В деле о краже денег Бахматюком добавилось подозреваемых из Нацбанка

В деле о краже денег Бахматюком добавилось подозреваемых из Нацбанка
В деле о краже денег Бахматюком добавилось подозреваемых из Нацбанка
Детективы Национального бюро сообщили шести чиновникам Национального банка Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабилизационного кредита в 1,2 млрд грн ЧАО “ВиЭйБи Банк”.

Также о подозрении по ст.191 Уголовного кодекса сообщено представителю компании-оценщика, которая помогла бенефициарным собственникам банка в получении стабкредита.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Таким образом, общее количество лиц, задействованных в организации схемы по завладению 1,2 млрд гривен, возросло до 17 человек.

“Круг подозреваемых пополнили: заместитель начальника ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области, начальник одного из управлений ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области, начальник одного из отделов ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области; директор юридического департамента Национального банка Украины; главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ; директор департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ; заместитель директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка)”, — сообщили в НАБУ, отметив, что должности приведены на момент совершения преступления.

Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации

Как установило следствие, в октябре 2014 года “ВиЭйБи Банк”, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя банк не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Зная об этих фактах и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита “ВиЭйБи Банку” на два года, которые банк по завершении этого срока не вернул.

В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых — первый заместитель главы НБУ и бенефициарный владелец “ВиЭйБи Банка”.

Напомним, 20 марта 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев). На начало октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 11 ноября 2019 года по подозрению в завладении средствами стабкредита VAB банка задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, VAB банка и связанных с экс-владельцем банка компаний, однако затем отпустили их под залог.

В конце ноября Министерство внутренних дел Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора “Авангарда” Наталью Василюк, которые на момент следственных действий были за границей.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых — бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший заместитель главы НБУ Александр Писарук и другие.

lb.ua

Другие новости по теме:

«Хамелеон від корупції», або Як пояснити суддівсько-прокурорську безпорадність у справі Бориса Приходька
«Хамелеон від корупції», або Як пояснити суддівсько-прокурорську безпорадність у справі Бориса Приходька
Разорванные флаги Израиля и задержания: по Европе прошли акции в поддержку Палестины
Разорванные флаги Израиля и задержания: по Европе прошли акции в поддержку Палестины
Бывший гендиректор космического центра Хруничева осужден по делу о растрате 108 млн рублей
Бывший гендиректор космического центра Хруничева осужден по делу о растрате 108 млн рублей
Барбул Павел Алексеевич: журналисты сообщили об очередных угрозах неугомонного казнокрада
Барбул Павел Алексеевич: журналисты сообщили об очередных угрозах неугомонного казнокрада
Уральский единоросс убивал вместе с сыном
Уральский единоросс убивал вместе с сыном
Семерых медиков обвинили в смерти Марадоны
Семерых медиков обвинили в смерти Марадоны
Экс-вратарь «Барселоны» внезапно умер в 46 лет
Экс-вратарь «Барселоны» внезапно умер в 46 лет
Ростислав Шурма: соратник Медведчука и любитель «русского мира» будет рулить украинской оборонкой
Ростислав Шурма: соратник Медведчука и любитель «русского мира» будет рулить украинской оборонкой
Эйсмонт Александр Викторович: когда правоохранители займутся беглым уголовником с фальшивым румынским паспортом?
Эйсмонт Александр Викторович: когда правоохранители займутся беглым уголовником с фальшивым румынским паспортом?
Депутат Шапран Сергей Валентинович из Alumeta Group и уголовник Сергей Коробка из BRAZ Line - один и тот же человек
Депутат Шапран Сергей Валентинович из Alumeta Group и уголовник Сергей Коробка из BRAZ Line - один и тот же человек

Распечатать
19 апреля 2025 Тренер по ММА из Пскова избегает суда, воспользовавшись «справкой об антистрессе»
19 апреля 2025 Президент Молдовы обвинила Россию в попытке вмешательства в парламентские выборы
19 апреля 2025 Состояние бывшего тренера российской сборной значительно ухудшилось из-за онкологического заболевания
19 апреля 2025 Производство Perrier может быть остановлено из-за обнаружения бактерий кишечной группы
19 апреля 2025 Жена Боярского рассказала о его самочувствии
19 апреля 2025 В Москве социального работника наказали за давнее видео с ЛГБТ-пропагандой
19 апреля 2025 Депутат, который записал видео из Мексики с пивом, был пойман на махинациях на границе
19 апреля 2025 Трамп готов отказаться от участия в переговорах по Украине и передать ответственность Европе
19 апреля 2025 В Самаре женщина напала на кондуктора из-за места в автобусе
19 апреля 2025 В Тверской области пенсионерка передала мошенникам 6,7 миллиона рублей и полтора месяца ждала от них звонка
19 апреля 2025 В Кемерово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
19 апреля 2025 Пентагон сократит численность военного контингента в Сирии до менее чем 1000 военнослужащих
19 апреля 2025 Альянс НАТО усиливает защиту Сувалкского коридора в случае потенциальной агрессии со стороны России
19 апреля 2025 Депутат Вячеслав Вегнер выразил недовольство по поводу внешнего вида посетительниц бара
19 апреля 2025 Группу компаний «Пикет» подозревают в отмывании крупных денежных сумм при реализации поставок брони
19 апреля 2025 Певец Шарлот исключён из списка террористов и экстремистов
19 апреля 2025 В Риме начались переговоры между Соединёнными Штатами и Ираном по ядерному соглашению
19 апреля 2025 Германия препятствует передаче Турции истребителей
19 апреля 2025 Трамп и Рубио заявили о готовности к урегулированию конфликта в Украине
19 апреля 2025 В Армении ответили на обвинения в нападении на позиции азербайджанских войск