Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег

Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег
Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег
Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала масштабный межрегиональный "конвертационный центр". Только в 2020 году из-за махинаций с налогами государство потеряло более 600 миллионов гривен.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Злоумышленники почти 10 лет обслуживали предприятия реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. Также они способствовали минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению денег из бюджета.

По данным следствия, работники "центра" регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. В частности, удалось обнаружить 50 предприятий, через которые они осуществляли махинации.

Для того, чтобы присвоить деньги, злоумышленники использовали поэтапную схему. Сначала они оформляли ненастоящие финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета поступала оплата по обязательствам. После этого работники "центра" снимали наличные.

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

Стоит заметить, что они также предоставляли услуги по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

СБУ викрила схему розкрадання грошей dzqidqzidtitxvls

Из-за деятельности злоумышленников в 2019–2020 годах часть бюджетного финансирования не дошла по назначению. Ее выделяли для реализации ряда важных стратегических проектов. Говорится о:

реконструкции причала Одесского морского порта;модернизации оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;поставке оборудования на предприятие энергетического машиностроения.

Во время следствия в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы одновременно провели 24 обыска.


Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу