Победу над Жеваго на $500 млн могут намеренно скрыть

Победу над Жеваго на $500 млн могут намеренно скрыть
Победу над Жеваго на $500 млн могут намеренно скрыть
Вследствие судебного иска ФГВФЛ в Высокий суд Англии началась процедура заморозки активов экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго по всему миру,  утверждает глава Совета общественного мониторинга при ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физических лиц) Максим Гарус.

«В прошлом году ФГВФЛ провел конкурс и выбрал юристов для защиты интересов фонда в международных судах. Победителем конкурса стала компания Gateley Legal. Из собственных источников нам удалось узнать, что 11 февраля 2021 года выбраны ФГВФЛ юристы подали иск в Высокий суд Англии о взыскании с Константина Жеваго почти 500 млн долларов. Экс-владельца банка “Финансы и Кредит” обвиняют в разработке и внедрении ряда мошеннических схем (схема с банком корреспондентом, схема замены облигаций, схема клиринга и схема контрактам на поставку). Иски также поданы против некоторых английских компаний, которые Жеваго, как утверждается в иске, или контролировал, или был их конечным владельцем – Frold Project Limited, Eastroad Commerce LLP и Portman Shipping UK Limited. Судебный процесс является непубличным. Но при нашей информации, юристам ФГВФЛ удалось несколько продвинуться и достичь определенных успехов. Некоторые факты указывают на то, что началась процедура заморозки активов Жеваго», – рассказал Гарус.

В Совете общественного мониторинга при ФГВФЛ утверждают, будто «Фонд по непонятным причинам играет в молчанку, прикрываясь договорам о неразглашении информации».

«Одновременно наблюдаются какие-то непонятные действия из самых высоких кабинетов, которые можно расценивать как попытку “затормозить” победу украинского государства в Лондоне. Создается впечатление, что с олигархом ведутся кулуарные торги – именно поэтому вся информация о процессе держится в тайне. В результате вкладчики могут так и остаться ни с чем, а определенные чиновники получат долю с миллиардных состояний экс-владельца банка», – отмечает Максим Гарус.

Совет общественного мониторинга требует от Офиса президента, СНБО и ФГВФЛ предоставить объяснения, на каком этапе находится судебное разбирательство ФГВФЛ против Жеваго и его компаний в Высоком суде Англии, каким образом украинские власти выполняют решение о заморозке активов, и проводятся ли в настоящее время переговоры с господином Жеваго вне судебного процесса?

Напомним, в сентябре 2015 НБУ принял решение об отнесении банка «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных. Объем инсайдерских кредитов связанных с владельцем – Константином Жеваго, составлял более 20 миллиардов гривень. Инсайдерские кредиты возвращены не были, а большинство предприятий – заемщиков сейчас находятся в процедуре контролируемого банкротства. В 2019 году Константину Жеваго было заочно сообщено о подозрении в организации растраты 113 млн долларов США средств его банка и объявлено в международный розыск. Годовой доход компании Жеваго Ferrexpo исчисляется в сумму 600 млн долларов. Состояние бизнесмена, согласно рейтингу журнала “Фокус”, превышают 2,4 миллиарда долларов.

Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»


Распечатать
08 августа 2025 Трамп опроверг условие о необходимости встречи Путина с Зеленским перед началом двустороннего диалога
08 августа 2025 Трамп не намерен вводить новые санкции перед встречей с Путиным
08 августа 2025 Житель Северной Кореи пересек море вплавь, чтобы покинуть страну
07 августа 2025 Артем Чайка продолжает не обращать внимания на штрафы и налоги своих компаний
07 августа 2025 Задолженность ведущих мировых держав способна вызвать очередной экономический кризис
07 августа 2025 Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист, поделился своими мыслями о накопленной усталости и своих отношениях в семье
07 августа 2025 Европейские политики выражают сомнения относительно эффективности переговоров между Трампом и Путиным
07 августа 2025 Белгородское кафе снова использовало спорный маркетинговый трюк с десертом в форме укрытия
07 августа 2025 Чиновники предприятия в Нижегородской области присвоили 250 миллионов рублей
07 августа 2025 Арестовали двух продавщиц домашнего алкоголя после смертельного отравления в Сочи
07 августа 2025 Сотрудники полиции Турции начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из России
07 августа 2025 Мужчина из Петербурга избежал судебного разбирательства, заключив контракт на службу в зоне «СВО»
07 августа 2025 Максим Галкин получил повреждение руки вследствие ДТП в Юрмале
07 августа 2025 Камбоджа предложила Трампа на Нобелевскую премию мира
07 августа 2025 Владелец Softswiss Иван Монтик — беглый "оппозиционер" из Минска или бизнесмен с двойным дном?
07 августа 2025 Как букмекер Андрей Матюха наживается на войне, продолжая принимать ставки из России через FavBet
07 августа 2025 В американских СМИ озвучили пять возможных сценариев завершения войны в Украине
07 августа 2025 Нетрезвый житель Нижнего Новгорода угнал машину скорой помощи ради встречи
07 августа 2025 В Санкт-Петербурге при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытия: имеются жертвы
07 августа 2025 Трамп настаивает на встрече Путина с Зеленским перед личными переговорами, - ABC News