Под предлогом импорта автомобилей из США он и его сообщники присвоили средства доверчивых украинцев.
Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства по ч. 2 ст. 190 УК, объединяющего три дела №12023163510000333, №12023163510000334, №12023163510000335.
С 2020 года спрос на автомобили с американских аукционов увеличивался, чем Филиппов воспользовался, рекламируя через Instagram-аккаунт autorider.usa услуги по подбору и доставке автомобилей.
ЧП «Южный путь» обещало полное сопровождение, но действовало по мошенническому сценарию: клиенты платили значительные суммы, а затем сталкивались с требованием дополнительных платежей и угроз. Полиция расследует три случая мошенничества.
Женщина, уплатившая 307 тыс. гривен за Mazda CX-5, получила угрозы после отказа платить 1735 евро. Авто продали другому лицу.
Другая клиентка уплатила 240 тыс. гривен за Volkswagen Tiguan, но отказалась от дополнительных платежей. Деньги не вернули.
В третьем случае женщина уплатила 199 тыс. гривен за Hyundai Veloster, столкнулась с вымогательством в 2 770 евро. Автомобиль зарегистрировали на другое лицо.
Филиппов действует по следующей схеме: привлекает людей через Instagram, подписывает соглашения с предоплатой, а затем требует дополнительных платежей из-за войны и переадресации. Дальше угрожает продать авто, а в случае отказа продает авто другим лицам. Причем дополнительные средства идут не в кассу ЧП «Южный путь», а на карты Филиппова.
Автомошенник выезжал за границу в 2022 году, вернулся в 2023-м, а затем снова уехал в Молдову. Использовал Mercedes-Benz EQC 400 и рассчитывался картой в элитных магазинах.
Оперативным путем установлено, что Филиппов 3 февраля 2022 вылетел из Одессы в Прагу и вернулся только в марте 2023 паромным транспортом через ЧП пересечения «Орловка». Он имеет в использовании Mercedes-Benz EQC 400, приобретенный на украденные средства. Также он 10 апреля 2023 г. приобрел в Одессе новую недвижимость.
При обыске из сейфа Филиппова изъяли большое количество банковских карт, 109,1 тыс. долларов, 10 тыс. евро и 160 тыс. гривен наличными. Суд наложил арест всего на 8,5 тыс. долларов. После этого Филиппов скрылся в Молдове, где открыл фирму «Айрон Моторс».
Полиция подозрения Филиппову до сих пор не объявила. Редакция 368 .media обращает внимание департамента внутренней безопасности Нацполиции на затягивание следствия по ЧП «Южный путь». По нашим данным, правоохранители могут «слить» дело.