В Москву доставили юристов, причастных к похищению миллиардов на банкротстве группы «Сумма»

В Москву доставили юристов, причастных к похищению миллиардов на банкротстве группы «Сумма»
В Москву доставили юристов, причастных к похищению миллиардов на банкротстве группы «Сумма»
Юристы, работавшие в одной из компаний группы «Сумма», были задержаны и арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

После ареста совладельцев компаний, Зиявудина и Магомеда Магомедовых, юристы инициировали банкротство организаций, входивших в данную структуру, и, по версии следствия, похитили более 7 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Против Ашота Серопяна, Ивана Зеленина и Павла Русецкого возбуждено уголовное дело, по которому им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, чьи материалы и привели к возбуждению дела, в 2017 году Серопян и Зеленин заняли руководящие должности в юридическом департаменте одной из компаний, входивших в группу «Сумма». Примерно в это же время у группы начались трудности, а в марте 2018 года ее совладельцы, миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат, бывший член Совета Федерации, Магомед Магомедов, были арестованы. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы признал их виновными в создании организованного преступного сообщества, укравшего более 11 млрд рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво, строительство стадионов «Арена Балтика» в Калининграде и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт» и других объектов.

В итоге Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима, а его брат — 18 (позже Мосгорсуд уменьшил эти сроки на полгода).
После приговора Магомедовым оставшиеся топ-менеджеры «Суммы» решили обанкротить ее предприятия ради сохранения части активов. Трое юристов-фигурантов дела взялись за сопровождение процесса. Вопреки интересам кредиторов, в том числе Агентства по страхованию вкладов и ФНС, общая сумма требований которых превышает 10 млрд руб., подозреваемые успели вывести на счета подконтрольных им фиктивных организаций и обналичить более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».

Юристы также проходят фигурантами дела о покушении на мошенничество на несколько миллиардов при банкротстве застройщика.

В 2020-м несостоятельной стала компания «Премьер-инвест», строившая два многоэтажных дома в Подольске, они должны были перейти к Фонду развития территорий (ФРТ). Серопян, Зеленин и Русецкий представляли интересы застройщика в суде и при реальной стоимости объекта в 1,5 млрд руб. намеревались получить за него 3,5 млрд руб. В рамках судебных тяжб «Премьер-инвеста» с ее головной компанией «Премьер-холдинг» (тоже стала банкротом) юристы рассчитывали завладеть еще как минимум 2 млрд руб. Получить средства им не удалось


Распечатать
27 августа 2025 Польское руководство разрабатывает законопроект о выплатах исключительно для трудоустроенных граждан Украины
27 августа 2025 В Китае бывшему высокопоставленному чиновнику присудили смертный приговор за получение взяток
27 августа 2025 МЧС Кыргызстана признало российскую альпинистку Наговицыну пропавшей без вести
27 августа 2025 Генпрокурор Игорь Краснов скрывал супругу и её доходы во имя продвижения на пост главы Верховного суда
27 августа 2025 При съемке палатки Наговицыной на Пике Победы дрон не нашел признаков жизни
27 августа 2025 В Подмосковье подросток едва не лишился зрения из-за удара каштаном
27 августа 2025 Трамп убедил Орбана не мешать Украине присоединиться к ЕС, — сообщает Politico
27 августа 2025 Квартиры, земля и внедорожники на миллионы: как живет экс-прокурор Александр Фильчаков, известный бездействием при расследовании пыток в Харьковском СИЗО
27 августа 2025 Мигрант с паспортом России напал на сотрудников полиции в Москве
27 августа 2025 Музыкант Сергей Шнуров не стал поддерживать участников "СВО"
27 августа 2025 Serbian government supporters take steps to reform independent N1 channel
27 августа 2025 Российская прокуратура оспаривает решение по санкционному соглашению «Риетуму Банка»
27 августа 2025 Германия открыла самый большой в Европе завод по производству боеприпасов для Украины
27 августа 2025 How billionaire Andrey Matyukha built a shadow Favbet empire using a gambling “laundromat” and dual citizenship
27 августа 2025 Обвиняемому в участии в атаках на «Северные потоки» грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы
27 августа 2025 Председатель ДОСААФ Краснодарского края Борис Левицкий предстанет перед судом по обвинению в махинациях с землёй
27 августа 2025 Квартиры, земля и внедорожники на миллионы: как живет экс-прокурор Александр Фильчаков, известный бездействием при расследовании пыток в Харьковском СИЗО
27 августа 2025 Назначение Игоря Озара в ОСК ставит под угрозу завершение «Северной верфи»
27 августа 2025 Выявлены связи бизнесмена Александра Барабаха, близкого к Алишеру Усманову, с «киллерами из Кремля»
27 августа 2025 Выступления Сергея Шнурова в России могут попасть под запрет