Мексиканские банки попали под санкции США из-за связей с наркокартелями

Мексиканские банки попали под санкции США из-за связей с наркокартелями
Мексиканские банки попали под санкции США из-за связей с наркокартелями
Министерство финансов США предприняло начальные шаги в рамках Закона FEND Off Fentanyl Act, назвав три финансовых учреждения из Мексики как основные элементы схемы отмывания средств, связанных с наркокартелями и сбытом синтетических опиоидов.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США определила CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa как основные источники отмывания доходов от торговли фентанилом. Это стало первым действием, предпринятым на основании недавно принятого FEND Off Fentanyl Act и Закона о санкциях в отношении фентанила.

Санкции, объявленные в среду в пресс-релизе, запрещают американским финансовым учреждениям обрабатывать определённые транзакции с участием этих компаний. В FinCEN заявили, что упомянутые структуры играли «давнюю и важную роль» в отмывании миллионов долларов для мексиканских картелей и содействовали оплате прекурсоров, используемых при производстве фентанила.

«Эти учреждения способствуют отравлению бесчисленного количества американцев», — заявил заместитель министра финансов США Скотт Бессент. — «Сегодняшние действия подтверждают приверженность Министерства использованию всех доступных инструментов для борьбы с незаконным оборотом фентанила».

CIBanco, чьи активы превышают 7 миллиардов долларов, обвиняется в предоставлении услуг картелям Бельтран-Лейва, Халиско Новое поколение (CJNG) и Gulf. В 2023 году сотрудник банка якобы помог открыть счёт, использовавшийся для отмывания 10 миллионов долларов для представителя картеля Gulf. По данным FinCEN, с 2021 по 2024 год CIBanco обработал более 2,1 миллиона долларов платежей китайским компаниям, поставлявшим химические прекурсоры для фентанила.

Intercam, коммерческий банк с активами в размере 4 миллиардов долларов, также, по данным FinCEN, участвовал в транзакциях, связанных с CJNG. В 2022 году, как сообщается, старшие руководители банка встречались с представителями картеля для обсуждения схем отмывания через Китай. В период с 2021 по 2024 год банк провёл более 1,5 миллиона долларов в виде платежей от мексиканских компаний китайским поставщикам химикатов.

Vector Casa de Bolsa, брокерская фирма, управляющая активами на сумму около 11 миллиардов долларов, подозревается в содействии отмыванию денег для картелей Синалоа и Gulf. По данным FinCEN, так называемый денежный мул провёл через Vector около 2 миллионов долларов из США в Мексику в период с 2013 по 2021 год. Также фирма осуществила более 1 миллиона долларов в виде переводов китайским компаниям между 2018 и 2023 годами — несмотря на слабый контроль за отмыванием, на который указывает ведомство.

Санкции стали частью более широкой стратегии, реализуемой в соответствии с указом президента Дональда Трампа, подписанным в январе 2025 года. В нём ряд мексиканских картелей был признан иностранными террористическими организациями и особо обозначенными глобальными террористами.

Ограничения вступят в силу через 21 день после публикации в Federal Register. После этого американским финансовым учреждениям будет запрещено осуществлять переводы с участием CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa, включая транзакции, связанные с их счетами и адресами виртуальной валюты.


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу