Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind

Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind
Платежные системы "Лео" перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind
Бенефициарный владелец платежных систем Алена Дегрик, которая судится с изданием Mind, рекламирует платежную систему на своей странице в фейсбуке.

По ее информации она единственный разработчик одного из платежных процессингов, который не принадлежит банку и который обеспечивает возможность пополнения баланса онлайн-игр для украинских пользователей. В то же время издание Mind отмечает, что таким образом идет пополнение счетов нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний.

Согласно финансовому отчету компании ООО "ФК" Леогейминг пей", в прошлом году она пропустила через себя 262 млн грн денежных переводов на пополнение игровых счетов нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний. При этом компания говорит, что зарабатывает 1-1,25% от суммы каждого платежа, сообщает Mind.

Об этом стало известно из специального расследования Mind "Работа на РФ, оффшоры и" оптовая торговля компьютерами ": как работают онлайн-казино в Украине".

"В публичных отчетах видим список компаний, с которыми ООО" ФК "Леогейминг пей" проводит финансовые операции. Среди них - бренды "Киевстар", EasyPay, Ibox, с помощью которых зарабатывают нелегальные казино.

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 01 qkhidquiqddiqzdvls
Хотя ... Как показал журналистский эксперимент, ООО "ФК" Леогейминг пей "также получает деньги за" пополнение баланса игрового аккаунта ". Поэтому менеджер ПриватБанка не солгал, сказав, что "Леогейминг" получила наши средства за пополнение незаконного онлайн-казино 1xbet ", - суммируется в расследовании.

Название компании "Леогейминг" фигурирует и в новой рекламе "Космолот" на сайте компании "Киевстар". Причем на этот раз мобильный оператор не стесняется рекламировать нелегальный вид деятельности в Украине на своем сайте.
Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 02

Реклама незаконного казино "Космолот" на сайте мобильного оператора "Киевстар"

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 03

Получается, что мобильный оператор тайком сотрудничает с нелегальным бизнесом. Еще один яркий пример - пополнение игрового счета нелегальной букмекерской конторы "Leon" с помощью мобильного счета "Киевстар". Наш эксперимент доказал - мобильный оператор списывает средства со счета абонента в пользу "Leon".

Новости по теме: Геннадий Никульшин "проглотит" алтайских свиней?

В материале также отмечается, что рекламу компании можно встретить на странице Алены Шевцовой, которая судится с Mind. Она является конечным бенефициарным владельцем платежной системы.

"Рекламу leogaming.net мы увидели на фейсбук-странице Алены Шевцовой (девичья фамилия - Дегрик) - конечного бенефициарного владельца и генерального директора ООО" ФК "Леогейминг пей". Если верить данным Госреестра юридических лиц, Алена Шевцова не имеет никакого отношения к сайту leogaming.net - эта платформа заявляет, что принадлежит компании ООО "Глориус", владельцами которой являются иностранные компании. Структура собственности ООО "Глориус" - это классический клубок оффшорных фирм из Белиза, Маршалловых и Виргинских островов ", - говорится в расследовании.

Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 04
Платежные системы Лео перевели 262 млн грн нелегальным онлайн-казино, - расследование Mind 05
При этом автор выяснил, что на сайте Leogaming.net указано: "компания LeoGaming осуществляет прием платежей для пополнения счетов онлайн-игр". И в государственном реестре профиль деятельности компании звучит как "предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств".

"Получается, что Leogaming.net работает на рынке платежей незаконно. При этом платить игровые счета помогает и электронный кошелек LeoWallet - агентом по расчетам которого является ООО "ФК" Леогейминг пей ".

Теперь понятно, почему Алена Шевцова публикует на своей странице рекламные буклеты сайта Leogaming.net, который официально ей не принадлежит ", - добавляет журналист.

Напомним, ранее Mind писал о бизнес-связи финансовых компаний, аффилированных с Шевцовой (Дегрик) и ООО "ОМП-2013", которая до 2018 года выступала платежной организацией платежной системы Tyme.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
26 апреля 2025 «Райффайзенбанк» пригрозил жительнице России проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга из-за невыплаченного кредита
26 апреля 2025 ОАЭ предупредили о возможном введении ограничений на безвизовый режим с Узбекистаном в связи с правонарушениями
26 апреля 2025 Следствие обнаружило, что Александр Зырянов взял новую взятку через финансирование чемпионата
26 апреля 2025 Рыбаки спасают овец с тонущего судна у побережья Йемена
26 апреля 2025 ФСБ задержала директора орловского филиала «Россельхозбанка» Михаила Шихмана по обвинению в превышении должностных полномочий
26 апреля 2025 Путин выразил готовность России начать переговоры с Киевом без предварительных условий
26 апреля 2025 В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе
26 апреля 2025 Трамп назвал требование возврата территорий Украине "нелепым"
26 апреля 2025 Как Маргарита Симоньян пыталась переждать мятеж Пригожина
26 апреля 2025 Трамп обвинил Путина в затягивании войны и призвал "изменить подход"
26 апреля 2025 Денис Гармаев обменял депутатский мандат на должность министра промышленности Бурятии
26 апреля 2025 В США судья Ханна Дуган арестована за содействие нелегальному иммигранту в уклонении от ареста
26 апреля 2025 Филипп Киркоров молится у могилы Ксении Петербургской на сороковой день после смерти отца
26 апреля 2025 Певица Жасмин предпочла оставаться индивидуальной и не следовать модным трендам
26 апреля 2025 В Польше клиника без согласия мужчины имплантировала эмбрион: пострадавший требует через суд компенсацию
26 апреля 2025 Юрий Назаров подверг критике Нагиева за его жалобы на 12-часовой рабочий день
26 апреля 2025 «Не могу расстаться с её вещами»: сестра Жанны Фриске поделилась воспоминаниями
26 апреля 2025 В Брянске не разглашают информацию о смерти руководителя проекта «Красуха» Евгения Рытикова
26 апреля 2025 Мотоциклист с топором попытался совершить ограбление ювелирного магазина в Хабаровском крае