Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom

Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года



Как раз в этот период членом совета директоров РЗБ являлся Игорь Путин -  двоюродный брат Владимира Путина. Согласно материалам «дела Ландромата», которые есть в распоряжении редакции, главные акционеры РЗБ и Беслан Булгучев 30 июня 2013 года привлекли свой банк в мегапрачечную «Ландромат». Эти же акционеры в июне 2012 года приняли участие в приглашении Игоря Путина в банк, в котором он проработал вплоть до  ноября 2013 года. То ест, когда через РЗС текли «грязные» миллиарды, Игорь Путин трудился в банке. Его фамилия «мелькает» в показаниях свидетелей, но по делу он допрошен не был.

Александр Григорьев quziehidtdiqhzvls 


Редакция публикует фрагменты дела, кто подробно рассказывается о роли РЗБ в отмывании.    
 
«Не позднее 30 июня 2013 г. Коркин А.Г., продолжая реализовывать совместный преступный план, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в г. Москве, в том числе в помещении демонстрационного зала магазина одежды закрытого типа «Шоу-рум» (Showroom) по адресу: г. Москва, пер. Новоконюшенный, д. 11, оф. 2, более точное место и время не установлены, г. Киеве Украины, г. Риге Латвийской фактическим (реальным) совладельцем Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Русский Земельный Банк» (ОГРН 1027739484321, ИНН 5011002908, БИК 044525684), зарегистрированного по адресу: г. Москва, Сытинский пер., д. 3, стр. 1, (лалее по тексту ОАО АКБ «РЗБ» либо Банк) – Григорьевым А.Ю., посвятил последнего в преступные планы по организации международной преступной схемы вывода денежных средств из Российской Федерации на счета нерезидентов, познакомив с ним Платона В.Н., Плахотнюка В.Г. и иных неустановленных лиц, в результате чего вовлек его (Григорьева А.Ю.) в деятельность Сообщества. Не позднее 30 июня 2013 г. в г. Москве, более точное время и место не установлены, Григорьсв А.Ю, привлек для реализации предложенной ему Коркиным А.Г, Платоном В.Н., Плахотнюком В.Г. и иными неустановленным лицами схемы вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации путем перечисления ее на счета нерезидентов в зарубежных банка- своего партнера и акционера ОАО АКБ «РЗБ» Булгучева Б.М., посвятив последнего в общие преступные планы.

В этой связи, Григорьев А.Ю. являясь: фактическим (реальным) владельцем 16, 3524 % или 185 600 000 шту» обыкновенных именных акций ОЛО АКБ «РЗБ» через принадлежащую ему иностранную компанию «Боаден Лимитед» (частная компания с ограниченной ответственностью PRIVAТЕ СОМPANY LIMITED BY SHARES ВOADEN LIMITED), зарегистрированную по законодательству Республики Кипр:

советником председателя правления ОАО ЛКБ «РЗБ» (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу a 31/1-лс от 15 марта 2012г.), совместно с Булгучевым Б.М., являвшимся:

фактическим (реальным) владельцем 16, 3524 % или 185 600 000 штук: обыкновенных именных акций ОАО АКБ «РЗБ» через принадлежащую ему иностранную компанию «Куринио Лимитед» (частная компания с ограниченной ответственностью «PRIVAТЕ СОМPANY LIMITED BY SHARES KOURINIO LIMITED»), зарегистрированную по законодательству Республики Кипр;
советником председателя правления ОАО АКБ «РЗБ» (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 32/1-ле от 15 марта 2012г.); - председателем совета директоров ОАО АКБ «РЗБ» (Протокол N 1 заседания совета директоров Банка от 27 июня 2013 г.), обладая опытом и специальными познаниями в кредитно-финансовой сфере, в том числе по организации и управлению российскими деятельности кредитными организациями, в сфере национальной платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем, в том числе системы «Свифт» (Swift), руководствуясь личными корыстными мотивами, рассчитывая на получение постоянного и стабильного преступного дохода, добровольно согласились вступить в Сообщество и возглавить функционально обособленное подконтрольного им ОАО АКБ «РЗБ», предоставив данный банк в качестве инструмента совершения преступления.

Таким образом, не позднее 30 июня 2013 г, Григорьев А.Ю. и Булгучев Б.М., находясь в г. Москве, в том числе в помещении ОАО АКБ «РЗБ» по адресу: г. Москва, Сытинский пер., д. 3, стр. 1, более точное время и место не установлены, в силу достигнутых с Коркиным А.Г., Плахотнюком В.Г, Платоном В.Н. и иными неустановленными лицами договоренностей и отведенной им роли в совершении незаконных валютных операций, целью которых являлся вывод денежных средств из России на счета нерезидентов».

Как ранее рассказывала редакция, по официальной версии СД МВЖ РФС через «Ландромат» прошло 562 900 000 долларов США и 454 800 000 Евро, что в соответствии с установленным Банком России курсом на день перечисления эквивалентно 40 191 605 980 руб.

По неофициальным данным, эта цифра составляет 20 млрд долларов.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 «Мечел» утопает в долгах, а Игорь Зюзин выводит основные активы через подставные компании
25 апреля 2025 В результате взрыва автомобиля в Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Ярослав Москалик
25 апреля 2025 TikTok оказался под расследованием Еврокомиссии из-за влияния на выборы в Румынии
25 апреля 2025 Во Владивостоке появился гейзер с горячей водой, который залил квартиры и балконы
25 апреля 2025 В Балашихе произошёл мощный взрыв в автомобиле: есть жертва
25 апреля 2025 От WeWay до Miya: как криптоаферист Николай Удянский проводил манипуляции с деньгами инвесторов
25 апреля 2025 Интерьер от знаменитости: Ирина Шейк продала свою квартиру в Нью-Йорке за 265 миллионов рублей
25 апреля 2025 В Венгрии археологи обнаружили череп, который, возможно, принадлежал королю Матяшу Корвину
25 апреля 2025 Сын заместителя директора ЦРУ, который стал бойцом ВДВ России, погиб в бою под Донецком
25 апреля 2025 Саратовскому чиновнику Роману Карякину назначено наказание в виде 5 лет за несанкционированные строительные траты
25 апреля 2025 Суд оправдал авторитета Кикито Купреишвили, сняв с него обвинения в организации заказного убийства
25 апреля 2025 Дочь Билла Гейтса создала платформу для сравнения цен на модные товары
25 апреля 2025 Возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
25 апреля 2025 Взрыв в Балашихе: предыдущая владелица продала автомобиль гражданину Азербайджана
25 апреля 2025 Что известно о взрыве в Балашихе, в результате которого погиб генерал Минобороны?
25 апреля 2025 Google изменяет политику: удалённая работа больше не является приоритетом
25 апреля 2025 Мошенничество на кубанском строительном рынке: как махинатор Николай Шихиди отмывает средства с помощью псевдоблаготворительности
25 апреля 2025 Индийский министр требует выслать из страны всех пакистанских граждан
25 апреля 2025 Долги "Царь-мяса": как банкротство Мухтара Бадырханова оказалось выгодным для Волгограда