Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета

Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета
Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета
Компания "Премьер-М" ведет судебный процесс с банком "Саратов" из-за блокирования их счета. Ограничения введены из-за подозрений в отмывании денег, которые в прошлом году у компании составили 438 млн рублей.

Компания была создана в Москве в марте 2023 года, а в июне ее учредителем стал житель Саратова Артем Бондаренко, тогда же "Премьер-М" открыла счет в банке "Саратов". Однако уже через четыре месяца, в октябре, банк запросил у компании объяснения касательно некоторых операций. Такие запросы обычно возникают при поступлении и быстром снятии крупных сумм со счета.

В ответ компания сообщила о своих операциях по реализации/покупке лома цветных металлов и порядке расчета и уплаты НДС.

День спустя банк ограничил ООО операции по счету, заблокировал и услугу "клиент-банк" и запросил дополнительные документы - договоры, приемо-сдаточные акты, книги покупок и книги продаж за 3 квартал 2023 года, которые истец предоставил. Однако счет остался недоступным, что и стало поводом для обращения в арбитраж. 

Из документов суда следует, что за действиями банка "Саратов" стоят решения ЦБ РФ: регулятор отнес "Премьер-М" к группе клиентов высокой степени риска, что засилила и Межведомственная комиссия Банка России с участием ФТС России и уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Изучив все предоставленные в дело материалы, арбитраж отказался отменять примененные банком "Саратов" ограничения. 

Параллельно ООО ходатайствовало о привлечении ЦБ РФ в качестве соответчика (ранее - третье лицо). Позднее разбирательство с регулятором было выделено в отдельное производство, идущее сейчас в московском арбитраже. От Банка России "Премьер-М" требует признать, что основания отнесения его к высокорисковым клиентам нет. 

Основной вид деятельности ООО "Премьер-М" - оптовая торговля цветными металлами в первичных формах. В июне 2023 года компания получила лицензию минпрома РФ на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов.

Изначально учредителем был выходец из Иваново Дмитрий Балов. Сейчас он является руководителем и учредителем ООО "Энтерпрайз". Компания действует в Иваново и ведет деятельность в области права. С июня 2023 года учредителем "Премьер-М" стал саратовец Артем Бондаренко. 

С 2012 по 2015 годы он числился соучредителем ООО "Николь-Люкс", связанного с барной деятельностью. компанию ему составляли Элла и Олег Никольниковы. Бондаренко с 2022 года числится учредителем зарегистрированного в Саратове ООО "Олимп". Оно действующее, оказывает услуги по бронированию. 

В столице г-н Бондаренко управляет и владеет еще одной компанией "Гранит-М", занятой в неспециализированной торговле. Она создана лишь в октябре 2023 год. Ранее учредителем числилась Наталья Балова - в Иваново на нее были зарегистрированы компании, оказывающие риэлторские услуги.

Все эти организации не могут похвастаться выручкой, в отличие от подозрительного, по версии ЦБ РФ, "Премьер-М". Новорожденная компания за год заработала на торговле ломом 438,1 млн рублей, чистая прибыль составила 2,5 млн рублей.

business-vector.info


Распечатать
15 марта 2025 Комитет Федеральной палаты адвокатов подтвердил нарушение прав адвокатов Навального
15 марта 2025 Ксения Новикова рассказала свою пугающую детскую историю
15 марта 2025 Макрон настаивает на введении Россией 30-дневного перемирия в Украине
15 марта 2025 Гуцериевы занимаются продажей активов: соглашение с Алекперовым является этапом к выходу из России
15 марта 2025 Новый глава правительства Канады высказался по поводу заявления Рубио о «преимуществах» присоединения в качестве 51-го штата США
15 марта 2025 Соловьёв настоятельно советовал не останавливаться в войне и «продвигаться до Ломбардии» ради своей резиденции
15 марта 2025 Российский рынок значительно вырос после того, как Трамп сообщил неверную информацию о переговорах с Путиным
15 марта 2025 Сбежавший криминальный авторитет Кокунов повторно подает прошение о переводе под домашний арест
15 марта 2025 В Германии решили установить судебную ответственность для менеджеров компании Siemens, которые отправили турбины в Крым
15 марта 2025 В скором времени Трамп опубликует информацию о соглашении по вопросам перемирия
15 марта 2025 Трамп обвиняет Киев в начале войны
15 марта 2025 Трамп пояснил свое заявление о возможности закончить войну за 24 часа
15 марта 2025 Буйнов показал запись с видеорегистратора автомобиля, на которой запечатлены реальные обстоятельства ДТП
15 марта 2025 Десять рыбаков оказались на дрейфующей льдине на Онежском озере
14 марта 2025 Бессердечная махинация РЖД: как Секушин и его команда разгромили стратегический центр
14 марта 2025 Главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова снова взяли под арест
14 марта 2025 Группу из стран СНГ обвиняют в попытке убийства иранской журналистки по указанию Ирана
14 марта 2025 Коррупционный скандал в «Газпроме»: Селезнев и Митюшов рискуют потерять миллиарды
14 марта 2025 Из-за согласования списков в Хакасии произошла задержка единовременных выплат
14 марта 2025 В Екатеринбурге задержали женщину, которая прилетела из Дубая с кораллами