Нацкомиссия заявила о шести новых мошеннических финансовых проектах — список

Нацкомиссия заявила о шести новых мошеннических финансовых проектах — список
Нацкомиссия заявила о шести новых мошеннических финансовых проектах — список
В Украине продолжают появляться новые мошеннические схемы и организации, выманивающие у украинцев деньги.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, в чьи обязанности входит выявление подобных структур, заявила о расширении списка сомнительных финансовых проектов. Чиновники называют их «скам-проектами».

После обращений населения и бизнеса НКЦБФР добавила в список фиктивных шесть структур:

NPBFX — https://www.npbfx.info/GERCHIK & CO — https://gerchik.co/WANT. BROKER — https://i-want.broker/ru/GoldenStanley — https://goldenstanley.com/ru/KIEXO — https://ru.kiexo.com/TrustMacquarieCapital — https://trust-m-capital.com/.

«К скам-проектам Комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов», — объяснили в НКЦБФР.

Чиновники заверили, что уже обратились к провайдерам, чтобы заблокировать web-страницы фиктивных проектов. Хотя проверка показала, что на текущий момент все они находятся в рабочем состоянии.

Не факт, что работа мошеннических сайтов будет остановлена и в будущем. На текущий момент в перечне скам-проектов НКЦБФР находится около 70 записей с web-адресами фиктивных структур, многие из которых до сих пор работают, хотя оказались в «черном» списке регулятора еще с 2019 года.

Другие новости по теме:

ООО «Евротерминал»: криминальная структура в шаге от санкций СНБО
ООО «Евротерминал»: криминальная структура в шаге от санкций СНБО
В Екатеринбурге парень с девушкой жгли тополиный пух и случайно сожгли авто
В Екатеринбурге парень с девушкой жгли тополиный пух и случайно сожгли авто
“Россети” превращаются в карманную компанию Павла Ливинского
“Россети” превращаются в карманную компанию Павла Ливинского
Суд оправдал одиозного экс-нардепа Сольвара который не смотря на миллионное состояние получал компенсацию за жилье
Суд оправдал одиозного экс-нардепа Сольвара который не смотря на миллионное состояние получал компенсацию за жилье
Пристав сдала судью ФСБ после взятки за досрочное освобождение осужденного
Пристав сдала судью ФСБ после взятки за досрочное освобождение осужденного
На Днепропетровщине учитель изнасиловал школьницу на выпускном. Полиция предложила им сыграть свадьбу
На Днепропетровщине учитель изнасиловал школьницу на выпускном. Полиция предложила им сыграть свадьбу
В Одессе налоговики Шадевская и Попов организовали банду по вымогательству взяток и откатов за возмещение НДС
В Одессе налоговики Шадевская и Попов организовали банду по вымогательству взяток и откатов за возмещение НДС
Кто Наливко Собянину?
Кто Наливко Собянину?
В Харькове бывший коп с друзьями на глазах у прохожих избили парня до полусмерти за украденный телефон
В Харькове бывший коп с друзьями на глазах у прохожих избили парня до полусмерти за украденный телефон
Крупнейший продавец техники в Украине не доплачивает сотни миллионов в бюджет
Крупнейший продавец техники в Украине не доплачивает сотни миллионов в бюджет

Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Соединённые Штаты стремятся найти дипломатическое решение ядерной проблемы с Ираном
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний