Сотрудники силовых структур задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD.
Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В операции приняли участие десятки сотрудников МВД и ФСБ РФ - оперативники из Москвы, Башкирии, Татарстана и Якутии.
По версии следствия, продвинутые мошенники создали сеть представительств в различных регионах России: сотрудники этих преступных сетей формировали группы клиентов, проводили семинары и вебинары. Они построили масштабную финансовую пирамиду.
Клиентов убедительно уверяли, что компания успешно торгует на рынке Forex и работает в других направлениях, включая использование искусственного интеллекта в биржевой торговле: доверчивым вкладчикам обещали доход от 3% до 30% в месяц. Им даже демонстрировали примеры успешных вложений с высокой прибылью.
Клиенты компании переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты. Эти средства отправлялись на кошельки организаторов фиктивного проекта. Взамен доверчивые клиенты получали цифровые активы, выпущенные поддельной фирмой.
Однако, как выяснилось позже, они не имели ценности, это были простые бумажки. Но в личных электронных кабинетах постоянно отображался растущий баланс. Однако вывести эти деньги клиенты не могли: мошенники придумывали множество причин и отказывали, ссылаясь на блокировку счетов компании и проведение аудита.
Огромные суммы, полученные организаторами схемы, отправлялись на криптовалютные биржи, в том числе и на территорию Украины. Общий "кошелек" денежных средств превысил 100 млн долларов.
Оперативники уже провели более 30 обысков в различных регионах России.
В ходе этих обысков были изъяты крупные суммы денег, средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная продукция, материалы с алгоритмами психологического воздействия, документы и другие.
30 человек были вызваны на допросы. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( "Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере").
Два лидера финансовой пирамиды в Башкирии арестованы.