимитед», которому принадлежали 4 компании, ликвидированные в июле-августе 2022 г. – ООО «Прокатофф», ООО «Автоделлин», ООО «Оптима Логистик» и ООО «ДЛ-Видео». Через них Александр Богатиков мог сливать деньги на Кипр.

 qkhikziqxiqddvls

Долю офшора в «Деловых линиях» получило ООО «0578 Холдинг», принадлежащее ООО «АБ Групп», ООО «ТБ-Капитал», ООО «Бизнес Проект» и ООО «Санамикс».

ООО «АБ Групп» владеют Богатиков Александр Николаевич (60%), Богатикова Эльвира Юрьевна (30%) и Богатиков Александр Александрович, основатель «Деловых линий».

В 2020 г. кипрские компании «Соларстонс Лимите» и «Каледор Консалтинг Лимитед», связанные с Михаилом Хабаровым, попытались обжаловать уменьшение доли Александра Богатикова в пользу своих родственников в компании «Деловые линии». Но в иске было отказано. В течение 2021 г. офшор «Каледор Консалтинг Лимитед» подал еще несколько исков к Александру Богатикову, пытаясь наложить обеспечительные меры на его долю в ООО «АБ Групп», однако получил отказ во всех инстанциях.

В 2023 г., связанный с Михаилом Хабаровым Игорь Богатырев пытался взыскать с Александра Богатикова 420 млн руб. В материалах суда была озвучена скандальная информация о выводе основателем «Деловых линий» денег из компании на сумму более 3 млрд руб.

Это решение суда от 15 сентября 2023 г. Правоохранительные органы почему-то не заинтересовала огромная сумма вывода средств из «Деловых линий», хотя в материалах дела есть фраза «скрыть хищение от истца». Если было преступление, то за ним должно последовать наказание.

Александра Богатикова могли «прикрыть» тайные акционеры «Деловых линий» прокремлевские олигархи Сулейман Керимов и Игорь Кесаев. С первым связаны соучредители ООО «ТБ-Капитал» и ООО «Бизнес Проект», со вторым - ООО «Санамикс», о чем не раз писали различные источники.

Вывод средств из ООО «Деловые линии» продолжается. Об этом свидетельствуют финансовые результаты некоторых «дочек» ООО «0578 Холдинг». Например, ООО «ДЛ-Контакт» прибыль с 2018 г. получало только в 2020 г., убыток в 2023 г. – 52 млн руб. при выручке 2 млрд руб.

ООО «Саас-Технологии», занимающееся разработкой компьютерного обеспечения, при выручке в 2023 г. 50 млн руб. получило убыток 30 млн руб.

Только в октябре ООО «Деловые линии» получило почти 20 исков от различных компаний на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, что свидетельствует о низком качестве предоставляемых компанией услуг.

До сих пор непонятно, почему компания «Деловые линии» не находится под западными санкциями как «крышующие» ее Сулейман Керимов и Игорь Кесаев. Последний владеет предприятиями, которые производят вооружение для ВС РФ, а также фондом «Монолит», связанным с силовыми структурами. Сулейман Керимов сейчас фигурирует в конфликте с ритейлером Wildberries, в котором выступает на стороне Администрации президента Владимира Путина.

Но даже уровень таких покровителей может не спасти Александра Богатикова от уголовного преследования. Более того, в нужный момент они сами могут и «съесть» основателя «Деловых линий».


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний