Зарубежные активы Надежды Гришаевой могут использовать для легализации «грязных» российских денег. Бывшая баскетболистка и экс-супруга Игоря Лебедева, сына Владимира Жириновского, как и ЛДПР, работает на российскую власть, поэтому в ближайшем будущем может попасть под западные санкции.
Из материалов многочисленных расследований деятельности Надежды Гришаевой известно, что ей через компанию Hoteles Europe Daniela Invest SL принадлежит европейская сеть отелей «Даниэлла Инвест», через которую отмываются деньги. Она также владеет Sport International Group Inc, зарегистрированной во Флориде. Также, как и компания, называется спортивное агентство полного цикла, специализирующегося на…баскетболе.
Названия компаний Надежды Гришаевой часто совпадают с реальными активами, поэтому большой интерес вызывает кипрский офшор C.C. BLUE CANYON LIMITED, который до 2022 г. был владельцем ООО «Гринс», сейчас принадлежащим Надежде Гришаевой. В Таиланде находится «Блю Каньон Кантри Клуб», включающий в себя отель и поля для гольфа.
Эксклюзивный и роскошный образ жизни – это стиль Надежды Гришаевой, которой в России принадлежит элитный Anvil Fitness Club. Возможность для инвестиций - приобретение недвижимости, что является самым распространенным способом отмывания денег. Официальный сайт клуба предусматривает перевод текста на 4 языка, в числе которых и русский, что подтверждает наличие у объекта российских бенефициаров.
Перед тем, как Надежда Гришаева стала владельцем ООО «Гринс», уставной капитал (УК) офшора C.C. BLUE CANYON LIMITED был уменьшен с 282 млн руб. до 500 тыс. руб., хотя стоимость самого актива ООО «Гринс» с 2022 г. по 2023 г. уменьшилась всего на 9 млн руб. и сейчас составляет 240 млн руб. Один из вариантов уменьшения УК – выплата доли одному из бенефициаров. Эту процедуру могли использовать для вывода денег из офшора.
Новости по теме: Легендарный вор в законе Джемал Мурадян: из мертвых в живые и снова в тюрьму
Должность директора и секретаря C.C. BLUE CANYON LIMITED занимает Эвагорас Фикардс, второй директор - Парис Иасос. Оба имеют отношение еще к 16 офшорам, в которых занимают различные должности.
На скриншоте только часть компаний, связанных с Эвагором Фикардосом. За каждой из них может скрываться реальный актив. К примеру, TECHUNITY работает на рынке недвижимости, а JANONE – на медицинском. Через офшоры в них могли приобретаться доли, таким образом и отмывались деньги.
Интересно, что до 2023 г. существовала ее одна кипрская компания C.C. BLUE CANYON LIMITED с тем же регистрационным номером, что и компания Эвагора Фикардоса.
Это уже напоминает откровенное мошенничество с созданием фирмы-двойника, чтобы пустить расследователей по ложному следу. Директором ликвидированной C.C. BLUE CANYON LIMITED был Χριστακης Χριστοδουλου, связанный с 20 офшорами. Ситуация, однозначно требует внимания со стороны правоохранительных органов Кипра.
Надежду Гришаеву связывали с мальтийской компанией Astro Management Ltd. и кипрской Crystal Blue Holdings. В Барбати (Греция) находится Crystal Blue Hotel.
Astro Management Ltd связана с компаниями E & S CONSULTANCY LIMITED и SOLV INTERNATIONAL LTD, от которых след ведет к десяткам мальтийских офшоров.
Через бывшего советника Владимира Жириновского Елену Маркину Надежда Гришаева связана с компанией Eloise Investments Ltd., которая управляет активами в Лондоне. Возможно, в названии компании допущена ошибка, потому как фирма с таким названием была зарегистрирована в Гонконге в 1980 г. и распущена в 1993 г. В Британии и в Канаде работают компании ELOISE LIMITED. Канадская предлагает одежду для женщин. Лондонская создана только в мае, принадлежит офшорам Deeforth Ltd и Midtown Capital Ltd, через которые связана с 13 компаниями, большинство из них занимается разработкой строительных проектов.
Новости по теме: Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
С выводом денег Надеждой Гришаевой связывали компанию Vega Properties Ltd, зарегистрированную на Сейшельских островах. Она может быть связана с лондонской Vega Properties, работающей в сфере инвестиций.
В ОАЭ, по данным источников, активами Надежды Гришаевой управляет Golden Sands Trading Co. Эта компания работает на рынке электрооборудования и сотрудничает с ведущими европейскими производителями.
Надежду Гришаеву также связывали с AS CONSULTING LIMITED, через которую выводились деньги из швейцарских банков. Компания зарегистрирована в 2020 г. в Гонконге.
Названия некоторых компаний Надежды Гришаевой пересекаются в разных странах. Это может быть не простым совпадением. Расследование показало, что свои финансовые щупальца Гришаева протянула по всему миру, что позволяет ей вести роскошную жизнь в Дубае, откуда бывшая баскетболистка периодически постит фото в инстаграм.
Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский для современной России – настоящая икона, поэтому власть и не ищет его общак, который увела Надежда Гришаева. Она помогает отмывать деньги, а сама живет на широкую ногу. И на сегодняшний день всех это устраивает. Однако наше новое расследование может дать толчок для более детальной проверки иностранными компетентными органами деятельности компаний, связанных с Гришаевой. И тогда западные санкции для нее станут неизбежными.