Альфа Банк

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Philipp Shrage and Ignatiy Nayda’s Kronung: real estate financial fraud and millions moved through offshore accounts
Philipp Shrage and Ignatiy Nayda’s Kronung: real estate financial fraud and millions moved through offshore accounts
Disguised as investments in real estate across Europe and the UAE, the St. Petersburg-based construction firm "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, have been funneling funds from both private and state-owned Russian banks overseas.
Деньги 03 мая 2025
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и скрытием активов
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и скрытием активов
По информации от источника, скрытая структура олигарха Михаила Фридмана под названием "Амберманор" была создана ещё в 2009 году под бенефициаром В.Ю. Железовым (однокурсником Фридмана) для осуществления криминальной деятельности.
Офшоры 09 марта 2025
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и сокрытием активов
Теневая организация Михаила Фридмана: каким образом "Амберманор" занимался отмыванием денег и сокрытием активов
По информации от источника, скрытая структура олигарха Михаила Фридмана под названием "Амберманор" была создана ещё в 2009 году под бенефициаром В.Ю. Железовым (однокурсником Фридмана) для осуществления криминальной деятельности.
Офшоры 09 марта 2025
Схема перевода денег из «Альфа-Банка» в адрес Фридмана: офшоры и скрытые транзакции
Схема перевода денег из «Альфа-Банка» в адрес Фридмана: офшоры и скрытые транзакции
В результате расследования была обнаружена сложная схема вывода средств из «Альфа-Банка» в пользу Михаила Фридмана и его семьи через группу компаний «Амберманор».
Офшоры 13 февраля 2025
Фридман участвует в нелегальной схеме по отмыванию денег Абызова через офшорные компании и Альфа-Банк
Фридман участвует в нелегальной схеме по отмыванию денег Абызова через офшорные компании и Альфа-Банк
СМИ продолжают информировать своих читателей о подпольной деятельности Михаила Фридмана.
Воры 11 февраля 2025
Фридман и Авен продали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании»
Фридман и Авен продали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании»
Фридман и Авен реализовали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании» — сумма сделок составляет 2,5 миллиарда долларов.
Офшоры 06 февраля 2025
Империя Фридмана в тени: каким образом фонд "Амберманор" способствовал отмыванию денег и сокрытию активов
Империя Фридмана в тени: каким образом фонд "Амберманор" способствовал отмыванию денег и сокрытию активов
СМИ  продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".
Офшоры 16 января 2025
Сбербанк предоставит компании «Россети Тюмень» до 5,5 миллиарда рублей для хозяйственных нужд
Сбербанк предоставит компании «Россети Тюмень» до 5,5 миллиарда рублей для хозяйственных нужд
Компания ранее уже решила открыть кредитные линии в «Альфа-Банке» и ВБРР.
Бандиты 20 декабря 2024
Вывод денег и псевдоброкерство: как Андрей Мартынюк и его Fresh Forex разводят людей на деньги
Вывод денег и псевдоброкерство: как Андрей Мартынюк и его Fresh Forex разводят людей на деньги
После скандалов двухлетней давности вокруг биржи Fresh Forex Ukraine казалось, что она прекратила работу, а правоохранители закрыли уголовные дела против её владельца Андрея Мартынюка.
Бандиты 30 ноября 2024
Withdrawal of funds and pseudo-brokerage: how Andrey Martynyuk and his Fresh Forex scam people out of money
Withdrawal of funds and pseudo-brokerage: how Andrey Martynyuk and his Fresh Forex scam people out of money
After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared to have vanished, with law enforcement authorities seemingly bringing the criminal cases against its owner, Andriy Martynyuk, to a close.
Бандиты 30 ноября 2024
Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov: money transfer schemes through MC "Tavros"
Herman Gref, Mikhail Fridman, and Rustem Mirgalimov: money transfer schemes through MC "Tavros"
The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.
Воры 21 ноября 2024
Герман Греф, Михаил Фридман и Рустем Миргалимов: схемы вывода денег через УК «Таврос»
Герман Греф, Михаил Фридман и Рустем Миргалимов: схемы вывода денег через УК «Таврос»
Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.
Бандиты 20 ноября 2024
How "Kronung" owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage transfer funds abroad through real estate
How "Kronung" owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage transfer funds abroad through real estate
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad. 
Бандиты 11 октября 2024
ФАС признала рекламу бизнес-счетов Альфа-банка нарушающей закон: банк не раскрыл ключевые условия
ФАС признала рекламу бизнес-счетов Альфа-банка нарушающей закон: банк не раскрыл ключевые условия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу бизнес-счетов Альфа-банка ненадлежащей, поскольку кредитная организация не предоставила ключевых условий финансовых услуг.
Новости 25 сентября 2024
Олигарх Игорь Юсуфов выводит средства из России и оседает на Западе, несмотря на сомнительное прошлое
Олигарх Игорь Юсуфов выводит средства из России и оседает на Западе, несмотря на сомнительное прошлое
Семья олигарха Игоря Юсуфова сворачивает дела в России, а все финансовые ресурсы, значительная часть которых была приобретена незаконным путем, выводит за рубеж.
Деньги 17 сентября 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
21 мая 2025 Политика США затрудняет согласование позиции стран G7 в отношении Украины
21 мая 2025 Трамп не обеспокоен наращиванием российских войск у границ Финляндии и Норвегии
21 мая 2025 Дженнифер Лопес обвинили в нарушении авторских прав из-за фотографии с вечеринки
21 мая 2025 ФСБ под прикрытием: как силовики обналичивают бюджеты через ТЭК Северо-Запада
21 мая 2025 Беспилотники атаковали военный завод в Орловской области
21 мая 2025 Министерство обороны России сообщило о масштабной атаке с использованием беспилотников
21 мая 2025 Следственные органы проверяют Министерство здравоохранения Красноярского края из-за нехватки лекарств для пациентов в тяжелом состоянии
21 мая 2025 Анастасия Волочкова объяснила, почему не поддерживает отношения с родителями зятя
21 мая 2025 Журналисты выяснили, что военная техника из Германии поставляется в Россию через Ригу
21 мая 2025 Талибские чиновники представили свою модель судебной системы на форуме в Петербурге
21 мая 2025 Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова покинула Россию
21 мая 2025 Женщину госпитализировали после мощного взрыва в доме в Ставрополе
21 мая 2025 Дональд Трамп объявил о начале разработки системы «Золотой Купол»
21 мая 2025 Американские СМИ считают, что сокрытие проблем Байдена является главной ошибкой демократов
21 мая 2025 Надежда Бабкина предложила Михаилу Ефремову трудоустройство в своем театре после его освобождения
21 мая 2025 Москва и Подмосковье начинают эксперимент по отслеживанию иностранцев с помощью смартфонов
21 мая 2025 Заместитель начальника столичной ГИБДД Евгений Логиновский был освобожден от должности после операции по задержанию взяточников
21 мая 2025 В Челябинской области продолжаются дебаты вокруг строительства туристических объектов с экологическими нарушениями
21 мая 2025 МИД Германии призывает проявлять терпение в переговорах с Трампом по поводу санкций против России