Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind

Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind
Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind
Бенефициарный владелец платежных систем Алена Дегрик, которая судится с изданием Mind, рекламирует платежную систему на своей странице в фейсбуке.

По ее информации она единственный разработчик одного из платежных процессингов, который не принадлежит банку и который обеспечивает возможность пополнения баланса онлайн-игр для украинских пользователей. В то же время издание Mind отмечает, что таким образом идет пополнение счетов нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний.

Согласно финансовому отчету компании ООО "ФК" Леогейминг пей", в прошлом году она пропустила через себя 262 млн грн денежных переводов на пополнение игровых счетов нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний. При этом компания говорит, что зарабатывает 1-1,25% от суммы каждого платежа, сообщает Mind.

Об этом стало известно из специального расследования Mind "Работа на РФ, оффшоры и" оптовая торговля компьютерами ": как работают онлайн-казино в Украине".

"В публичных отчетах видим список компаний, с которыми ООО" ФК "Леогейминг пей" проводит финансовые операции. Среди них - бренды "Киевстар", EasyPay, Ibox, с помощью которых зарабатывают нелегальные казино.

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 01 qkhidquiqddiqzdvls
Хотя ... Как показал журналистский эксперимент, ООО "ФК" Леогейминг пей "также получает деньги за" пополнение баланса игрового аккаунта ". Поэтому менеджер ПриватБанка не солгал, сказав, что "Леогейминг" получила наши средства за пополнение незаконного онлайн-казино 1xbet ", - суммируется в расследовании.

Название компании "Леогейминг" фигурирует и в новой рекламе "Космолот" на сайте компании "Киевстар". Причем на этот раз мобильный оператор не стесняется рекламировать нелегальный вид деятельности в Украине на своем сайте.
Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 02

Реклама незаконного казино "Космолот" на сайте мобильного оператора "Киевстар"

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 03

Получается, что мобильный оператор тайком сотрудничает с нелегальным бизнесом. Еще один яркий пример - пополнение игрового счета нелегальной букмекерской конторы "Leon" с помощью мобильного счета "Киевстар". Наш эксперимент доказал - мобильный оператор списывает средства со счета абонента в пользу "Leon".

Новости по теме: Геннадий Никульшин "проглотит" алтайских свиней?

В материале также отмечается, что рекламу компании можно встретить на странице Алены Шевцовой, которая судится с Mind. Она является конечным бенефициарным владельцем платежной системы.

"Рекламу leogaming.net мы увидели на фейсбук-странице Алены Шевцовой (девичья фамилия - Дегрик) - конечного бенефициарного владельца и генерального директора ООО" ФК "Леогейминг пей". Если верить данным Госреестра юридических лиц, Алена Шевцова не имеет никакого отношения к сайту leogaming.net - эта платформа заявляет, что принадлежит компании ООО "Глориус", владельцами которой являются иностранные компании. Структура собственности ООО "Глориус" - это классический клубок оффшорных фирм из Белиза, Маршалловых и Виргинских островов ", - говорится в расследовании.

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 04
Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 05
При этом автор выяснил, что на сайте Leogaming.net указано: "компания LeoGaming осуществляет прием платежей для пополнения счетов онлайн-игр". И в государственном реестре профиль деятельности компании звучит как "предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств".

"Получается, что Leogaming.net работает на рынке платежей незаконно. При этом платить игровые счета помогает и электронный кошелек LeoWallet - агентом по расчетам которого является ООО "ФК" Леогейминг пей ".

Теперь понятно, почему Алена Шевцова публикует на своей странице рекламные буклеты сайта Leogaming.net, который официально ей не принадлежит ", - добавляет журналист.

Напомним, ранее Mind писал о бизнес-связи финансовых компаний, аффилированных с Шевцовой (Дегрик) и ООО "ОМП-2013", которая до 2018 года выступала платежной организацией платежной системы Tyme.


Распечатать
06 апреля 2025 «С ним нужно работать, как на волне»: коллеги Нагиева поделились, как взаимодействовать с актёром
06 апреля 2025 Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России
05 апреля 2025 Роза Сябитова высказалась о свадьбе Лепса и Кибы: «Не думаю, что их отношения будут долгими»
05 апреля 2025 После освобождения из колонии Михаила Ефремова ожидает лечение и восстановление зубов, что обойдется в миллионы
05 апреля 2025 Убийство школьницы в Ульяновской области: новые версии произошедшего
05 апреля 2025 Как тарифы Трампа способствуют развитию китайской экономики
05 апреля 2025 В центре Москвы в Российской государственной библиотеке произошел пожар
05 апреля 2025 В США начались массовые протесты против пошлин и политики Трампа
05 апреля 2025 Строительный кран упал на бетономешалку в Москве: водитель едва не погиб
05 апреля 2025 В Мьянме после землетрясения более 200 человек считаются пропавшими без вести
05 апреля 2025 Премьер-министр Франции предупредил, что политика Трампа нанесет ущерб самим Соединенным Штатам
05 апреля 2025 Billions through offshore accounts and not a penny for the front: who is covering up scammer Bohdan Prylepa in global cryptocurrency schemes?
05 апреля 2025 В Польше деятельность ячейки ГРУ координировал житель Ростова с криминальным прошлым
05 апреля 2025 Школьникам, занимающимся буллингом, предложили перейти на домашнее обучение
05 апреля 2025 В США ожидается более тысячи протестных акций против политики Трампа
05 апреля 2025 Ураганный ветер в Иркутской области оставил без электричества свыше 100 тысяч домов
05 апреля 2025 ХАМАС обнародовал видео с израильскими заложниками на фоне конфликта в Газе
05 апреля 2025 Эрдоган планирует посетить США, чтобы обсудить тарифы на турецкие товары
05 апреля 2025 Коррупционный скандал в Хакасии: как судья упустил мошенническую схему на сотни миллионов
05 апреля 2025 Клычков и Мошкович: как "теневая" кооперация угрожает губернатору Орловской области