Когда Кремль начал стягивать войска к украинской границе в начале 2022 года, а угроза санкций усиливалась, состоятельные россияне начали отправлять ящики с наличными домой — с помощью Raiffeisen Bank International, Brink’s и Bank of America.
Торговые данные, которые были проанализированы OCCRP и Paper Trail Media, показывают, что три мировые финансовые института перевезли в Россию валюту на сумму более 12 миллиардов долларов США за несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Большая часть наличных была в долларах США, евро и швейцарских франках.
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) был крупнейшим поставщиком денег, отправив 189 поставок на общую сумму 10 миллиардов долларов.
Ни одна из этих поставок не была незаконной, поскольку запрет на экспорт валюты был введен только после полномасштабного вторжения. Brink’s и Bank of America заявили, что больше не ведут бизнес в России, в то время как RBI сворачивает свою деятельность. Все три института подчеркнули в комментариях журналистам, что поставки не нарушали никаких законов.
Наличные были получены компанией TBSS, ныне находящейся под санкциями московским импортером-экспортером, чей офис также включает государственные органы, такие как российская таможенная служба. Несколько недель спустя после вторжения и Европейский Союз, и США запретили экспорт евро и долларов в Россию.
Записи свидетельствуют о резком увеличении крупных поставок валюты в Москву, начавшемся 11 января. Это было всего за неделю до того, как российские войска начали прибывать в Беларусь, которая граничит с Украиной, что рассматривалось как подготовка к вторжению.
С 11 января по 23 февраля было импортировано в Россию 272 поставки — в среднем по 44,78 миллиона долларов наличными каждая — через TBSS. Это в три раза больше среднего объема поставок, которые TBSS получала в период с 2017 по 2021 годы, согласно данным.
На тот момент в СМИ активно сообщалось о подготовке России к вторжению. The New York Times сообщала, что представители администрации президента Джо Байдена вели переговоры с американскими банками о возможных санкциях против России.
«Эта извлечение наличных из западных финансовых институтов в период интенсивного политического риска должно было вызвать настороженность», — отметил Дэвид Сзакони, доцент политологии Университета Джорджа Вашингтона.
Выход из России
Торговые данные о поставках наличных были получены компанией Import Genius, которая получает их от российского правительства. Хотя данные могут быть неполными — возможно, некоторые поставки не были зафиксированы — они показывают резкое увеличение перевозки наличных в Россию перед вторжением.
Данные показывают, что как минимум 10 поставок наличных от RBI в Москву прибыли 24 февраля или позже, как раз когда российские танки начали наступление на Киев, а боевые самолеты бомбили украинские города. Счета показывают, что поставки были отправлены прямо перед вторжением.
«RBI не осуществляла поставок наличных в Россию после начала войны», — заявил Кристоф Данц, пресс-секретарь банка, в ответ на запросы Der Standard и Paper Trail Media.
Bанк Raiffeisen в особенности подвергся проверке после начала полномасштабного вторжения в Россию. Это крупнейший западный банк, который все еще присутствует в России, но он заявляет, что сворачивает свою деятельность там по указанию Европейского центрального банка.
«В соответствии с требованиями ЕЦБ мы ускоряем сокращение объема бизнеса в России», — заявил генеральный директор RBI Йоханн Стробль в заявлении в июле 2024 года, добавив, что банк работает над «продажей Raiffeisenbank Russia».
Bанковские данные показывают, что RBI и Brink’s отправляли евро и доллары США, а также некоторые швейцарские франки. Для Bank of America данные показывают только поставки из США, и только в долларах США.
«Мы полностью соблюдаем все экономические санкции и требуемые раскрытия информации о валютных транзакциях», — сказал пресс-секретарь Bank of America Билл Холлдин.
Он добавил, что «транзакции с банкнотами в начале 2022 года соответствовали историческим объемам, если учесть поставки из всех локаций, а не только из США. Ваши данные опираются только на поставки из США, что дает неполную картину наших прошлых поставок».
Однако Холлдин не объяснил, почему данные показывают резкий рост поставок долларов США из США в начале 2022 года.
Данные о поставках
Согласно годовому отчету за 2022 год, Bank of America значительно сократила свое присутствие в России в последние годы. К концу 2022 года банк имел в России 443 миллиона долларов, в основном в виде кредитов и аренды, что меньше по сравнению с 733 миллионами в предыдущем году.
«Мы значительно сократили наш бизнес в России после вторжения в Украину в 2014 году», — сказал Холлдин, добавив, что теперь банк «практически не имеет финансовых рисков в России» и «не ведет бизнес в России сегодня».
Компания Brink’s, специализирующаяся на безопасной транспортировке наличных и базирующаяся в Ричмонде, штат Вирджиния, заявила, что «приостановила весь бизнес с Россией в начале 2022 года».
«Brink’s привержена соблюдению всех законов и нормативных актов, регулирующих нашу отрасль», — добавила компания.
TBSS не ответила на запрос о комментариях. Компания была внесена в санкционный список США в феврале 2024 года, в годовщину вторжения в Украину. Санкции от ЕС не были наложены.
TBSS играла важную роль для Кремля, обеспечивая поставки наличных в преддверии российского нападения на Украину, отметил Янис Клуге из Германского института международных и безопасности, аналитического центра, связанного с правительством.
«Иностранная валюта в наличных всегда полезна в войне, особенно когда нападение на Украину ожидалось за недели до события», — сказал он.
Глобальное преследование
В общей сложности данные о поставках, полученные журналистами, охватывают период с марта 2017 года по декабрь 2023 года. Они не указывают, для кого предназначались поставки иностранной валюты в Россию. Однако цифры впечатляют.
С марта 2017 года по конец 2021 года средний размер поставки от RBI в TBSS составлял примерно 13,4 миллиона долларов. Этот размер поставки почти в четыре раза увеличился перед вторжением, каждая из них содержала в среднем 53 миллиона долларов различных валют. Такие поставки были законными на тот момент, поскольку запрет на валютные операции еще не был введен.
«RBI соблюдает все применимые санкционные режимы и идет даже дальше в соблюдении своих внутренних правил», — отметил Данц, пресс-секретарь банка.
Поставки от трех институтов вместе составили чуть более 12 миллиардов долларов, которые поступили в Россию с 11 января по 25 февраля, согласно расчетам OCCRP, основанным на обменных курсах того времени.
Ранее Reuters сообщал о той же тенденции в прошлом году, ссылаясь на данные, которые показали импорт 18,9 миллиарда евро и долларов США между ноябрем 2021 года и февралем 2022 года. По сравнению с 17 миллионами долларов, которые были импортированы в предыдущие четыре месяца.
Brink’s указана в данных Import Genius как обработавшая 64 поставки на общую сумму 1,3 миллиарда долларов. Большинство из них было отправлено из Швейцарии в Россию, но наличные также поступали из США, Гонконга и Великобритании.
Согласно данным, Bank of America отправил пять поставок из США в течение четырех недель в начале 2022 года на общую сумму 798 миллионов долларов. Сумма, которую банк отправил в TBSS за один месяц, составила две трети от общего объема поставок из США в период с 2018 по 2021 годы. Последняя поставка от Bank of America прибыла в Москву 14 февраля.
«Правительство США не предостерегало нас от продолжения предоставления услуг бизнесу в России в тот момент и не вводило новых экономических санкций», — сказал Холлдин, пресс-секретарь банка. «В соответствии с законом до войны мы предоставляли небольшому числу российских банков доллары США, чтобы удовлетворить потребности их клиентов».
Он добавил, что «место назначения поставок» было согласовано с Федеральной резервной системой США, и что банк «прекратил эту услугу в Россию в феврале 2022 года в соответствии с новыми экономическими санкциями США».
В США предприятия обязаны подавать отчет о валютных транзакциях в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), когда сумма валюты составляет 10 000 долларов или более.
Холлдин сказал, что FinCEN не выразил обеспокоенности по поводу ни одной из поставок. FinCEN не ответил на запрос о комментариях.
Сзакони, профессор политологии, отметил, что рост поставок наличных в Россию мог иметь несколько целей, поскольку поставки были сделаны непосредственно перед нападением на Украину.
Москва нуждалась в наличных, чтобы финансировать запланированное вторжение, сказал он. «И если Россия искренне верила, что возьмет Киев, это требует кооптации политиков, бизнесменов и других влиятельных фигур в Украине и приверженности их новому российскому правительству или поддерживаемому Россией правительству в Украине».
Частные граждане также могли наблюдать за своими инвестициями на Западе с растущим беспокойством по поводу угрозы санкций.
«Этот рост политического риска вводит состоятельных россиян в состояние страха, и они забирают все активы и все свое богатство с Запада, прежде чем увидят, как опустится занавес», — сказал Сзакони.