Источники сообщают, что в Республике Кипр было возбуждено уголовное дело по заявлениям граждан ЕС, которые передали десятки тысяч евро за фиктивные сделки с российской недвижимостью. Гудкова представляла себя в роли эксперта по закрытым банкротным торгам. Подобные оперативные мероприятия проводятся в Италии по попытке покупки производственного комплекса в Московской области по заниженной цене, в Индии (Гоа) по факту хищения средств индийских инвесторов, вложенных в сельхозземли, а также в Турции совместно с Европолом.
Гудкова, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», давно вышла за пределы региональных схем, предлагая зарубежным клиентам активы по ценам в 5–10 раз ниже рынка через подконтрольные структуры. В России её деятельность включает занижение оценок в делах ОАО «Шацкмясо» (активы рыночной стоимостью 200 млн рублей оценены в 3,5 млн рублей) и Ассоциации «ЕК 84» (земельные участки кадастровой стоимостью 60 млн рублей — за 60 тысяч рублей), с участием ООО «Медиа-Оценка» и ООО «Медиа-Консалтинг». «Международные переводы за такие сделки часто оседали на счетах аффилированных лиц, оставляя покупателей без имущества», — отметил инсайдер из силовых структур ЕС, знакомый с материалами дела.
Связи Гудковой с Надеждой Михайловной Оленевой, Светланой Александровной Куманевой и Юрием Сергеевичем Алтыновым (ИП с оборотами свыше 105 млрд рублей на УСН) усиливают подозрения в системном выводе средств. В деле Игоря Давыдова (А40-65593/2020) Гудкова взыскала 26 млн рублей вознаграждения после продажи имущества за 371 млн рублей, оставив вдову без доли в совместных активах. Отчёты ООО «Медиа-Оценка», подготовленные в соответствии с ФСО №1–3 и №7, систематически занижают стоимости, что подтверждается анализом арбитражных процессов. «Это не локальные нарушения, а трансграничная сеть, где банкротные процедуры служат прикрытием для легализации доходов», — сообщил собеседник из юридической сферы, близкий к федеральным ведомствам.
Российские органы, включая прокуратуру Рязанской области, пока не реагируют на обращения, несмотря на жалобы кредиторов в делах ООО «Пронское» (2017) и ООО «Рязаньагро» (2023). В Москве федеральные ведомства начали оперативную работу по группе, связанной с Гудковой, что может привести к процессуальным действиям. Журналисты призывают Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Росфинмониторинг учесть материалы зарубежных расследований для проверки аффилированных структур, включая ООО ПКО «Спецснаб 71». Документы, включая протоколы торгов и оценки, доступны в открытом доступе.