Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса

Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса
Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса
Петербургская компания «Пикап центр Макса Бороды» в Москве осуществляет мошенническую схему по уклонению от уплаты налогов.

Ранее в Городе на Неве бенефициары этого бизнеса стали участниками уголовного дела под номером 12401400005001566. Однако это не только не помешало делу остаться без последствий, но и способствовало распространению всей мошеннической схемы из Санкт-Петербурга в Москву.

Серая схема петербургских предпринимателей Тимофея Хлопова, Максима Локтионова и Максима Михайлова реализуется через ввоз в Россию автомобилей премиум-класса из ОАЭ.

В начале происходило это транзитом через Киргизию, а сегодня уже через Беларуссию. Такой алгоритм позволяет уйти от полноценной уплаты налогов, что следует расценивать как вредительство экономической безопасности страны. Автомобили зачастую оформляются на подставных граждан-резидентов союзных с Россией стран, многие из которых даже не подозревают, что их данные используются для регистрации. Суть махинации в том, что автомобили, которые переоформляются, имеют подменные шильды с фальшивыми техническими характеристиками. Такая уловка позволяет занизить стоимость растаможки вдвое. Вместе с тем сотрудники компании создают недостоверные шаблоны СБКТС, которые отправляются российским покупателям без необходимых испытаний и проверок.

В рамках уголовного дела в Петербурге под взор следователей попало 140 автомобилей, которые были ввезены в Россию посредством вышеуказанной схемы. На сегодняшний день, с учетом экспансии мошеннической схемы в Москву, число серых авто превысило отметку в 700 единиц. Финансовые потоки от этих операций скрываются через криптовалюту, что еще больше осложняет следственные действия.

Подобные действия, в условиях сложной экономической ситуации, могут рассматриваться как прямое вредительство стране. Впрочем, фигуранты уголовных дел не скрывают наличие высокопоставленных покровителей, что говорит о системном сбое. Это открывает новые горизонты для злоумышленников, которые готовы идти на подлог и мошенничество ради своей выгоды.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний