Директор "Томтрансойла" перевёл 25 миллионов самому себе, чтобы скрыть долги

Директор "Томтрансойла" перевёл 25 миллионов самому себе, чтобы скрыть долги
Директор "Томтрансойла" перевёл 25 миллионов самому себе, чтобы скрыть долги
Томская компания заключила договоры с другой на сумму более 25 миллионов рублей с целью уклонения от уплаты налогов.

Тем не менее 25 апреля 2025 года стало известно, что прокуратура Томской области подала иски о оспаривании подлинности этих договоров в суде. Если иски будут удовлетворены, денежные средства должны будут вернуться на счёт компании, и налоги будут взысканы из этой суммы.

25 апреля прокуратура области провела оценку обстоятельств, из-за которых у организации нефтегазового сектора образовалась значительная задолженность по налогам и сборам.

Эту оценку проводили по поручению прокурора Томской области Сергея Ломакина. И не зря.

В 2020 году после проведения проверки выездной налоговой было выявлено, что у компании образовалась задолженность на добавленную стоимость. Сумма с учётом всех процентов, а также штрафов составила даже больше 53 миллионов рублей. Однако, как показало время, возвращать эту задолженность никто не собирался.

В 2023 году из-за неуплаты налогов в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело. После вынесенного Кожевниковским районным судом Томска приговора с организации и её руководителя взыскали ущерб. Денежные средства поступили в бюджет РФ.

Вот только возвращать долг, видимо, никто не хотел. Организацией, которая так не хочет терять своё драгоценное имущество, является ООО «Томтрансойл». Чтобы сокрыть и сохранить своё имущество целым и невредимым, директор компании решил выкрутиться и заключить договор с другой организацией, которая, как ни странно, принадлежала именно ему.

План-капкан

В чём же заключалась идея этого незамысловатого плана? Директор «Томтрансойла» решил заключить с ООО «ТД-ОЙЛ» договоры на передачу долга и уступки права требования. Таким образом он перечислил на счёт организации, директором и учредителем которой является, более 25 миллионов рублей.

Если со стороны посмотреть на все «гениальные» действия директора обеих организаций, сразу становится ясно, что не заметить какие-то махинации в этом случае очень трудно.

Итогом всего этого «скрытого» действа стало то, что областная прокуратура подала в арбитражный суд Томска новые исковые требования о признании договоров между «Томтрансойлом» и «ТД-ОЙЛ» недействительными, а также о применении всех последствий. Они заключаются в том, что все перечисленные денежные средства должны вернуться на счёт ООО «Томтрансойл» и в последующем использоваться для погашения долга путём его взыскания.

О двух компаниях

ООО «Томтрансойл» (ОГРН 1197031054131) было основано 2 ноября 2017 года. Имеет статус микропредприятия, а основной деятельностью компании является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

ООО «ТД-ОЙЛ» было зарегистрировано 18 марта 2017 года. Компания тоже имеет статус микропредприятия, основной деятельностью которого, как и предполагалось, является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

Директором обоих предприятий числится Боков Александр Викторович (ИНН 701100548539), начавший свою предпринимательскую деятельность 18 декабря 2007 года. Уставной капитал и той, и другой организации – 10 тысяч рублей. Сейчас иски находятся на стадии рассмотрения, вероятность, что их удовлетворят, достаточно высокая.

babr24.com


Распечатать
27 августа 2025 Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт в Украине подходит к концу
27 августа 2025 Трамп намерен одновременно ввести санкции и пошлины в отношении России и Украины
27 августа 2025 Появились новые записи пожара после взрыва жилого здания в Ростове-на-Дону
27 августа 2025 В Дагестане зарегистрировали землетрясение с магнитудой 6,0
27 августа 2025 Трамп угрожает «суровыми действиями» против России, если сделка по Украине сорвется
27 августа 2025 Казахстанский «Кайрат» во второй раз в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов
26 августа 2025 «Поднять знамена»: в Англии разгорается спор вокруг государственного флага и вопроса идентичности
26 августа 2025 Shadow schemes of casino boss Sergey Tokarev, or how “front man” Mikhail Zborovsky with student debt became the owner of Cosmobet
26 августа 2025 Польша высылает украинцев после выступления Макса Коржа
26 августа 2025 В Адыгее «защитники традиций» избили женщину из-за розовых волос дочери
26 августа 2025 Провели обыск у «Француза»: представители силовых структур пришли к основателю WWFC Владимиру Тесле по подозрению в мошенничестве
26 августа 2025 Как белорусское оружие способствовало атакам Азербайджана на Армению
26 августа 2025 Секретарь правящей партии Грузии Каха Каладзе обвинил Запад в давлении ради открытия «второго фронта»
26 августа 2025 Игорь Шувалов инвестирует 2,2 миллиарда рублей в гостиницу широко известного Александр Клячина
26 августа 2025 «Вьетнамский мясник»: пользователи обнаружили убийцу из снафф-видео по облицовке и палочкам
26 августа 2025 Европейская «коалиция желающих» готова разместить войска в Украине в качестве третьей линии защиты
26 августа 2025 США собираются урегулировать конфликт в Украине до конца 2025 года, - Стивен Уиткофф
26 августа 2025 Россия повысит экспорт нефти в результате ударов по нефтеперерабатывающим заводам
26 августа 2025 Главу краснодарского ДОСААФ Бориса Левицкого привлекли к судебной ответственности за махинации с землей
26 августа 2025 Следователи провели обыски у экс-депутата Руслана Маноконова по подозрению в похищении человека и уничтожении имущества