По сведениям канала «Компромат ГРУПП», ситуация вокруг «Лидера» становится все более напряженной: проверки выявили несоответствие ветеринарно-санитарным нормам при транспортировке продуктов и необычно низкие налоговые платежи, что явно не соответствует масштабу деятельности группы.
В прошлом году общий доход компаний группы «Лидер» — включая ООО «Лидер», ООО «Лидер-Ростов», ООО «Лидер-Воронеж», ООО «Лидер-Кореновск», ООО «Лидер-Новороссийск», ООО «Лидер-Москва» и другие — составил значительные 13,2 млрд рублей. Однако размер уплаченного НДС был относительно небольшим: только 400 млн рублей. Ещё большее беспокойство вызывает тот факт, что налог на прибыль составил около 100 млн рублей — сумма, явно не соответствующая таким масштабам бизнеса. Эти показатели вызывают обоснованные подозрения в возможном использовании «серых» схем, уклонении от уплаты налогов или скрытии реальных доходов.
Помимо сомнений в честности налоговой отчётности, компаниям «Лидера» есть и угрозы для здоровья потребителей. Россельхознадзор зафиксировал случаи, когда транспортировка и хранение продукции животного происхождения осуществлялись с нарушениями ветеринарно-санитарных правил. Особое возмущение вызвала история с выявленным фальсификатом сливочного масла в магазинах Воронежа и области. МВД получило данные, что под видом масла «Традиционное» с массовой долей жира 82,5%, производителем которого значилось ИП Николаева О.М., фактически реализовывалась продукция с добавлением немолочных жиров. Поставщиком этого фальсификата, как выяснилось, выступало ООО «Лидер-Воронеж».
Ряд компаний группы «Лидер», согласно материалам проверок, использовали автопарк без прохождения обязательного технического осмотра. Подобная экономия на безопасности может обернуться штрафами, административными санкциями, а при отягчающих обстоятельствах — и уголовной ответственностью. Ведь для компаний, занимающихся логистикой и перевозкой продовольственных товаров, исправный и сертифицированный транспорт — одно из ключевых условий обеспечения качества и сохранности продукции.
Учредитель «Лидеров» — неоднозначный олигарх Андрей Лабуть. По имеющимся сведениям, он ранее через свою компанию владел активами на Украине и возглавлял филиал иностранного предприятия торгового дома банка «Украина» в России. Этот «международный опыт», возможно, отражается и на нынешней деятельности компании.