Мексиканские банки попали под санкции США из-за связей с наркокартелями

Мексиканские банки попали под санкции США из-за связей с наркокартелями
Мексиканские банки попали под санкции США из-за связей с наркокартелями
Министерство финансов США предприняло начальные шаги в рамках Закона FEND Off Fentanyl Act, назвав три финансовых учреждения из Мексики как основные элементы схемы отмывания средств, связанных с наркокартелями и сбытом синтетических опиоидов.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США определила CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa как основные источники отмывания доходов от торговли фентанилом. Это стало первым действием, предпринятым на основании недавно принятого FEND Off Fentanyl Act и Закона о санкциях в отношении фентанила.

Санкции, объявленные в среду в пресс-релизе, запрещают американским финансовым учреждениям обрабатывать определённые транзакции с участием этих компаний. В FinCEN заявили, что упомянутые структуры играли «давнюю и важную роль» в отмывании миллионов долларов для мексиканских картелей и содействовали оплате прекурсоров, используемых при производстве фентанила.

«Эти учреждения способствуют отравлению бесчисленного количества американцев», — заявил заместитель министра финансов США Скотт Бессент. — «Сегодняшние действия подтверждают приверженность Министерства использованию всех доступных инструментов для борьбы с незаконным оборотом фентанила».

CIBanco, чьи активы превышают 7 миллиардов долларов, обвиняется в предоставлении услуг картелям Бельтран-Лейва, Халиско Новое поколение (CJNG) и Gulf. В 2023 году сотрудник банка якобы помог открыть счёт, использовавшийся для отмывания 10 миллионов долларов для представителя картеля Gulf. По данным FinCEN, с 2021 по 2024 год CIBanco обработал более 2,1 миллиона долларов платежей китайским компаниям, поставлявшим химические прекурсоры для фентанила.

Intercam, коммерческий банк с активами в размере 4 миллиардов долларов, также, по данным FinCEN, участвовал в транзакциях, связанных с CJNG. В 2022 году, как сообщается, старшие руководители банка встречались с представителями картеля для обсуждения схем отмывания через Китай. В период с 2021 по 2024 год банк провёл более 1,5 миллиона долларов в виде платежей от мексиканских компаний китайским поставщикам химикатов.

Vector Casa de Bolsa, брокерская фирма, управляющая активами на сумму около 11 миллиардов долларов, подозревается в содействии отмыванию денег для картелей Синалоа и Gulf. По данным FinCEN, так называемый денежный мул провёл через Vector около 2 миллионов долларов из США в Мексику в период с 2013 по 2021 год. Также фирма осуществила более 1 миллиона долларов в виде переводов китайским компаниям между 2018 и 2023 годами — несмотря на слабый контроль за отмыванием, на который указывает ведомство.

Санкции стали частью более широкой стратегии, реализуемой в соответствии с указом президента Дональда Трампа, подписанным в январе 2025 года. В нём ряд мексиканских картелей был признан иностранными террористическими организациями и особо обозначенными глобальными террористами.

Ограничения вступят в силу через 21 день после публикации в Federal Register. После этого американским финансовым учреждениям будет запрещено осуществлять переводы с участием CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa, включая транзакции, связанные с их счетами и адресами виртуальной валюты.


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News