Директор "Томтрансойла" перевёл 25 миллионов самому себе, чтобы скрыть долги

Директор "Томтрансойла" перевёл 25 миллионов самому себе, чтобы скрыть долги
Директор "Томтрансойла" перевёл 25 миллионов самому себе, чтобы скрыть долги
Томская компания заключила договоры с другой на сумму более 25 миллионов рублей с целью уклонения от уплаты налогов.

Тем не менее 25 апреля 2025 года стало известно, что прокуратура Томской области подала иски о оспаривании подлинности этих договоров в суде. Если иски будут удовлетворены, денежные средства должны будут вернуться на счёт компании, и налоги будут взысканы из этой суммы.

25 апреля прокуратура области провела оценку обстоятельств, из-за которых у организации нефтегазового сектора образовалась значительная задолженность по налогам и сборам.

Эту оценку проводили по поручению прокурора Томской области Сергея Ломакина. И не зря.

В 2020 году после проведения проверки выездной налоговой было выявлено, что у компании образовалась задолженность на добавленную стоимость. Сумма с учётом всех процентов, а также штрафов составила даже больше 53 миллионов рублей. Однако, как показало время, возвращать эту задолженность никто не собирался.

В 2023 году из-за неуплаты налогов в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело. После вынесенного Кожевниковским районным судом Томска приговора с организации и её руководителя взыскали ущерб. Денежные средства поступили в бюджет РФ.

Вот только возвращать долг, видимо, никто не хотел. Организацией, которая так не хочет терять своё драгоценное имущество, является ООО «Томтрансойл». Чтобы сокрыть и сохранить своё имущество целым и невредимым, директор компании решил выкрутиться и заключить договор с другой организацией, которая, как ни странно, принадлежала именно ему.

План-капкан

В чём же заключалась идея этого незамысловатого плана? Директор «Томтрансойла» решил заключить с ООО «ТД-ОЙЛ» договоры на передачу долга и уступки права требования. Таким образом он перечислил на счёт организации, директором и учредителем которой является, более 25 миллионов рублей.

Если со стороны посмотреть на все «гениальные» действия директора обеих организаций, сразу становится ясно, что не заметить какие-то махинации в этом случае очень трудно.

Итогом всего этого «скрытого» действа стало то, что областная прокуратура подала в арбитражный суд Томска новые исковые требования о признании договоров между «Томтрансойлом» и «ТД-ОЙЛ» недействительными, а также о применении всех последствий. Они заключаются в том, что все перечисленные денежные средства должны вернуться на счёт ООО «Томтрансойл» и в последующем использоваться для погашения долга путём его взыскания.

О двух компаниях

ООО «Томтрансойл» (ОГРН 1197031054131) было основано 2 ноября 2017 года. Имеет статус микропредприятия, а основной деятельностью компании является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

ООО «ТД-ОЙЛ» было зарегистрировано 18 марта 2017 года. Компания тоже имеет статус микропредприятия, основной деятельностью которого, как и предполагалось, является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

Директором обоих предприятий числится Боков Александр Викторович (ИНН 701100548539), начавший свою предпринимательскую деятельность 18 декабря 2007 года. Уставной капитал и той, и другой организации – 10 тысяч рублей. Сейчас иски находятся на стадии рассмотрения, вероятность, что их удовлетворят, достаточно высокая.

babr24.com


Распечатать
07 августа 2025 Новое видео из Бучи демонстрирует расстрел мирного жителя российскими военными
07 августа 2025 Встреча Путина и Трампа переносится из-за проблем с организацией, - сообщает CNN
07 августа 2025 Lamborghini представила суперкар Temerario Porto Cervo с гибридным мотором
07 августа 2025 Двое мужчин обругали девушку и пытались забрать телефон у Эрмитажа
06 августа 2025 В Приморье нетрезвый водитель гидроцикла сбил на сапе двух девочек
06 августа 2025 Трамп пересматривает планы по введению строгих тарифов в отношении покупателей российских энергоносителей
06 августа 2025 Учётные записи из стран Персидского залива усиливают антиеэкологическую пропаганду
06 августа 2025 Зеленский превосходит Трампа по уровню одобрения среди американцев, - исследование Gallup
06 августа 2025 США согласовали новые контракты на поставку оружия для Украины перед визитом Уиткоффа в Москву
06 августа 2025 Экс-губернатора Луганской области обвинили в заговоре и манипуляциях с тендерами на огромные суммы
06 августа 2025 Сын судьи Рустем Трахов участвовал в легализации незаконно приобретённых активов на Кубани и в Адыгее
06 августа 2025 Трамп собирается сделать заявление на фоне визита спецпредставителя в Москву
06 августа 2025 В Владимирской области прокурор-взяточник убежал на фронт, чтобы избежать наказания
06 августа 2025 Трамп может не ввести обещанные санкции против покупателей российской нефти
06 августа 2025 У бывшего госсекретаря Дагестана арестовали имущество на 3 миллиарда рублей по делу о мошенничестве
06 августа 2025 Стивен Уиткофф прогулялся по московскому парку Зарядье вместе с Кириллом Дмитриевым
06 августа 2025 Египет и Филиппины предлагают S7 вернуть самолёты с американскими двигателями из-за санкций
06 августа 2025 Как через фиктивных экспортеров «Мостиска Драй Порт» выводили миллионы гривен
06 августа 2025 Трамп проведет встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Вашингтоне
06 августа 2025 Z-блогер Егор Гузенко, известный как «Тринадцатый», вновь сообщил о преследовании со стороны вооружённых людей