Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета

Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета
Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета
Компания "Премьер-М" ведет судебный процесс с банком "Саратов" из-за блокирования их счета. Ограничения введены из-за подозрений в отмывании денег, которые в прошлом году у компании составили 438 млн рублей.

Компания была создана в Москве в марте 2023 года, а в июне ее учредителем стал житель Саратова Артем Бондаренко, тогда же "Премьер-М" открыла счет в банке "Саратов". Однако уже через четыре месяца, в октябре, банк запросил у компании объяснения касательно некоторых операций. Такие запросы обычно возникают при поступлении и быстром снятии крупных сумм со счета.

В ответ компания сообщила о своих операциях по реализации/покупке лома цветных металлов и порядке расчета и уплаты НДС.

День спустя банк ограничил ООО операции по счету, заблокировал и услугу "клиент-банк" и запросил дополнительные документы - договоры, приемо-сдаточные акты, книги покупок и книги продаж за 3 квартал 2023 года, которые истец предоставил. Однако счет остался недоступным, что и стало поводом для обращения в арбитраж. 

Из документов суда следует, что за действиями банка "Саратов" стоят решения ЦБ РФ: регулятор отнес "Премьер-М" к группе клиентов высокой степени риска, что засилила и Межведомственная комиссия Банка России с участием ФТС России и уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Изучив все предоставленные в дело материалы, арбитраж отказался отменять примененные банком "Саратов" ограничения. 

Параллельно ООО ходатайствовало о привлечении ЦБ РФ в качестве соответчика (ранее - третье лицо). Позднее разбирательство с регулятором было выделено в отдельное производство, идущее сейчас в московском арбитраже. От Банка России "Премьер-М" требует признать, что основания отнесения его к высокорисковым клиентам нет. 

Основной вид деятельности ООО "Премьер-М" - оптовая торговля цветными металлами в первичных формах. В июне 2023 года компания получила лицензию минпрома РФ на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов.

Изначально учредителем был выходец из Иваново Дмитрий Балов. Сейчас он является руководителем и учредителем ООО "Энтерпрайз". Компания действует в Иваново и ведет деятельность в области права. С июня 2023 года учредителем "Премьер-М" стал саратовец Артем Бондаренко. 

С 2012 по 2015 годы он числился соучредителем ООО "Николь-Люкс", связанного с барной деятельностью. компанию ему составляли Элла и Олег Никольниковы. Бондаренко с 2022 года числится учредителем зарегистрированного в Саратове ООО "Олимп". Оно действующее, оказывает услуги по бронированию. 

В столице г-н Бондаренко управляет и владеет еще одной компанией "Гранит-М", занятой в неспециализированной торговле. Она создана лишь в октябре 2023 год. Ранее учредителем числилась Наталья Балова - в Иваново на нее были зарегистрированы компании, оказывающие риэлторские услуги.

Все эти организации не могут похвастаться выручкой, в отличие от подозрительного, по версии ЦБ РФ, "Премьер-М". Новорожденная компания за год заработала на торговле ломом 438,1 млн рублей, чистая прибыль составила 2,5 млн рублей.

business-vector.info


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов