Брату Каськива сообщили о подозрении в создании преступной организации

Брату Каськива сообщили о подозрении в создании преступной организации
Брату Каськива сообщили о подозрении в создании преступной организации
Детективы сообщили родному брату бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (далее — «Госинвестпроект»)  Александру Каськиву  о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

Действия лица квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 УК. Это — второй близкий родственник ексголовы «Держинвестпроекту», задействованный в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов.

Следствие установило, что в течение 2012-2014 годов «Государственная инвестиционная компания», находилась в сфере управления «Госинвестпроекта», и  предоставила 259,2 млн гривен займов двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022». Эти компании, как впоследствии установит следствие, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству».

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы «Госинвестпроекта» Владислава Каськива.

Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских фирмах и скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га. В июле 2020 году на указанные земельные участки   ВАКС наложил арест.

В связи с тем, что место нахождения подозреваемого брата  не установлено, о подозрении ему известность в порядке ст. 135, ст. 278 УПК  (оставлено сообщение о подозрении по месту его регистрации и ЖЭУ).

НАБУ и САП устанавливают других участников преступной организации. В том числе продолжается коммуникация с компетентными органами Панамы о привлечении к уголовной ответственности Каськива-старшего, которого Генеральная прокуратура экстрадировала из Панамы в 2017 году на таких условиях, при которых НАБУ и САП пока не могут ему сообщить о подозрении, несмотря на собранную доказательную базу.


Распечатать
23 января 2025 Липецкая компания «Элекс Плюс» снова оказалась под угрозой банкротства
23 января 2025 После конфликта молодая супруга Евгения Петросяна уехала из России
23 января 2025 В отеле Grand Kartal в Турции произошёл пожар, который унес жизни 76 человек
23 января 2025 Прокуратура требует приговорить научного сотрудника Олега Кабова к 7 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве
23 января 2025 Саратовская мэрия вновь изъяла у инвестора земельный участок, предназначенный для строительства гостиницы
23 января 2025 Семейный бизнес Зингаревичей: долги, операции с криптовалютой и загадочные события за рубежом
23 января 2025 Легендарная Анна Шатилова стала известным преподавателем в Академии кино, моды и телевидения "Гранд"
23 января 2025 Власти Азербайджана усиливают давление на независимые средства массовой информации
23 января 2025 Европейский парламент назвал выборы в Беларуси фиктивными и усилил санкции против режима
23 января 2025 Компания «Прораб» в Липецке оказалась под угрозой банкротства из-за иска от кредитора
22 января 2025 Тысячи военнослужащих были направлены Трампом к границе США с Мексикой
22 января 2025 Герцог Сассекский получил компенсацию за давление со стороны британских таблоидов
22 января 2025 В Германии арестован предполагаемый убийца двух человек в детском саду
22 января 2025 ЕС и Великобритания начали готовиться к торговой войне с США во времена президентства Трампа
22 января 2025 Мальта приостановила деятельность финансовых компаний, принадлежащих Ольге Кольцовой
22 января 2025 Заместитель главы Гулькевичского района вернулась к работе после инцидента с избиением
22 января 2025 Государственная Дума ввела штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним
22 января 2025 В Белгородской области откладывают дело о халатности врачей: ребёнок остался без возможности добиться справедливости
22 января 2025 Фицо утверждает, что иностранные финансисты занимаются подготовкой «Майдана» в Словакии
22 января 2025 Датский парламентарий ответил Трампу на запрос по поводу Гренландии