Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества

Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества
Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества
Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.

Сеть использовала поддельные графики и тактику давления, чтобы выманить миллионы у инвесторов по всей Европе. Всего пострадало более 100 жертв.

Транснациональная организованная преступная группа, обвиняемая в обмане более 100 человек на сумму свыше 3 миллионов евро (3,35 миллиона долларов) через фиктивную онлайн-инвестиционную платформу, была ликвидирована в результате скоординированной международной полицейской операции, сообщили власти во вторник.

Расследование, возглавляемое немецкими прокурорами при поддержке Европола и Евроюста, привело к обыскам в Албании, на Кипре и в Израиле. Один подозреваемый был арестован на Кипре, сейчас ведется процедура его экстрадиции или передачи в Германию.

По данным властей, преступная сеть управляла мошеннической торговой платформой, заманивая жертв обещаниями высокой прибыли. После внесения первоначальных небольших сумм клиентов убеждали вкладывать более крупные средства, используя фальшивые графики с вымышленной прибылью. Преступники, выдававшие себя за брокеров, применяли психологическое давление, чтобы выманить значительные суммы, которые не инвестировались, а присваивались участниками схемы.

Дело началось в Германии после того, как супружеская пара заявила о мошенничестве. В ходе дальнейшего расследования была раскрыта обширная международная сеть. Первая масштабная операция прошла в сентябре 2022 года и привела к арестам в Бельгии и Латвии, а также изъятию ключевых доказательств, которые помогли установить новых подозреваемых, включая менеджеров колл-центров, участвовавших в схеме.

13 мая власти провели второй раунд обысков, осуществив восемь проверок в Албании, на Кипре и в Израиле. Следователи изъяли электронные устройства, документы и наличные средства, чтобы поддержать продолжающееся расследование.

Евроюст координировал судебное сотрудничество для обеспечения правовой согласованности между странами, в то время как Европол предоставил операционную поддержку, включая экспертов на местах и виртуальный командный пункт для обмена разведывательной информацией в реальном времени.

Расследование остается активным, и ожидаются дальнейшие действия, сообщают в Европоле.


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу