Схема перевода денег из «Альфа-Банка» в адрес Фридмана: офшоры и скрытые транзакции

Схема перевода денег из «Альфа-Банка» в адрес Фридмана: офшоры и скрытые транзакции
Схема перевода денег из «Альфа-Банка» в адрес Фридмана: офшоры и скрытые транзакции
В результате расследования была обнаружена сложная схема вывода средств из «Альфа-Банка» в пользу Михаила Фридмана и его семьи через группу компаний «Амберманор».

Согласно материалам уголовного дела, к которому удалось получить доступ, финансовые потоки направлялись через офшорные структуры на Кипре и Британских Виргинских островах. Основная задача фонда — управление и реализация проблемных активов банка, однако на практике эти средства использовались для нужд Фридмана, его детей и гражданской жены Веры Антошенковой.

«Амберманор» представляет собой сеть юридических лиц, зарегистрированных в России, на Кипре и БВО. Среди ключевых структур выделяются «Binta International Corp.», «Rovera Investments Corp.», «Ambermanor Investments Limited», которые формально принадлежат бывшему однокурснику и доверенному лицу Фридмана – Владимиру Железову. Фридман подписал с Железовым сейфовую гарантию, подтверждающую его статус конечного бенефициара. Российская часть схемы реализовывалась через ООО «БСК Финансы и Консалтинг» и ООО «Эвитакон», которые управляли активами на территории РФ.

Как осуществлялась схема вывода средств? В 2018 году между «Альфа-Банком» и «Амберманором» было заключено соглашение, согласно которому после взыскания активов у должников банка они переводились не в банк, а в офшорную структуру. Формально активами управляли компании Железова, но все решения о передаче имущества и распределении финансов принимались лично Фридманом. Таким образом, средства выводились из банка и перенаправлялись в нужные направления, обходя официальную отчетность.

Одним из громких эпизодов этой схемы стало присвоение средств экс-министра Михаила Абызова, который, находясь в СИЗО, раскрыл местоположение своих скрытых активов на сумму $100 млн. Фридман, узнав об этих средствах через своих советников Гришина, Негрея и Каримова, дал указание провести их через офшоры «Амберманора». Деньги поступили через Zanelia Limited, Tomas Investing и Godet Limited, которыми управлял Павел Назариан — бывший глава службы безопасности Фридмана, проживающий в Люксембурге.

После перевода денег в «Альфа-Банк» Фридман пытался сохранить их в своих структурах, но по решению Гагаринского суда Москвы 31 миллион долларов и почти 6 миллиардов рублей были взысканы в доход России. Несмотря на сложные схемы, расследование выявило прямую связь между теневыми потоками «Амберманора» и личными интересами Фридмана, что угрожает всей офшорной сети финансирования семьи миллиардера.

rucompromat.eu


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу