Мошенничество в QBF: государственное обвинение требует строгих наказаний для руководителей

Мошенничество в QBF: государственное обвинение требует строгих наказаний для руководителей
Мошенничество в QBF: государственное обвинение требует строгих наказаний для руководителей
Гособвинитель потребовал от девяти до семнадцати лет лишения свободы для четверых топ-руководителей крупной финансовой пирамиды, которая функционировала под видом инвестиционной компании QBF, во время судебных прений.

Под предлогом инвестирования в серьезные финансовые инструменты злоумышленники, среди которых был внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина, похитили у сотен вкладчиков более 2 млрд руб.

В Пресненском суде Москвы близится к развязке громкий процесс по делу бывших гендиректора инвестиционной компании QBF Станислава Матюхина, директора филиальной сети ООО «ИК КьюБиЭф» (дочерняя фирма финансовой группы QBF) Владимира Пахомова, директора питерского офиса Алексея Голубева и руководителя юридического департамента Евгении Россиевой.

Менеджеры QBF обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Рассмотрение этого дела началось еще в октябре 2023 года. В ходе состоявшихся прений самое мягкое наказание — девять лет лишения свободы — гособвинитель запросил для Алексея Голубева. Экс-юриста Россиеву, по мнению прокурора, следует отправить в колонию на 15 лет, а наиболее активных участников ОПС Матюхина и Пахомова — на 17.

Формально свою деятельность созданная в 2008 году компания QBF прекратила 8 июля 2021 года, когда Центробанк лишил ее лицензии. По факту же осуществлять какие-либо операции организация перестала еще в мае того же года, после того как сотрудники ГУЭБиПК МВД и столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге провели масштабную спецоперацию. Мероприятия проходили в рамках возбужденного следственным департаментом МВД в апреле 2021 года уголовного дела об особо крупном мошенничестве. В общей сложности тогда было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» (Пресненская наб., 8, стр. 1) «Москва-Сити».

Первыми были задержаны соучредитель ООО QBF, ранее возглавлявший кипрский филиал компании Зелимхан Мунаев (21 сентября 2023 года в особом порядке получил восемь лет колонии общего режима), Евгения Россиева и Владимир Пахомов.

По версии следствия, средства граждан QBF привлекала под видом инвестирования в серьезные финансовые инструменты, однако вместо этого деньги оказывались в офшорах, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии правоохранителей, с участниками группы. Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, покупая акции, недвижимость, дорогостоящие автомобили и прочее.

Вкладывать средства в различные проекты инвесткомпании клиенты начали еще в 2009 году, клюнув на обещанную высокую прибыль (порядка 20% годовых).

Для поддержания реноме фирмы некоторым из них дивиденды и правда выплачивали, но, как потом выяснилось, исключительно за счет средств последующих вкладчиков. При этом практически все, кто доверился QBF, были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги. Из материалов дела следует, что нескольким сотням потерпевших был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд руб. Впрочем, из изъятой в ходе обысков документации следует, что на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5–7 млрд руб. Такое расхождение в цифрах объясняется тем, что среди клиентов QBF было немало вип-персон, которые внесли очень крупные суммы (вплоть до 1 млрд руб.), но не могли доказать легальность происхождения этих денег и поэтому не стали официально оформлять свои потери.

Организатором аферы правоохранители считают уехавшего в январе 2021 года в Объединенные Арабские Эмираты бенефициара группы QBF Романа Шпакова.

Дела в отношении него и отвечавшей в компании за финансы гражданки Кипра Линды Атанасиаду выделены в отдельное производство. После отъезда за границу господина Шпакова «спасти тонущий корабль», как он сам выражался, пытался Станислав Матюхин. Как говорят потерпевшие, именно последний до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения.

Отметим, что гендиректором QBF 39-летний Станислав Матюхин, внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина (возглавлял ЦБ с 1990 по 1992 год), был назначен в 2017 году. До этого он успел поработать в Федеральной службе по финансовым рынкам и том же Центробанке. Причем в последнем фактически был куратором QBF. Являясь заместителем начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями, господин Матюхин занимался вопросами регулирования деятельности финансовых компаний начиная с момента их создания и заканчивая прекращением деятельности.

В QBF Станислав Матюхин осуществлял общее руководство деятельностью инвестиционной и управляющей компаний. Одной из главных задач управленца на новом месте работы было расширение канала продаж. При этом на допросах Станислав Матюхин утверждал, что участие в QBF ему якобы ничего, кроме проблем, не принесло. Одной из таковых для него оказались претензии известной балерины Анастасии Волочковой, инвестировавшей в детище господина Шпакова порядка 3 млн руб.

Правда, возвращая приме часть вложенных средств (500 тыс. руб.), господин Матюхин, по версии следствия, рассчитывал на то, что госпожа Волочкова, воспользовавшись своими связями, поможет разблокировать счета компании в регионах. Однако она делать этого не стала, после чего сотрудники QBF перестали выходить с ней на связь. А Станислав Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
12 мая 2025 Соединённые Штаты и Китай договорились создать механизм для проведения торговых консультаций
12 мая 2025 Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге торгового центра, который сгорел год назад
12 мая 2025 США не собираются понижать тарифы для Великобритании ниже 10%
12 мая 2025 ВСУ выпустили ракету по гостинице в Рыльске
12 мая 2025 Компания Klein Vision представила летающий автомобиль AirCar 2
12 мая 2025 Профессора МГУ обманным путем лишили двух квартир в Москве, которые стоили 24 миллиона рублей
11 мая 2025 В городе Млава было совершено жестокое убийство несовершеннолетней девушки
11 мая 2025 Иран согласился уменьшить степень обогащения урана после переговоров с США
11 мая 2025 В Хабаровске рухнула модель Кремля
11 мая 2025 ВСУ произвели нападение на Рыльск в Курской области
11 мая 2025 Трамп пообещал выпустить "самую важную публикацию" в своей карьере
11 мая 2025 В Башкирии медведь загнал туристов на вершину горы
11 мая 2025 Российская хакерская группа COLDRIVER распространяет вирус LOSTKEYS для получения доступа к контактам и файлам
11 мая 2025 Джефф Безос инвестирует в бывшее подразделение «Яндекса»
11 мая 2025 Бывший министр экологии Подмосковья оказался замешан в деле о хищении 51 миллиона рублей
11 мая 2025 Бывшую главу Сузунского района и её мужа подозревают в хищении миллионов
11 мая 2025 На месторождении в ЯНАО пожар вызвал обрушение вышки
11 мая 2025 В Магадане детский кукольный театр использовал символику НАТО в своем пропагандистском представлении
11 мая 2025 Только 23% жителей Германии одобряют действия Фридриха Мерца спустя четыре дня после его вступления в должность канцлера