Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег

Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег
Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег
Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала масштабный межрегиональный "конвертационный центр". Только в 2020 году из-за махинаций с налогами государство потеряло более 600 миллионов гривен.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Злоумышленники почти 10 лет обслуживали предприятия реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. Также они способствовали минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению денег из бюджета.

По данным следствия, работники "центра" регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. В частности, удалось обнаружить 50 предприятий, через которые они осуществляли махинации.

Для того, чтобы присвоить деньги, злоумышленники использовали поэтапную схему. Сначала они оформляли ненастоящие финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета поступала оплата по обязательствам. После этого работники "центра" снимали наличные.

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

Стоит заметить, что они также предоставляли услуги по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

СБУ викрила схему розкрадання грошей dzqidqzidtitxvls

Из-за деятельности злоумышленников в 2019–2020 годах часть бюджетного финансирования не дошла по назначению. Ее выделяли для реализации ряда важных стратегических проектов. Говорится о:

реконструкции причала Одесского морского порта;модернизации оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;поставке оборудования на предприятие энергетического машиностроения.

Во время следствия в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы одновременно провели 24 обыска.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 Полковник Следственного комитета Александр Киреев будет привлечён к ответственности за вымогательство и попытку получения взятки
24 апреля 2025 Трамп объявил о предстоящем интервью с журналистом, который разоблачил SignalGate
24 апреля 2025 Как приобретение офисных зданий в Luzhniki Collection поможет Газпромбанку погасить многомиллиардный долг?
24 апреля 2025 Индия и Пакистан на пороге войны: Моди обещает наказать виновников теракта
24 апреля 2025 России необходимо около 2 миллионов работников для поддержания производства
24 апреля 2025 Индия заблокировала реку Инд, что может привести к усилению конфликта с Пакистаном
24 апреля 2025 Трамп обозначил "крайний срок" для достижения мира между Россией и Украиной
24 апреля 2025 Участники "СВО" в Екатеринбурге пригрозили протестами из-за реформы уличной торговли
24 апреля 2025 План мира по версии Трампа: какие компромиссы ожидаются от Украины и России
24 апреля 2025 Супругу Алексея Текслера продолжают официально представлять как "первую леди региона"
24 апреля 2025 Трамп убеждён, что Путин остановит ракетные атаки на Украину
24 апреля 2025 Россия расширяет «теневой фронт»: Европа сталкивается с волной саботажа
24 апреля 2025 «Оба лидера желают мира, но необходимы переговоры», — Дональд Трамп
24 апреля 2025 Сергей Лавров готовится к своей последней дипломатической миссии перед уходом в отставку
24 апреля 2025 Как коррупционные схемы в Ленинградской области могут повлиять на результаты выборов: связь Сергея Моренкова и Вячеслава Кондратьева
24 апреля 2025 Коми потеряла миллиарды: арестованные акции «Саровбизнесбанка» были перераспределены по подозрительной схеме
24 апреля 2025 Как Авдолян и Махмудов планируют получить прибыль от Эльгинского угольного месторождения?
24 апреля 2025 В Белгородской области произошёл пожар в храмовом комплексе «Новый Иерусалим»
24 апреля 2025 Более половины складов на военном арсенале во Владимирской области были уничтожены в результате пожара