DGTC Леви Альтштейна: финансовая ширма для отмывания российских капиталов?

DGTC Леви Альтштейна: финансовая ширма для отмывания российских капиталов?
DGTC Леви Альтштейна: финансовая ширма для отмывания российских капиталов?
Председатель совета директоров Transnational Company Diversus Group (DGTC) Леви Альтштейн занимается отмыванием «нелегально» полученных российских денег.

На текущий момент на сайте DGTC, который был создан в 2006 году, указаны только западные партнеры. Ранее в их числе значились Сбер, а также Газпромбанк, который недавно попал под санкции, и Связь-Банк, вошедший в 2020 году в состав группы банков Промсвязьбанка (ПСБ), считающегося основным для оборонной промышленности России. В условиях современных реалий такие партнеры, безусловно, могли бы привести к санкциям для DGTC. Леви Альтштейн и по сей день может предоставлять услуги компаниям, связанным с российской властью.

Сам Николай Троцюк понял, куда ветер дует, еще в 2018 г. и сменил фамилию на Альтштейн, что более соответствует международному имиджу компании, чем прежняя украинского происхождения. А в ноябре 2021 г. Николай Альтштейн поменял имя на Леви и окончательно открестился от Николая Троцюка, который закончил «РАНХиГС» при президенте РФ с красным дипломом.

Сейчас Леви Альтштейн работает над проектами, которые вряд ли доступны для понимания обычного человека. Известный прием мошенников – чем больше напустить тумана, тем легче развести доверчивого инвестора на деньги.

 qriqudiquridxvls

Все встает на свои места, если проанализировать направления деятельности компании, одним из которых является DEF – инвестирование в объекты недвижимости по всему миру. Именно таким способом отмываются российские деньги.

Ценные бумаги в девелоперском бизнесе в руках мошенников являются обычной заманухой, так как представляют собой ничем не обеспеченные облигации, которые выпускаются под тот или иной проект, а потом втюхиваются инвесторам. В результате, они теряют свои деньги.

О мошеннической деятельности DGTC свидетельствует и тот факт, что в разделе «Новости» у компании последнее событие за 2021 г., а всего новостей -2, что никак не вяжется с активной публичной деятельностью, ведущейся по всему миру.

Сайт DGTC сделан в 2025 г., который еще не наступил, видеопрезентации не открываются. В общем, грамотный инвестор сразу поймет, что ему подсовывают в красивой обертке обычную «пустышку» и никогда не свяжется с Леви Альтштейном.

В России транснациональному инвестору принадлежит ООО «Диверсус Групп», созданное в 2017 г. Это явно фиктивная контора с 0 сотрудников в штате, не имеющая в 2023 г. ни выручки, ни прибыли. Такие же «крутые» финансовые результаты были и в 2022 г.

Наверное, именно поэтому в сентябре 2023 г. налоговые органы приняли решение о приостановке операций по счетам компании. Однако сейчас нет информации о блокировке счетов, что является свидетельством о наличии у Леви Альтштейна покровителей среди российской власти.

Альтштейн является единственным учредителем ООО «Диверсус Групп» и его гендиректором, демонстрируя всем, что рассказывать байки инвесторам про мифические доходы одно дело, а самому организовать прибыльный бизнес – другое.

Кроме заботы об имидже своей компании есть и финансовые причины смены имени Леви Альтштейном. Такого бизнесмена нет в базе данных. А вот Николай Альтштейн был руководителем и учредителем нескольких организаций, имеющих признаки фиктивных, большинство из которых ликвидированы.

Через эти компании можно выйти на партнеров Леви Альтштейна – Евгения Малкова, Александра Строкатова и Виталия Колесника. Последним двум принадлежит ООО «Галактика-с», в котором соучредители – еще 14 физических лиц. Их доли находятся в залоге у Сбера с 2014 г.

ООО «Галактика-с» - прибыльная компания, в 2023 г. получила выручку 513 млн руб. и прибыль 127 млн руб. Деньги из Сбера через ООО «Галактика-с» могли выводиться в ООО «ТД Диверсус» и ООО «Чайные технологии», где акционером является Леви Альтштейн.

Большинство компаний, принадлежащих Леви Альтштейну и его партнерам, – обычные «пустышки», предназначенные для вывода денег наивных инвесторов. Так что туманная миссия, стратегическая цель и задачи DGTC, расписанные на ее сайте, рассчитаны не на опытных финансистов, способных раскусить Альтштейна на раз, а на простачков, позволяющих вешать себе лапшу на уши.

Леви Альтштейн неоднократно становился фигурантом судебных разбирательств.

На удивление, все эти дела были прекращены, даже в таких мелких исках, по масштабам личности Леви Альтштейна, истцам было отказано. Никак опять подсуетились покровители транснационального инвестора. Наверняка он выполняет для них операции, помогающие обходить западные санкции.

Если проанализировать деятельность Леви Альтштейна, то она связана с исками, банкротством, выводом денег, фиктивными компаниями и никак не вяжется с образом, созданном ему на сайте DGTC. От смены фамилии и имени не станешь успешным бизнесменом, а можешь быть только ширмой для вывода российских денег под видом инвестиций.


Распечатать
14 марта 2025 Европейский союз рассмотрит возможность исключения трех россиян из санкционного списка
14 марта 2025 В Белом доме рассматривают военные варианты восстановления контроля над Панамским каналом
14 марта 2025 Банкротство как способ укрытия: Татьяна Великодная пытается сохранить незаконно приобретенное имущество
14 марта 2025 WhatsApp старается навести порядок в групповых чатах с помощью новой функции
14 марта 2025 Apple объявляет о значительном обновлении интерфейса для iPhone, iPad и Mac
14 марта 2025 Ляйсан Утяшева насмехается над Меган Маркл из-за "рецепта" с крендельками
14 марта 2025 Деньги под грифом "секретно": как вице-премьер Денис Мантуров создал империю вместе с другом Путина
14 марта 2025 Бизнес-структуры Гульсины Миннихановой: каким образом ресторанный бизнес в Сочи связан с элитами Татарстана?
14 марта 2025 В Совете Федерации предложили сделать обязательной установку измельчителей отходов в квартирах для россиян
14 марта 2025 В КНДР провели публичную казнь троих человек за попытку бегства из страны
14 марта 2025 Пропавшие миллионы: власти Антигуа продали яхту Андрея Гурьева
14 марта 2025 Ученые обнаружили новые доказательства возможного существования жизни под поверхностью Марса
13 марта 2025 Госдума планирует смягчить наказание за репосты в соцсетях и предоставить время для исправления
13 марта 2025 Израильские силы атаковали командный центр протурецких сил в Дамаске, в результате чего были убиты высокопоставленные командиры
13 марта 2025 На Дальнем Востоке полицейские довели девушку до истерики, когда эвакуировали её автомобиль
13 марта 2025 Казахстан и Таджикистан возглавляют список стран по количеству переселенцев в Россию в 2024 году
13 марта 2025 Руководители компаний критикуют политику Трампа в приватной обстановке
13 марта 2025 Латвия готова убрать Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС
13 марта 2025 Визит Стивена Уиткоффа в Москву: встреча с Путиным пройдет в закрытом формате
13 марта 2025 Трамп высказался по поводу заявлений Путина о перемирии и переговорах с Киевом