Схемы

Страницы (11): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

G7 обсуждает планы по использованию прибыли от замороженных активов РФ для помощи Украине

В издании пишут, что члены Большой семерки активно обсуждают потенциальные схемы привлечения доходов от активов в пользу Украины. Но окончательные решения будут приниматься позже.

Новости 25 мая 2024

«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк

Как рассказал источник, инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.

Новости 19 мая 2024

«Корейко» из Санкт-Петербурга

Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.

Новости 17 мая 2024

«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда

Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.

Новости 14 мая 2024

Тысячи партнеров маркетплейса «Максмаркет» потеряли свои вложения

Новости 24 апреля 2024

Мошенники придумали схемы обмана с использованием полисов ОМС

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, жертвой которой может стать любой владелец полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Новости 23 апреля 2024

Елена Блиновская использовала десятки ООО и ИП для снижения налоговых платежей

За несколько лет за счёт дробления бизнеса она вывела почти миллиард рублей.

Новости 22 апреля 2024

Запутанная схема побега русского контрабандиста из Милана позволила выйти на транснациональную организованную преступную группу, базирующуюся в Сербии

Артему Уссу, российскому бизнесмену и сыну бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, грозила экстрадиция в Соединенные Штаты – его обвинили в контрабанде технологий двойного назначения и венесуэльской нефти в обход санкций.

Новости 14 апреля 2024

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 74 миллиона рублей

Она сняла все накопления, понабрала кредитов и взяла взаймы у знакомых. В конце женщину убедили поехать в Обнинск по программе защиты свидетелей.

Новости 07 апреля 2024

Как минский Свято-Елисаветинский женский монастырь превратился в бизнес-холдинг

Свято-Елисаветинский женский монастырь (СЕМ) — единственный действующий монастырь в Минске.

Новости 20 марта 2024

Деревянная история: "жулики" из Подмосковья обманули более сотни клиентов

Под видом сборки мебели, возможные мошенники обкрадывают своих клиентов.

Новости 13 марта 2024

Беспредел Григория Аникеева

В первой и второй частях саги об Аникееве уже было рассказано о том, как Битмама нелегально «переставила» ему 2,5 миллиарда рублей из России в Дубай. Однако, этим бесчинствам самого богатого депутата Госдумы РФ не ограничиваются.

Власти 13 марта 2024

Очередная коррупция Левченко

ФАС Иркутской области признала бывшего губернатора Сергея Левченко участником картельной схемы, в результате которой областной бюджет без торгов выкупил недвижимость у иркутского застройщика на сумму более 100 миллионов рублей при ее рыночной стоимости не более 70 млн.

Власти 27 февраля 2024

В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег

20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.

Деньги 26 февраля 2024

И снова о мошенниках Коротковых

Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.

Новости 23 февраля 2024

Страницы (11): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей

27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов

27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга

26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО

26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест

26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей

26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека

26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде

26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?

26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты

26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми

26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным

26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы

26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании

26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции

26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза

26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары

26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором

26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe

26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний