Итальянская налоговая полиция сообщила в понедельник, что раскрыла схему налогового мошенничества на сумму 10,5 млн евро (11,95 млн долларов США), в которую вовлечены 15 китайских граждан и сеть фиктивных компаний, которые, как считают следователи, переводили доход за границу, нанося ущерб финансовым интересам Европейского союза.
Подозреваемые, среди которых были управляющие 13 компаний в северо-восточном регионе Фриули в Италии, предположительно использовали поддельные счета-фактуры для манипуляций с налоговыми отчетами и сокращения декларируемого дохода. Согласно заявлению, опубликованному Guardia di Finanza в Порденоне, эта мошенническая схема привела к неуплате НДС на сумму более 5,5 млн евро (6,26 млн долларов США).
Расследование, координируемое Венецианским отделением Европейской прокуратуры (EPPO), показало, что фирмы заявили расходы на одежду и товары, якобы полученные от отечественных поставщиков. На самом деле, заявила полиция, товары поступали из Китая неотслеживаемыми путями, минуя налоговую и таможенную системы Италии.
Власти заявили, что счета-фактуры, выписанные повторяющейся группой компаний, в основном базирующихся в Ломбардии, были связаны с подставными компаниями без физических помещений, сотрудников и законных деловых операций. Многие из компаний были официально зарегистрированы на граждан Китая без предыдущего опыта ведения бизнеса, некоторые из которых недавно работали курьерами или официантами.
Согласно заявлению, несколько компаний работали с одних и тех же адресов или использовали одних и тех же консультантов. Их заявленный оборот вырос за несколько месяцев с незначительных цифр до десятков миллионов евро — без уплаты налогов.
Полиция заявила, что схема соответствует схеме классического «карусельного мошенничества», когда фальшивые цепочки поставок фабрикуются для мошеннического получения налоговых льгот по НДС и сокрытия реального происхождения импортируемых товаров.
Хотя некоторые платежи по фиктивным транзакциям осуществлялись по отслеживаемым каналам, следователи заявили, что средства впоследствии переводились за границу, в основном в Китай, в попытке скрыть настоящих бенефициаров схемы.
Полиция сообщила, что 14 подозреваемых подали ложные налоговые декларации, а предполагаемый организатор стоял за поддельными счетами-фактурами.
По словам полиции, операция является частью более масштабной кампании по борьбе с налоговым мошенничеством и направлена на защиту законопослушных предприятий и государственных финансов в странах Европейского союза.