У топ-менеджеров «Холодильник.ру» прошли обыски по делу о выводе средств за границу

У топ-менеджеров «Холодильник.ру» прошли обыски по делу о выводе средств за границу
У топ-менеджеров «Холодильник.ру» прошли обыски по делу о выводе средств за границу
Полиция провела обыски у владельцев и руководителей одного из крупнейших российских интернет-магазинов бытовой техники «Холодильник.ру».

Следственные действия при поддержке вооружённого спецназа проводились одновременно по восьми адресам, в том числе в квартирах у родственников топ-менеджеров, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, утром 3 сентября следователи и оперативники транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу одновременно начали заходить в дома и квартиры топ-менеджеров компании «Эдил-импорт», владеющей магазином «Холодильник.ру».

Попав в жильё, правоохранители стали обыскивать помещения и допрашивать хозяев в качестве свидетелей. Также обыски прошли в квартирах родственников руководителей компании, отмечает «Коммерсант».

Ещё около двух десятков следователей и спецназовцев посетили главный офис «Холодильник.ру» в посёлке Чёрная Грязь. Там они заблокировали основные серверы, из-за чего сайт интернет-магазина на какое-то время прекратил работу.

Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации

 

Прибывшим на место адвокатам полицейские объяснили, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о незаконном выводе денежных средств за границу. При этом правоохранители отказывались показать постановление о его возбуждении, ограничиваясь лишь постановлением об обыске, но и его демонстрировали «чрезвычайно неохотно», пишет «Коммерсант».

По данным издания, уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) было возбуждено ещё в конце мая 2020 года и связано с событиями семилетней давности. В его материалах нет подозреваемых и обвиняемых.

По версии следствия, не позднее 31 июля 2013 года руководство «Эдил-импорт» на основании договора займа перечислило 835 млн рублей компании Markbay LLC. Деньги выдавались под 12,5% годовых до 1 декабря 2016 года. Позже был осуществлён частичный возврат на сумму 325 млн рублей, однако больше денег заёмщик не перечислял. Таким образом, за пределы России было незаконно выведено 510 млн рублей, считают следователи.

Адвокат компании Виктор Юзефович отверг эти претензии, подчеркнув, что заём был погашен полностью. По его словам, на счета ООО «Эдил-импорт» поступило 1,2 млрд рублей, что свидетельствует о реальности и законности сделки. Действия силовиков юрист назвал чрезмерными и неоправданными, оценив ущерб от обысков в десятки миллионов рублей.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний