Подрядчика из Ставрополя обнаружили в связях с фармацевтической компанией, занимающейся обналичиванием средств

Подрядчика из Ставрополя обнаружили в связях с фармацевтической компанией, занимающейся обналичиванием средств
Подрядчика из Ставрополя обнаружили в связях с фармацевтической компанией, занимающейся обналичиванием средств
Ранее СМИ сообщали, что в апреле 2025 года администрация Ставрополя подписала контракт на сумму 2,8 млрд рублей на строительство школы на улице Андрея Голуба.

Подрядчиком выступило ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», зарегистрированное в 2021 году. Основателем компании является Алексей Греховодов, который ранее был в числе ста крупнейших предпринимателей региона. Греховодов уже длительное время связан деловыми интересами с владельцем фармацевтической компании «ЮГ-ФАРМ» Владимиром Гвоздецким.

Фармдистрибьютор «ЮГ-ФАРМ», по данным фискальных служб, использовался как канал для обналичивания средств и реализации финансовых операций по выводу средств подрядчиков, занятых на госконтрактах, включая строительные объекты в ЛДНР. При выручке более 5 млрд рублей за 2024 год компания оказалась в центре проверок ИФНС и Росфинмониторинга. Финансовые маршруты, связывающие стройку, медикаменты и Донбасс, стали объектом надзорных мероприятий.

В 2023 году компания фигурировала в деле о незаконной банковской деятельности, в рамках которого в Ставропольском крае были задержаны участники подпольной схемы. Согласно материалам уголовного дела, в течение четырех лет под видом оплаты за фиктивные услуги через фирмы-однодневки обналичивались сотни миллионов рублей. Комиссионные составляли значительную долю транзакций, а схема, по данным следствия, была задействована бизнесменами с устойчивыми связями в региональных структурах.

Официальные структуры ранее уклонялись от вмешательства, ссылаясь на статус «ЮГ-ФАРМ» как одного из крупнейших налогоплательщиков Ставропольского края. Однако внимание центрального аппарата ФНС и активность Росфинмониторинга в регионе могут изменить конфигурацию допустимого для Гвоздецкого бизнес-поля. Отдельный интерес представляет деятельность компании в новых регионах — на территории ЛДНР, где она, по имеющимся данным, выступала посредником при расчетах подрядчиков.

Сквозные связи между строительными фирмами, фармацевтическим сектором и поставщиками услуг на территории новых субъектов РФ подтверждаются серией контрактов, а также совпадающими фамилиями бенефициаров. Компания «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», при всей внешней самостоятельности, задействована в тех же потоках, что и структуры Гвоздецкого, а госконтракты, распределяемые формально на тендерах, в реальности оседают в одной группе влияния.

Результаты выездных и камеральных проверок по линии центральных органов налоговой службы в совокупности с интересом к компании со стороны надзорных и следственных органов могут стать поводом для пересмотра ранее выданных допусков к бюджетному финансированию. Обострение ситуации на местах возможно уже по итогам второго квартала 2025 года.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний