Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества

Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества
Операции, поддержанные ЕС, обнаружили сеть онлайн-мошенничества
Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.

Сеть использовала поддельные графики и тактику давления, чтобы выманить миллионы у инвесторов по всей Европе. Всего пострадало более 100 жертв.

Транснациональная организованная преступная группа, обвиняемая в обмане более 100 человек на сумму свыше 3 миллионов евро (3,35 миллиона долларов) через фиктивную онлайн-инвестиционную платформу, была ликвидирована в результате скоординированной международной полицейской операции, сообщили власти во вторник.

Расследование, возглавляемое немецкими прокурорами при поддержке Европола и Евроюста, привело к обыскам в Албании, на Кипре и в Израиле. Один подозреваемый был арестован на Кипре, сейчас ведется процедура его экстрадиции или передачи в Германию.

По данным властей, преступная сеть управляла мошеннической торговой платформой, заманивая жертв обещаниями высокой прибыли. После внесения первоначальных небольших сумм клиентов убеждали вкладывать более крупные средства, используя фальшивые графики с вымышленной прибылью. Преступники, выдававшие себя за брокеров, применяли психологическое давление, чтобы выманить значительные суммы, которые не инвестировались, а присваивались участниками схемы.

Дело началось в Германии после того, как супружеская пара заявила о мошенничестве. В ходе дальнейшего расследования была раскрыта обширная международная сеть. Первая масштабная операция прошла в сентябре 2022 года и привела к арестам в Бельгии и Латвии, а также изъятию ключевых доказательств, которые помогли установить новых подозреваемых, включая менеджеров колл-центров, участвовавших в схеме.

13 мая власти провели второй раунд обысков, осуществив восемь проверок в Албании, на Кипре и в Израиле. Следователи изъяли электронные устройства, документы и наличные средства, чтобы поддержать продолжающееся расследование.

Евроюст координировал судебное сотрудничество для обеспечения правовой согласованности между странами, в то время как Европол предоставил операционную поддержку, включая экспертов на местах и виртуальный командный пункт для обмена разведывательной информацией в реальном времени.

Расследование остается активным, и ожидаются дальнейшие действия, сообщают в Европоле.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний