В США задержали россиянина за отмывание $336 миллионов через криптовалюту

В США задержали россиянина за отмывание $336 миллионов через криптовалюту
В США задержали россиянина за отмывание $336 миллионов через криптовалюту
В США правоохранители арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании почти 336 миллионов долларов. Он занимался этим в течении десяти лет через сервис микширования биткоинов Bitcoin Fog. 

Об этом сообщает портал Bits.media.

Стерлингова обвиняют в проведении нелицензированных денежных переводов, отмывании денег и управлении сервисом денежных переводов без лицензии с помощью Bitcoin Fog, который позволяет клиентам совершать транзакции с биткоинами, скрывая отправителя.

Этот сервис был запущен в 2011 году и предположительно использовался для перевода около 1,2 миллионов биткоинов, что эквивалентно примерно 335,8 млн долларов, исходя из стоимости криптоактива на момент совершения транзакций.

Прокуратура США предполагает, что через сервис прошли биткоины с рынков даркнета Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0, а также украденные с криптовалютных бирж.

Новости по теме: Ливинский Павел Анатольевич: Десятки квартир и украденные миллионы

Bitcoin Fog не был зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве компании по предоставлению услуг денежных переводов и не имеет лицензии на ведение деятельности в Вашингтоне. Федеральные агенты использовали инструменты анализа блокчейна, чтобы определить количество прошедших через сервис биткоинов.

"Хотя личность владельца адреса биткоина, как правило, анонимна, правоохранительные органы часто могут идентифицировать владельца конкретного адреса, анализируя блокчейн", – сказал агент по уголовным расследованиям Налоговой службы США (IRS) Девон Беккет.

Агент провел транзакцию на Bitcoin Fog и убедился, что это сервис микширования биткоинов.

"Анализ транзакций биткоина, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров, данных электронной почты и дополнительной исследовательской информации идентифицирует Романа Стерлингова как основного оператора Bitcoin Fog", – сказал Беккет.

Следователи также связали Стерлингова с доменом Bitcoin Fog через платеж, проведенный на Liberty Reserve. Правоохранители идентифицировали принадлежащие Стерлингову счета MtGox, к которым тот получал доступ с тех же IP-адресов, которые использовались для аккаунта Liberty Reserve.


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу