У топ-менеджеров «Холодильник.ру» прошли обыски по делу о выводе средств за границу

У топ-менеджеров «Холодильник.ру» прошли обыски по делу о выводе средств за границу
У топ-менеджеров «Холодильник.ру» прошли обыски по делу о выводе средств за границу
Полиция провела обыски у владельцев и руководителей одного из крупнейших российских интернет-магазинов бытовой техники «Холодильник.ру».

Следственные действия при поддержке вооружённого спецназа проводились одновременно по восьми адресам, в том числе в квартирах у родственников топ-менеджеров, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, утром 3 сентября следователи и оперативники транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу одновременно начали заходить в дома и квартиры топ-менеджеров компании «Эдил-импорт», владеющей магазином «Холодильник.ру».

Попав в жильё, правоохранители стали обыскивать помещения и допрашивать хозяев в качестве свидетелей. Также обыски прошли в квартирах родственников руководителей компании, отмечает «Коммерсант».

Ещё около двух десятков следователей и спецназовцев посетили главный офис «Холодильник.ру» в посёлке Чёрная Грязь. Там они заблокировали основные серверы, из-за чего сайт интернет-магазина на какое-то время прекратил работу.

Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации

 

Прибывшим на место адвокатам полицейские объяснили, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о незаконном выводе денежных средств за границу. При этом правоохранители отказывались показать постановление о его возбуждении, ограничиваясь лишь постановлением об обыске, но и его демонстрировали «чрезвычайно неохотно», пишет «Коммерсант».

По данным издания, уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) было возбуждено ещё в конце мая 2020 года и связано с событиями семилетней давности. В его материалах нет подозреваемых и обвиняемых.

По версии следствия, не позднее 31 июля 2013 года руководство «Эдил-импорт» на основании договора займа перечислило 835 млн рублей компании Markbay LLC. Деньги выдавались под 12,5% годовых до 1 декабря 2016 года. Позже был осуществлён частичный возврат на сумму 325 млн рублей, однако больше денег заёмщик не перечислял. Таким образом, за пределы России было незаконно выведено 510 млн рублей, считают следователи.

Адвокат компании Виктор Юзефович отверг эти претензии, подчеркнув, что заём был погашен полностью. По его словам, на счета ООО «Эдил-импорт» поступило 1,2 млрд рублей, что свидетельствует о реальности и законности сделки. Действия силовиков юрист назвал чрезмерными и неоправданными, оценив ущерб от обысков в десятки миллионов рублей.


Распечатать
03 апреля 2025 Связи между Рябинским и Троценко: каким образом Мордовия была втянута в крупномасштабные схемы
03 апреля 2025 В Петрозаводске произошёл пожар на судостроительном заводе
03 апреля 2025 В Рязанской области предприниматель и психолог избили подростка
03 апреля 2025 Бывшего премьер-министра Дагестана осудили на 13 лет колонии за получение взятки и злоупотребление полномочиями
03 апреля 2025 Дмитриев отметил, что «определённые силы» препятствуют диалогу между Россией и США
03 апреля 2025 Российское подразделение Apple впервые с 2022 года стало прибыльным
03 апреля 2025 Виктор Гулин был назначен исполняющим обязанности главы Ространснадзора
03 апреля 2025 Глобальная экономика находится на грани третьей рецессии за последние 20 лет из-за пошлин, введённых Трампом
03 апреля 2025 Русская Православная Церковь отпускает грехи с целью повышения уровня рождаемости
03 апреля 2025 В Мандалае было обнаружено тело россиянина, который пропал без вести после землетрясения
03 апреля 2025 Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда в связи с визитом Нетаньяху
03 апреля 2025 Инфантино выразил намерение вернуть Россию в футбол после окончания военного конфликта
03 апреля 2025 Германия предупредила Трампа о возможном создании экономического союза в ответ на американские пошлины
03 апреля 2025 Многоэтажные здания в Шебекино ограждают километрами сетей, предназначенных для защиты от дронов
03 апреля 2025 Макрон или Стармер могут начать переговоры с Путиным
03 апреля 2025 Владелец подпольных казино Артур Гранц, действующий в стране-агрессоре, без проблем покупает активы в Латвии
03 апреля 2025 Переговоры между Россией и США по поводу санкций могут усложниться из-за ситуации с "Главпродуктом"
03 апреля 2025 Концерн Porsche планирует начать производство продукции для оборонной промышленности
03 апреля 2025 Суду предстоит решить вопрос о судьбе акций СМЗ: миноритарные акционеры Поволокин и Пестриков могут лишиться контроля
03 апреля 2025 Бориса Надеждина объявили банкротом из-за долга в размере 77,4 миллиона рублей