Напомним, что мошенническая схема включала продажу квартир по предварительным договорам купли-продажи, их последующую передачу в залог банку и банкротство застройщика с последующим захватом всех активов.
Рейдерская команда прятались за багамским офшором «Иверна Лимитед», который в 2020 году приобрел в доме Расторгуевых пентхаус у застройщика — «ВМС Девелопмент». Вскоре офшор «уступил» права требования московской фирме «АКСОН» (ИНН 7707837967), которая в 2022 году подала иск к застройщику и без труда отсудила у него 1,1 млрд рублей. А уже в 2023-м инициировала его банкротство, чтобы через год стать единоличным владельцем компании и ее активов, включая доходный дом на Солянке. Параллельно выяснилось, что все квартиры к тому моменту были давно заложены ПАО «АКИБАНК» — по ипотечному договору, подписанному гендиректором «ВМС Девелопмент» С.И. Решеткиным.
«АКИБАНК» из этой многоходовки вышел не с пустыми руками: через подконтрольное ООО «Бриз» он стал владельцем коммерческих помещений на цокольном этаже дома, а заодно — и особняка на Столешниковом, 7, перешедшего к нему по той же схеме. При этом, как утверждают источники, действия ООО «АКСОН», формального владельца доходного дома на Солянке, были направлены не только на захват имущества, но и на уклонение от уплаты налогов, что подтверждает передачу прав на собственность некой Оксане Бахтеевой.
Фактическое содействие в легализации этих преступных сделок, похоже, осуществляется на самых верхах силовой вертикали. 20 декабря прошлого года, в День сотрудника органов госбезопасности, судебная коллегия Мосгорсуда в составе судей Чубаровой Н.В., Олюниной М.В. и Иваховой Е.В. отменила решение суда первой инстанции по иску одного из пострадавших покупателей.
Коллегия постановила, что даже полностью оплаченная квартира в доме на Солянке не является основанием для признания права собственности. Тем самым был создан опасный прецедент, способный подорвать юридическую силу сделок других покупателей. Примечательно, что в мировых соглашениях, заключённых с другими покупателями, предусмотрен пункт о неразглашении информации на 5 лет с момента подписания, что по расчету рейдеров должно обезопасить их от огласки преступлений. Однако это вряд ли освободит их от уголовного преследования. В настоящее время готовится обращение на имя председателя СКР Александра Бастрыкина с требованием привлечь рейдеров к ответственности по факту мошенничества и уклонения от уплаты налогов.
