Великобритания разоблачила российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег

Великобритания разоблачила российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег
Великобритания разоблачила российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) разоблачило мультимиллиардную российскую схему отмывания денег через криптовалюту, при помощи которой финансировались российские шпионы и европейские наркоторговцы. Об этом сообщает Financial Times.

Схемой управляли две русскоязычные компании: Smart и TGR. Она действовала в 30 странах и координировалась из Москвы, Лондона и Дубая. В рамках нее наличные деньги в одной стране (их собирали с преступников с помощью курьеров) по сложной схеме обменивали на криптовалюту в другой стране, что помогало избежать перемещения физических средств через международные границы.

С конца 2022 по лето 2023 года через эту схему финансировались «российские шпионские операции». Кроме того, Smart и TGR помогали российским клиентам в обход санкций инвестировать деньги в Великобританию, что, по оценкам NCA, «угрожает целостности экономики». Еще одним клиентом схемы было российское пропагандистское медиа RT — оно переводило через Smart и TGR средства на счет «русскоязычной медиаорганизации в Великобритании».

Smart и TGR также помогали отмывать деньги транснациональным преступным группировкам. Один из их клиентов — Kinahan Cartel, ирландский преступный синдикат, который занимается незаконным оборотом наркотиков в Великобритании и огнестрельного оружия по всему миру.

Впервые нам удалось выявить связь между российской элитой, криптовалютными киберпреступниками и наркобандами на улицах Великобритании. Нить, связывающая их воедино, — объединенная группировка Smart и TGR — до сих пор оставалась невидимой — заявил генеральный директор по операциям NCA Роб Джонс.

В ходе расследования были арестованы 84 человека. Некоторые из них уже отбывают тюремное заключение.

Компанию Smart возглавляет Екатерина Жданова — в прошлом году против нее ввели санкции в США за отмывание денег российских олигархов. Сама Жданова находится под арестом во Франции.

Центр «Досье» писал,  что ей покровительствовала семья бывшего президента Дагестана Рамазана Абдулатипова.

TGR руководят Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс (также известный как Андрейс Каренокс). Против всех них США также ввели санкции сегодня.

Сетью курьеров управлял Семен Куксов и Андрей Дзекца. Семен Куксов — это 24-летний сын Владимира Куксова, который в прошлом был председателем Совета директоров нефтяной компании «АКРОС». Он и сейчас остается основным акционером предприятия. Куксова-младшего в феврале 2023 года в Великобритании приговорили к пяти годам и семи месяцам лишения свободы, Дзекцу — к пяти годам.


Распечатать
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением