Росфинмониторинг решил обзавестись системой отслеживания криптовалютных операций

Росфинмониторинг решил обзавестись системой отслеживания криптовалютных операций
Росфинмониторинг решил обзавестись системой отслеживания криптовалютных операций
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ намерена обзавестись инструментом, который позволил бы ей отслеживать и проводить анализ операций с криптовалютами, в том числе с биткойном.

Об этом сообщает РБК.

Согласно данным с официального портала государственных закупок, российская финансовая разведка заказала разработку модуля для работы с данными о транзакциях в цифровых валютах. Этой работой займется подконтрольная Сбербанку через «Рамблер интернет холдинг» компания RCO. Сумма контракта составляет 14,7 миллиона рублей.

В закупочной документации указано, что Росфинмониторингу требуется система, которая могла бы отслеживать цепочки перемещения платежей в криптовалютах, создавать и обновлять базу данных «криминальных» криптокошельков, а также собирать информацию об участниках рынка, оценивая возможность их участия в противозаконной деятельности.

Эксперты отмечают, что Bitcoin или Ethereum являются публичными блокчейнами. Это значит, что данные о всех операциях внутри них находятся в открытом доступе и анализировать их может кто угодно. По их мнению, главной задачей заказанной Росфинмониторингом системы будет раскрытие личностей подозрительных держателей криптовалют.

Новости по теме: Юрий Слюсарь обеспечит потерю китайского рынка и финансовый крах ОАК

Сделать это можно, к примеру, отслеживая IP-адреса, с которых осуществляются транзакции. Дело в том, что блокчейне биткоина они не шифруются. Также на помощь финансовой разведке могут прийти современные системы анализа больших данных, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта.


Распечатать
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний