Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"

Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"
Швейцарский банк подозревают в содействии отмыванию денег руководством "Мосводоканала"
Банк Reyl из Швейцарии, управляющий активами более чем на €15 млрд, оказался в центре крупного расследования по делу об отмывании денег, связанных с Россией.

Как сообщает Le Monde, банк систематически работал с рискованными клиентами из России, не учитывая требования финансового комплаенса. Только в январе 2024 года, под давлением регулятора, банк согласился закрыть до конца года около 300 счетов, связанных с Россией, на общую сумму приблизительно €1 млрд.

По данным отчетов Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA), один из случаев, привлекших внимание регулятора, связан с Любовью Комиссаренко — гражданкой России, проживающей на Кипре. Отдел комплаенса возражал против открытия ей счета и выражал сомнения относительно происхождения её капитала из-за её близких отношений с «канализационным олигархом» и главой «Мосводоканала» Александром Пономаренко. В СМИ сообщалось, что Комиссаренко и Пономаренко не были женаты, хотя прожили вместе многие годы.

Пономаренко с 2012 года возглавлял «Мосводоканал» — крупнейшую коммунальную компанию России, ее годовой доход оценивали в 50–60 млрд рублей. Несмотря на возражения, глава управления частным капиталом Reyl отверг публикации как «непроверенные слухи» и разрешил открытие счёта. Пономаренко и Комиссаренко вместе с окружением были связаны с сотнями госконтрактов «Мосводоканала» на десятки миллиардов рублей. Только компании Комиссаренко с 2014 года получили госзаказов на более чем 200 млн евро. Общая сумма на счетах семьи Пономаренко в Швейцарии, по оценке расследователей, составляет около $46 млн.

На основе расчётов антикоррупционной базы данных Rupep журналисты выяснили, что семья Пономаренко вывела из России и инвестировала более 200 млн евро. По данным расследователей, родственники главы «Мосводоканала» управляют элитной недвижимостью по всей Европе — Германии, Франции, Словакии, России — на несколько сотен миллионов евро. Адвокат, представляющий интересы Комиссаренко, заявил, что контракты с «Мосводоканалом» не принесли ей существенной прибыли. Сама Комиссаренко в интервью Der Spiegel сообщила, что покинула Россию после начала войны в Украине и пытается разорвать экономические связи со страной. В 2023 году «Важные истории» сообщали, что «Мосводоканал» участвует в скрытой мобилизации — предлагая фиктивное трудоустройство с заключением контракта на службу в армии.

Расследование Le Monde также выявило, что до 2023 года Reyl обслуживал Леонида Реймана, бывшего министра связи и советника Владимира Путина, неоднократно фигурировавшего в расследованиях о масштабных хищениях. При этом управляющий директор банка Франсуа Рейль, несмотря на это, рассматривал Реймана как потенциального клиента, о чём свидетельствует переписка между Рейлем и FINMA. В начале 2015 года Рейль лично встретился с Рейманом, и бывший министр стал его клиентом. К сентябрю 2023 года на пяти счетах Рейла, которые банк назвал «связанными» с Рейманом, находились активы на сумму 81 млн франков ($94 млн).

В письме FINMA от сентября 2023 года, в котором были представлены результаты проверки, меры по борьбе с отмыванием денег были названы «неудовлетворительными». Инспекторы обнаружили, что тысячи предупреждений о транзакциях с высоким уровнем риска — внутренние предупреждения при подозрительных денежных переводах оставались без внимания сотрудников банка в течение месяцев. Они также обнаружили, что более 1400 счетов не проверялись на предмет «знай своего клиента» более пяти лет. По итогам проверки, проведённой в августе 2023 года, FINMA потребовала от банка разобраться с 5000 высокорисковыми транзакциями.

Среди клиентов Reyl также числились родственники лидеров постсоветских государств — семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, дочь бывшего президента Казахстана Динара Кулибаева и зять бывшего президента Узбекистана Тимур Тилляев. Помимо этого, банк обслуживал фигурантов, связанных с калабрийской наркомафией — клана из Северной Италии, тесно связанного с могущественной преступной организацией «Ндрангета».

htrucompromat.eu


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу