Кабакович напомнил, что еще пять лет назад в рамках громкого дела о кардерах, которые воровали деньги со счетов в США, ФБР предоставила Минску список примерно счетов в платежной системе ePassporte (система существовала до 2010 года), позволявшей открыть счет, карточку, получать и обналичивать деньги. При этом суммы не отслеживали ни банк, ни налоговая. Речь шла о счетах, где по паспортным данным, месту снятия денег, адресу или номеру телефона можно было сделать вывод о том, что счет может принадлежать гражданину Беларуси. Так вышли на кардеров Сергея Семашко и Дмитрия Насковца, который недавно рассказал свою историю сайту dev.by., и еще нескольких фигурантов, данные о которых оглашались в ходе суда над Алексеем Комком, а также на самого Комка.
На сегодняшний день в отношении белорусов из "списка ФБР" суды Беларуси вынесли несколько приговоров, шесть дел находится в производстве. Почти все обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием и возместили ущерб, отделавшись минимальными сроками, в том числе за распространение порнографии фигуранты получили не более двух лет с отсрочкой наказания, и только один был приговорен к реальному сроку - три года лишения свободы. Еще несколько уголовных дела скоро будут направлены в суд.
"Тогда в Беларуси был задержан Сергей Семашко, на территории Чехии захвачен товарищ Насковец, были захвачены также сервера в Литве", - уточнил Кабакович. Семашко, получивший 11,5 лет, еще отбывает наказание. Насковец, которого экстрадировали в США, где ему грозило до 40 лет тюрьмы, получил существенно меньший срок – 2 года и 7 месяцев - и уже вышел на свободу. По данным правоохранительных органов, в 2007-2010 годах Насковец и Семашко через свой сайт CallService.biz осуществили более 5400 успешных подтверждений транзакций, обслужив более двух тысяч мошенников, использовавших украденные банковские данные и номера кредиток.
Через список ФБР вышли и на Алексея Комка. По данным СК, в 2005 году Комок организовал регистрацию в Гибралтаре компании Centralux Ltd жителем России, счет был открыт в США, а фактически деятельность велась из Беларуси. "Когда расследования уголовного дела по Комку подходило к концу, стало очевидно для следствия, что он действовал не один", - уточнил Кабакович. Следствие пришло к выводу, что карточкой системы ePassporte, открытой на счет Centralux, Комок пользовался не единолично, хотя сам Комок в этом не признавался, отказываясь называть того, кто еще мог пользоваться картой.
"Расчет по этой карточке был и в кафе, и в некоторых магазинах, карточкой пользовались при выезде за рубеж. Так вышли на Виктора Прокопеню", - пояснил представитель СК. Он уточнил, что при доступе к этому счету использовались белорусские ip-адреса, в том числе ip-адреса по месту регистрации, а также по месту проживания Прокопени, а также из офиса его компании Viaden Media.
Среди доказательств также – чек, выданный в одном из ресторанов в 2008 году. "На одном из карт-чеков указаны сумма, дата, время, а также номер карточки и подпись держателя. Подпись принадлежит Виктору Прокопене", - отметил Кабакович.
Организатором преступной группы в СК считают именно Прокопеню. "Он взял Комка на работу заместителем директора, чтобы придать видимость легальных доходов", - сказал представитель СК. Следствие уверено, что в составе группы действовали и другие лица, но фамилии пока не называют.
Новости по теме: ООО «Евротерминал»: банда уголовников мародерствует в Одесском порту
Действиями группы в составе Прокопени, Комка и еще нескольких лиц, по данным следствия, нанесен ущерб государству в размере 12,6 млрд рублей. В СК уточнили, что это сумма, которая была зачислена на счет Centralux. "Учитывается вся сумма денежных средств без учета средств на затраты", - уточнил Кабакович.
В СК отметили, что с 2012 года, с продажи Viaden Media, Прокопеня не имел отношения к IT-бизнесу в Беларуси, так как не был ни руководителем, ни учредителем, ни сотрудником предприятий этой сферы.
"Он занимался сдачей коммерческих помещений в аренду", - уточнил начальник управления информации и связей с общественностью. Речь идет о компании "ВП Капитал", крупнейшем частном собственнике объектов формата Street Real Estate в центре Минска – ред. Причем, добавил он, в январе 2015 года, Прокопеня вышел из состава учредителей "ВП Капитал", на которое было зарегистрировано около 16 объектов коммерческой недвижимости.
На момент задержания в собственности Прокопени, занимавшего 47 место в рейтинге крупнейших белорусских бизнесменов по версии "Ежедневника" было две машины, два земельных участка и два объекта недвижимости. В СК это сочли "информацией к размышлению", как и то, что "трое подчиненных Виктора Прокопени в разное время были осуждены за различные преступления".
В СК уверены, что дело Прокопени - "рядовое уголовное дело", и уже в 2006 году в Беларуси были все возможности для того, чтобы заниматься коммерцией в интернете на законных основаниях.
