Как глава НБУ Кирилл Шевченко со своим подельником Чернышовым обворовал Укргазбанк

Как глава НБУ Кирилл Шевченко со своим подельником Чернышовым обворовал Укргазбанк
Как глава НБУ Кирилл Шевченко со своим подельником Чернышовым обворовал Укргазбанк
Кирилл Шевченко будучи главой НБУ является фигурантом множества уголовных дел, связанных с легализацией доходов, хищением бюджетных денег и мошенничеством.

В Укргазбанк он также попал незаконно. Были обнаружены прямые свидетельские показания сотрудников Терра Банка о том, что именно Шевченко на формальной̆ должности президента управлял всеми процессами в банке и способствовал выводу активов.

В СМИ сообщалось, что в 2019 году в самом Укргазбанке правоохранителями проводились обыски, также связанные с выводом активов. Сегодня имеется информация обо всех фигурантах данного уголовного производства и известны суммы средств, которые при помощи Шевченко и его приближенных лиц были украдены с госбанка. 

Правой рукой Шевченко в данной преступной схеме оказался экс-зампред Денис Чернышов. Он использовал физических лиц-предпринимателей, с помощью которых, через фиктивные услуги выводились средства банка.  

Под управлением Шевченко, на протяжении 2015-2018 годов АБ «Укргазбанк» перечислил в пользу физических лиц средства на общую сумму 196,97 млн. гривен за услуги, которые в действительности не предоставлялись. 

Новости по теме: В Саратове собираются судить самого молодого и эпатажного из российских «воров в законе»

Деньги выплачивались следующим лицам:

ukrgaz.jpg qkzidrkieiuvls

В 2019 году (1-3 квартал) такие выплаты не прекращались. К примеру, вышеуказанной Владимировой было выплачено 4,8 млн гривен, а Рудь получила 1,8 млн. гривен.

Подтверждением того, что эти операции являлись не чем иным как выводом денег с целью их дальнейшей легализацией, может свидетельствовать тот факт, что: 

Для большинства указанных физических лиц-предпринимателей и физических лиц средства, полученные от АБ «Укргазбанк», были единственным источником дохода.

Общим видом деятельности для всех ФЛП (у большинства единственным) является один из самых схемных видов — «Предоставление других информационных услуг» (КВЭД 63.99).

Большинство указанных ФЛП открывали счет исключительно в АБ «Укргазбанк»;

Люди регистрировались как ФЛП непосредственно перед получением средств от Укргазбанка и прекращали государственную регистрацию сразу после завершения выплат от банка.

Физические лица, которые получали доходы от Укргазбанка, проводили их не как выплаты по гражданско-правовым договорам, а в виде дополнительного блага или других выплат, что свидетельствует о попытке банка скрыть такие трансакции.

Ситуация по выплатам значительных сумм для большого количества ФЛП и просто физических лиц, является аномальной для банковского сектора (особенно для банков с государственным участием).

Анализ открытых баз данных и сети интернет показывает, что специализация большинства перечисленных предпринимателей не имеет ничего общего с предоставлением услуг банковским или другим финансовым учреждениям.

Отсутствует какая-либо информация в открытых источниках данных о предоставлении указанными лицами услуг АБ «Укргазбанк» (поиск информации по закупке любых услуг АБ «Укргазбанк» от вышеуказанных ФЛП и физических лиц на сайте АБ «Укргазбанк» и специализированных сайтах о проведении закупок и их аналитики https://dozorro.org, https: //zakupki.prom.ua, https://www.dzo.com.ua, https://e-tender.ua/ результатов не дал).

Большинство ФЛП не имеют никакого отношения к банковской или страховой деятельности. Их единственным источником доходов как ФЛП являются выплаты от АБ «Укргазбанк», а характер и образ их жизни, не соответствуют доходам, полученным от указанного банковского учреждения.

Новости по теме: Криминальный авторитет из Грузии задержан в аэропорту Одессы

К кругу подозреваемых в уголовных производствах относились:

Елена Хмеленко, которая с августа 2015 года занимала должность заместителя директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами АБ «Укргазбанк». Она осуществляет работу по управлению и координации деятельности по документальному оформлению предоставления услуг вышеуказанными физическими лицами и физическими лицами предпринимателями ПАО АБ «Укргазбанк», при отсутствии предоставления таких услуг в действительности и обеспечивает оплату фиктивных услуг. Также именно она обеспечивала государственную регистрацию ФЛП и осуществляла уплату налогов и ЕСВ за таких лиц и подачу отчетности;

Лютый А.А., который с февраля 2015 года занимал должность директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами АБ «Укргазбанк» и подчинялся заместителю председателя правления Укргазбанка Александру Игнатенко, а также непосредственно председателю правления Кириллу Шевченко.

Денис Чернышов, который с января 2015 года по апрель 2015 года занимал должность советника председателя правления ПАО АБ «Укргазбанк». В дальнейшем, с апреля 2015 года по октябрь 2016 года, Чернышов был повышен до заместителя председателя правления Укргазбанка. А уже с октября 2016 года по сентябрь 2019 года занимал должность заместителя министра юстиции. После чего он снова вернулся в стены госбанка — сперва в качестве советника, ну а с марта 2020 года назначен заместителем председателя правления. 

Именно во время пребывания Дениса Чернышова на руководящей должности в Укргазбанке были назначены участники преступной схемы — Лютый и Хмеленко.

При Чернышове началась осуществляться выплата средств вышеупомянутым физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям. Значительная часть этих ФЛП принадлежит к друзьям и знакомым Чернышева, который их и привлек к преступной схеме. 

В частности, жена Чернышова Наталья еще во время пребывания своего мужа в должности заместителя председателя правления (21 сентября 2016 года) также осуществила регистрацию физического лица-предпринимателя и указала «схемные» виды деятельности «63.99 Предоставление других информационных услуг» и «73.11 Рекламные агентства».

По данным Государственной фискальной службы, в 2016 году Укргазбанк за услуги перечислил Наталье Чернышевой 375 тыс. гривен. В 2017 году эта сумма выросла уже 4,9 млн гривен. Единственным контрагентом ЧП Натальи Чернышевой за все время ее пребывания в статусе физического лица предпринимателя был АБ «Укргазбанк». Как только выплаты были осуществлены, в рамках допустимого лимита, Наталья Чернышова ликвидировала свой ФЛП. Она также является собственником 25% компании «ТРАНСЕНЕРГО», которая занимается оптовой торговлей зерном. В реальности, Чернышова работает парикмахером и не имеет никакого отношения к финансовым и банковским системам.

Правоохранители имеют доказательства, что после ухода из банка Дениса Чернышова его влияние на хозяйственную деятельность банка было полностью сохранено. Также его подельники Лютый и Хмеленко, а также покровители — Кирилл Шевченко и Александр Игнатенко — также управляли коррупционными схемами. 

В результате обысков, в том числе в банковском учреждении, было изъято значительное количество компьютерной-техники и служебной документации, мобильных телефонов и устройств.

Выясняется дальнейшее движение средств, выплаченных физическим лицам-предпринимателям. Хотя, если взглянуть на имущественное состояние семьи Чернышова, то становятся понятным множество их активов, дорогих часов и обучение дочки в Великобритании. 

На фоне всего этого очень странно как Кирилл Шевченко стал председателем Нацбанка.

politica.com.ua


Распечатать
07 августа 2025 Проводила лечение больше года: медикаменты оказались неэффективными для Кати Семёновой
07 августа 2025 Врачи не в состоянии разыскать Евгения Петросяна для прохождения диспансеризации
07 августа 2025 США предложили Путину отложить вопрос признания оккупированных территорий на 99 лет
07 августа 2025 «Скажу через несколько недель»: Трамп не уверен, что Путин его обманывает
07 августа 2025 Сотрудника ФСБ из Челябинска проверили на детекторе лжи после обвинений во взяточничестве
07 августа 2025 Марк Рубио поделился, что требуется для проведения встречи Путина и Зеленского
07 августа 2025 Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" направился на альтернативный аэродром и приземлился в Астрахани
07 августа 2025 Бывшие сотрудники спецслужб осваивают «зону»: как организована жизнь в исправительном учреждении строгого режима № 11 в Бору
07 августа 2025 На Сахалине фельдшер нанёс удар мужчине, который был в состоянии опьянения
07 августа 2025 В Москве театральный режиссёр «Станиславского» Виталий Лабутин атаковал посетителей вечеринки с дубинкой
07 августа 2025 В Москве отказались давать комментарии по предложению о встрече Путина, Трампа и Зеленского
07 августа 2025 Через восемь лет после начала расследования суд вынес вердикт по делу о краже из особняка Анатолия Чубайса
07 августа 2025 Кому на самом деле приносит пользу экологическая программа «Чистый воздух» в Красноярске?
07 августа 2025 Суд постановил оставить главного редактора Baza Глеба Трифонова под арестом до сентября
07 августа 2025 Генеральный подрядчик «РЖДстрой», возглавляемый Олегом Тони, не успел сдать зоопарк в Перми в установленные сроки и избежал ответственности
07 августа 2025 Росстандарт запретил импорт китайских грузовиков после более чем 400 аварий
07 августа 2025 Помощника заместителя главы МИД Василия Кравченко отправили в СИЗО после визита в ЮАР
07 августа 2025 Никита Михалков рассказал о деталях беседы Алиева с Путиным за совместным обедом
07 августа 2025 Кандидатуру Игоря Шувалова не утвердили на должность руководителя ГТЛК
07 августа 2025 Заместителя мэра Когалыма Анатолия Згонникова задержали на рабочем месте